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證券代碼：600183 證券簡稱：生益科技 公告編號：2023-040

廣東生益科技股份有限公司關于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月9日 14點30分

召開地點：廣東省東莞市松山湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西路5號 公司研發(fā)辦公大樓二樓222會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第二十四次會議和第十屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，詳見2023年5月24日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站的公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告（公告編號：2023-036）和第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告（公告編號：2023-037）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：關于為下屬控股公司提供擔保的議案

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：東莞市國弘投資有限公司、劉述峰

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）法人股東持加蓋公章的股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權委托書）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，文件上請注明“股東會議”字樣。

2．登記地點及授權委托書送達地點：

廣東生益科技股份有限公司董事會辦公室

地址：廣東省東莞市松山湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西路5號

郵政編碼：523000

公司電話：0769-22271828-8225，公司郵箱：tzzgx@syst.com.cn

聯(lián)系人：陳小姐

六、其他事項

本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：授權委托書

● 報備文件

廣東生益科技股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東生益科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一039

廣東生益科技股份有限公司

控股孫公司對其全資子公司融資

提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●擔保人名稱：廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股孫公司湖南綠晟環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“綠晟環(huán)?！保?/P>

●被擔保人名稱：綠晟環(huán)保的全資子公司永興鵬琨環(huán)保有限公司（以下簡稱“永興鵬琨”）

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：綠晟環(huán)保為永興鵬琨提供7,000萬元擔保。截至2023年4月30日，綠晟環(huán)保為汨羅萬容固體廢物處理有限公司（以下簡稱“汨羅固廢”）及永興鵬琨提供擔?？傤~是12,500萬元，擔保余額為4,886.3542萬元，其中對永興鵬琨提供擔?？傤~8,500萬元，擔保余額是2,886.3542萬元。

●本次是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

●本事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。

●特別風險提示：綠晟環(huán)保累計為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司永興鵬琨擔保的金額為8,500萬元（不含本次擔保），敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

2023年5月23日，公司召開第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的議案》，綠晟環(huán)保為滿足全資子公司永興鵬琨的生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意永興鵬琨與海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱“海通恒信”）開展融資租賃（售后回租）業(yè)務，融資人民幣7,000萬元，同意湖南綠晟環(huán)保股份有限公司為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務向海通恒信提供連帶責任擔保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準。全體董事均表決同意，該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：永興鵬琨環(huán)保有限公司

住所：湖南省郴州市永興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)柏林工業(yè)園

法定代表人：曹永忠

注冊資本：20,000萬元

成立日期：2017年05月24日

經(jīng)營范圍：一般項目：固體廢物治理；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；污水處理及其再生利用；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金銷售；常用有色金屬冶煉；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；資源再生利用技術研發(fā)；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：廢棄電器電子產(chǎn)品處理；危險廢物經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

永興鵬琨是綠晟環(huán)保的全資子公司，主要財務數(shù)據(jù)如下：

單位：元

■

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、湖南綠晟與海通恒信擬簽署的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下：

（1）保證人：湖南綠晟環(huán)保股份有限公司、債權人：海通恒信國際融資租賃股份有限公司、債務人：永興鵬琨環(huán)保有限公司。

（2）本合同的保證范圍包括以下全部內(nèi)容，以下保證范圍也可稱為擔保債務或擔保債權：

債務人在主合同項下對債權人負有的所有債務，包括但不限于應向債權人支付的全部租金（包括提前終止情況下加速到期的前述款項）、留購款等主合同項下約定的全部應付款項。上述債務，對于債務人而言即為待清償?shù)摹爸鱾鶆铡?，對債權人而言即為待實現(xiàn)的“主債權”。

由于主債務未履行產(chǎn)生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金、債權人因?qū)崿F(xiàn)債權而發(fā)生的律師費、訴訟費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、公證費、拍賣費及其它實現(xiàn)債權的合理費用，以及根據(jù)主合同規(guī)定因貸款利率變化及法律、法規(guī)、政策變動而必須增加的款項。

（3）保證人的保證方式為最高額連帶責任保證。保證人保證，當債務人不履行主合同項下義務時，保證人無條件地向債權人承擔連帶清償責任。

（4）本擔保是連續(xù)性的、不中斷之擔保，本合同擔保的每筆主債務的保證期間單獨計算，自每筆主債務履行期屆滿之日起叁年，且保證人在此確認，若本合同擔保的任一筆主債務履行期限延長的，該筆主債務的保證期間順延，債權人無須就此再次征得保證人同意。前述“屆滿”包括債權人宣布主債權提前到期的情形。

