證券代碼：600307 證券簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2023-016
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：嘉峪關(guān)市酒鋼賓館八樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會提議召開，由董事長張正展先生主持，以記名投票的方式 表決。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會議的召開、表決方式 符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書趙利軍女士出席了會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告（正文及摘要）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年財務(wù)決算暨2023年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易暨2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：公司關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、會議還聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報告。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（持公司表決權(quán)股份數(shù)量為3,431,600,950股，占總股本的54.79%）已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：甘肅明昊律師事務(wù)所
律師：郝春虎、李明達(dá)
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議的人員資格、對議案的表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
特此公告
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 報備文件
1、公司2022年