2、湖南綠晟與海通恒信擬簽署的《最高額股權質(zhì)押合同》主要內(nèi)容如下：

（1）質(zhì)權人：海通恒信國際融資租賃股份有限公司、出質(zhì)人：湖南綠晟環(huán)保股份有限公司

（2）本合同項下最高額質(zhì)押擔保債權的確定期間為自2023年04月20日（含當日）至2024年04月20日（含當日）的期間，即“債權確定期”。主合同的簽訂日應在債權確定期內(nèi)，主合同的履行期限不限于前述期間內(nèi)。

（3）質(zhì)押擔保范圍包括但不限于以下債務：

債務人在主合同項下應向質(zhì)權人履行的所有債務，包括但不限于應支付的全部租金（包括提前終止情況下加速到期的前述款項）、留購款等主合同項下約定的全部應付款項，如遇到利率變化或法律、法規(guī)、政策變動，還包括因該變化而增加的款項。出質(zhì)人確認對主合同的內(nèi)容及主合同項下租賃物件的權屬狀況完全知悉和了解。前述債務，對債務人而言即為待清償?shù)摹爸鱾鶆铡?，對質(zhì)權人而言即為待實現(xiàn)的“主債權”；

由于主債務未履行產(chǎn)生的一切遲延利息、違約金、損害賠償金等；

質(zhì)權人為實現(xiàn)主債權及質(zhì)權而發(fā)生的費用和其它應付款項，包括但不限于律師費、訴訟費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、公證費、拍賣費及其它費用。前述擔保范圍，對出質(zhì)人而言即為 “擔保債務”，對質(zhì)權人而言即為 “擔保債權”。

（4）出質(zhì)人同意為主合同項下債務人對質(zhì)權人所負的所有債務以出質(zhì)人合法持有的股權向質(zhì)權人提供最高額質(zhì)押擔保。前述主債務余額在債權確定期內(nèi)最高不超過人民幣90,000,000.00元（大寫：人民幣玖仟萬元整）。

（5）出質(zhì)人和質(zhì)權人同意，在辦理質(zhì)押登記手續(xù)中，如須填寫主債權或擔保債權金額，則該等金額記載為￥90,000,000.00元，但出質(zhì)人和質(zhì)權人在此一致確認，前述金額僅為成功辦理質(zhì)押登記所用，不得視為對質(zhì)權人實現(xiàn)質(zhì)押權的任何限制。無論質(zhì)押登記證明文件上的主債權金額或擔保債權如何記載，出質(zhì)人和質(zhì)權人一致同意質(zhì)押標的的擔保范圍以本條前款約定為準。

四、擔保的必要性和合理性

控股孫公司為其全資子公司提供擔保，是為了滿足該公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，符合綠晟環(huán)保整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，雖然永興鵬琨資產(chǎn)負債率超過70%，但綠晟環(huán)保能對永興鵬琨進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，沒有明顯跡象表明綠晟環(huán)?？赡軙驗槠涮峁６袚B帶清償責任，擔保風險可控。

五、董事會意見

公司董事會認為，綠晟環(huán)保為滿足永興鵬琨的經(jīng)營需要提供擔保，符合綠晟環(huán)保整體發(fā)展戰(zhàn)略，綠晟環(huán)保對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，董事會同意上述擔保事項。

獨立董事發(fā)表獨立意見：

（1）本次提交公司董事會審議的《關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的議案》，我們認為公司董事會對上述擔保事項的決策程序符合有關法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司章程規(guī)定，合法有效。

（2）本次擔保行為符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

（3）我們同意控股孫公司為其全資子公司融資提供7,000萬元擔保，并同意將控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的事項提交股東大會審議。

獨立董事發(fā)表對外擔保情況的專項說明：

（1）公司未對持股5%以上股東提供擔保。截至2023年4月30日，公司對外擔保余額為590,734,542.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.38%，是公司對全資子公司陜西生益科技有限公司、控股孫公司綠晟環(huán)保及其子公司的擔保，下屬子公司蘇州生益科技有限公司對其子公司常熟生益科技有限公司的擔保，以及控股孫公司綠晟環(huán)保對其子公司永興鵬琨、汨羅固廢的擔保。

（2）截至2023年4月30日，公司累計對外擔?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，全部為公司及下屬公司對下屬公司提供的擔保，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.85%。

（3）2023年5月23日，公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》，同意為綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅固廢和永興鵬琨擬向金融機構(gòu)融資提供連帶責任擔保，為其提供不超過1.3億元的擔保額度，授權公司董事長在1.3億元擔保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔保的相關事宜。審議通過《關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的議案》，同意永興鵬琨與海通恒信國際融資租賃股份有限公司開展融資租賃（售后回租）業(yè)務，融資人民幣7,000萬元，同意綠晟環(huán)保為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務向海通恒信提供連帶責任擔保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準。

（4）公司能夠嚴格按照國家法律法規(guī)及相關監(jiān)管規(guī)定的要求，規(guī)范對外擔保行為，控制對外擔保風險，未發(fā)生違規(guī)對外擔保情況。擔保屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進下屬公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司對外擔保決策程序合法、規(guī)范，信息披露及時、準確，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

六、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2023年4月30日（不含本次擔保），公司及下屬公司對外擔保總額（指已批準的擔保額度內(nèi)尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為0元，公司及下屬公司對下屬公司累計擔?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，其中，公司對下屬公司累計擔?？傤~為人民幣670,000,000.00元，下屬公司對下屬公司累計擔保總額為人民幣525,000,000.00元，公司及下屬公司對下屬公司累計擔保總額占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.85%。公司不存在逾期對外擔保。

七、備查文件：

1、《廣東生益科技股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議事項的獨立意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一038

廣東生益科技股份有限公司

關于為下屬控股公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱：廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股孫公司湖南綠晟環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“綠晟環(huán)?！保┘捌淙Y子公司汨羅萬容固體廢物處理有限公司（以下簡稱“汨羅萬容”）和永興鵬琨環(huán)保有限公司（以下簡稱“永興鵬琨”）（三家公司統(tǒng)稱“下屬控股公司”）。

●本次擔保金額：為下屬控股公司擬向金融機構(gòu)融資提供連帶責任擔保，為其提供不超過1.3億元的擔保額度，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.96%。

●截至2023年4月30日，公司對綠晟環(huán)保及其子公司提供了4.2億元擔保，擔保余額為2.74億元（借款余額）。截至2023年4月30日，公司累計對外擔?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.85%，擔保余額為人民幣590,734,542.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.38%，全部為公司及下屬公司對下屬公司的擔保。

●本次是否有反擔保：是

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

●本事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。

●特別風險提示：公司累計為資產(chǎn)負債率超過70%的綠晟環(huán)保子公司永興鵬琨擔保的金額為3.3億元（不含本次擔保），敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

1、為滿足控股孫公司綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅萬容和永興鵬琨的生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度，公司為綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅萬容和永興鵬琨擬向金融機構(gòu)融資提供連帶責任擔保，為其提供不超過1.3億元的擔保額度，授權公司董事長在1.3億元擔保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔保的相關事宜。

綠晟環(huán)保是公司的控股孫公司，公司的關聯(lián)人東莞市國弘投資有限公司和湖南萬容科技股份有限公司共同投資綠晟環(huán)保，公司向與關聯(lián)人共同投資的綠晟環(huán)保提供大于股權比例的擔保，且其中被擔保人永興鵬琨的資產(chǎn)負債率超過70%，根據(jù)有關規(guī)定，本事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。同時，綠晟環(huán)保擬以汨羅萬容及永興鵬琨的應收賬款質(zhì)押給公司，綠晟環(huán)保其他股東將以其所持有的綠晟環(huán)保股份質(zhì)押給公司或提供連帶責任擔保等形式，為公司本次擔保提供反擔保。

2、2023年5月23日，公司召開了第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》，關聯(lián)董事劉述峰、鄧春華、許力群回避表決，其余董事均表決同意，該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、湖南綠晟環(huán)保股份有限公司

住所：中國（湖南）自由貿(mào)易試驗區(qū)郴州片區(qū)郴州市白露塘鎮(zhèn)林邑路有色金屬產(chǎn)業(yè)園相山標準廠房2#棟301

法定代表人：胡鵬飛

注冊資本：23,000萬元

成立日期：2016年11月22日

經(jīng)營范圍：生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)；再生資源回收利用；產(chǎn)品及設備銷售；電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)；(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

2、汨羅萬容固體廢物處理有限公司

住所：湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園同力南路

法定代表人：祝更強

注冊資本：5,000萬元

成立日期：2016年04月14日

經(jīng)營范圍：一般固體廢物治理，工業(yè)固廢無害化、資源化利用，危險廢物治理、資源化利用及其產(chǎn)品的銷售，廢舊物資回收（含金屬）加工、銷售，金屬廢料和碎屑加工、處理、銷售，非金屬廢料和碎屑加工、處理、銷售，污水處理及其再生利用，環(huán)保技術推廣服務，節(jié)能技術推廣服務，其他專業(yè)咨詢，貨物及技術出口服務(國家限制經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)，市政工程設計服務，市政公用工程施工，工程環(huán)保設施施工，城市道路和生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務，熱力生產(chǎn)和供應，其它電力生產(chǎn)，普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

3、永興鵬琨環(huán)保有限公司

住所：湖南省郴州市永興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)柏林工業(yè)園

法定代表人：曹永忠

注冊資本：20,000萬元

成立日期：2017年05月24日

經(jīng)營范圍：一般項目：固體廢物治理；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；污水處理及其再生利用；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金銷售；常用有色金屬冶煉；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；資源再生利用技術研發(fā)；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：廢棄電器電子產(chǎn)品處理；危險廢物經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

4、綠晟環(huán)保、汨羅萬容、永興鵬琨的主要財務數(shù)據(jù)

單位：元

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5、被擔保人與公司的關聯(lián)關系及其股權結(jié)構(gòu)

綠晟環(huán)保是公司的控股孫公司，公司的關聯(lián)人東莞市國弘投資有限公司和湖南萬容科技股份有限公司共同投資綠晟環(huán)保，公司董事長劉述峰先生是綠晟環(huán)保董事長。

綠晟環(huán)保股權結(jié)構(gòu)如下：

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三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

綠晟環(huán)保擬以汨羅萬容及永興鵬琨的應收賬款質(zhì)押給公司，綠晟環(huán)保其他股東擬以其所持有的綠晟環(huán)保股份質(zhì)押給公司或提供連帶責任擔保等形式，為公司本次擔保提供反擔保。

本次議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后，公司將與相關方簽訂擔保協(xié)議，具體擔保金額及主要內(nèi)容以簽訂的協(xié)議為準。

四、擔保的必要性和合理性

公司為下屬控股公司提供的擔保，是為了滿足下屬控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要；雖然部分下屬控股公司資產(chǎn)負債率已超過70%，但公司能對該等公司進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，沒有明顯跡象表明公司可能會因為其提供擔保而承擔連帶清償責任，擔保風險可控。雖然下屬控股公司的其他股東沒有同比例擔保，但是公司對下屬控股公司經(jīng)營和財務具有控制力，能有效控制風險，并且為此次對下屬控股公司的擔保設置了反擔保，能更好維護公司利益。

五、董事會意見

公司董事會認為，綠晟環(huán)保、汨羅萬容及永興鵬琨是公司下屬控股公司，為滿足其經(jīng)營需要而提供的擔保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，此次擔保設置了反擔保，能更好維護公司利益。董事會同意公司上述擔保事項。

獨立董事發(fā)表事前認可獨立意見：公司為下屬控股公司提供擔保的事項，符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東利益，特別是非關聯(lián)股東和中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司第十屆董事會第二十四次會議審議。

獨立董事發(fā)表獨立意見：

（1）本次提交公司董事會審議的《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》，在提交董事會審議前，已事先提交獨立董事審閱。關聯(lián)董事進行了回避表決。我們認為公司董事會對上述擔保事項的決策程序符合上市規(guī)則及公司章程規(guī)定，合法有效。

（2）本次擔保行為屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。

（3）公司對下屬控股公司經(jīng)營和財務具有控制力，能有效控制風險，公司為此次對下屬控股公司的擔保設置了反擔保，能更好維護公司利益。

（4）我們同意公司為控股孫公司湖南綠晟環(huán)保股份有限公司及其全資子公司汨羅萬容固體廢物處理有限公司和永興鵬琨環(huán)保有限公司提供1.3億元擔保額度，并同意將為下屬控股公司提供擔保的事項提交股東大會審議。

獨立董事發(fā)表對外擔保情況的專項說明：

（1）公司未對持股5%以上股東提供擔保。截至2023年4月30日，公司對外擔保余額為590,734,542.00元，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.38%，是公司對全資子公司陜西生益科技有限公司、控股孫公司綠晟環(huán)保及其子公司的擔保，下屬子公司蘇州生益科技有限公司對其子公司常熟生益科技有限公司的擔保，以及控股孫公司綠晟環(huán)保對其子公司永興鵬琨、汨羅萬容的擔保。

（2）截至2023年4月30日，公司累計對外擔?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，全部為公司及下屬公司對下屬公司提供的擔保，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.85%。

（3）2023年5月23日，公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》，同意為綠晟環(huán)保及其全資子公司汨羅萬容和永興鵬琨擬向金融機構(gòu)融資提供連帶責任擔保，為其提供不超過1.3億元的擔保額度，授權公司董事長在1.3億元擔保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔保的相關事宜。審議通過《關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的議案》，同意永興鵬琨與海通恒信國際融資租賃股份有限公司開展融資租賃（售后回租）業(yè)務，融資人民幣7,000萬元，同意綠晟環(huán)保為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務向海通恒信國際融資租賃股份有限公司提供連帶責任擔保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準。

（4）公司能夠嚴格按照國家法律法規(guī)及相關監(jiān)管規(guī)定的要求，規(guī)范對外擔保行為，控制對外擔保風險，未發(fā)生違規(guī)對外擔保情況。擔保屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進下屬公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司對外擔保決策程序合法、規(guī)范，信息披露及時、準確，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。

審計委員會發(fā)表書面審核意見：公司為下屬控股公司提供擔保，屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進被擔保公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司對外擔保決策程序合法、規(guī)范，符合公司的發(fā)展和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東的利益的情況，鄧春華委員與表決事項存在關聯(lián)關系，回避表決，其余全體審計委員會委員同意本次公司為下屬控股公司提供擔保。

六、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2023年4月30日（不含本次擔保），公司及下屬公司對外擔?？傤~（指已批準的擔保額度內(nèi)尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為0元，公司及下屬公司對下屬公司累計擔?？傤~為人民幣1,195,000,000.00元，其中，公司對下屬公司累計擔?？傤~為人民幣670,000,000.00元，下屬公司對下屬公司累計擔保總額為人民幣525,000,000.00元，公司及下屬公司對下屬公司累計擔保總額占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.85%。公司不存在逾期對外擔保。

七、備查文件：

1、《廣東生益科技股份有限公司第十屆董事會第二十四次會議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議事項的事前認可獨立意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議事項的獨立意見》

4、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明》

5、《廣東生益科技股份有限公司審計委員會關于第十屆董事會第二十四次會議事項的書面審核意見》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一037

廣東生益科技股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向監(jiān)事及董事會秘書發(fā)出本次會議通知和會議資料。本次會議應參加的監(jiān)事3名，實際參加會議的監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》

監(jiān)事會認為：此次為下屬控股公司提供擔保，決策程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔保行為有利于被擔保公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司實際情況，不存在損害公司利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的議案》

監(jiān)事會認為：此次控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保，決策程序符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔保行為有利于被擔保公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司實際情況，不存在損害公司利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月24日

股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2023一036

廣東生益科技股份有限公司

第十屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開。公司以郵件方式向董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出本次董事會會議通知及會議資料。本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》

同意2023年度為湖南綠晟環(huán)保股份有限公司及其全資子公司汨羅萬容固體廢物處理有限公司和永興鵬琨環(huán)保有限公司擬向金融機構(gòu)融資提供連帶責任擔保，為其提供不超過1.3億元的擔保額度，授權公司董事長在1.3億元擔保額度內(nèi)決定并處理公司對其擔保的相關事宜。

關聯(lián)董事劉述峰、鄧春華、許力群回避表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權0票，回避3票。

本議案需提交股東大會審議。

上述議案經(jīng)獨立董事發(fā)表事前認可意見、同意的獨立意見及擔保情況的專項說明，審計委員會發(fā)表審核意見。內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關于為下屬控股公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-038）。

（二）審議通過《關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的議案》

同意永興鵬琨環(huán)保有限公司（簡稱“永興鵬琨”）與海通恒信國際融資租賃股份有限公司（簡稱“海通恒信”）開展融資租賃（售后回租）業(yè)務，融資人民幣7,000萬元，同意湖南綠晟環(huán)保股份有限公司為永興鵬琨的上述融資租賃業(yè)務向海通恒信提供連帶責任擔保及質(zhì)押其持有的永興鵬琨30%股權，具體情況以雙方簽訂的合同約定為準。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案需提交股東大會審議。

上述議案經(jīng)獨立董事發(fā)表同意的獨立意見及擔保情況的專項說明。內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關于控股孫公司對其全資子公司融資提供擔保的公告》（公告編號：2023-039）。

（三）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海證券報》《中國證券報》及《證券時報》的《廣東生益科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-040）。

以上第一、二項議案須提交公司股東大會審議通過后生效。

三、上網(wǎng)公告附件

1、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議事項的事前認可獨立意見》

2、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第十屆董事會第二十四次會議事項的獨立意見》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明》

4、《廣東生益科技股份有限公司審計委員會關于第十屆董事會第二十四次會議事項的書面審核意見》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日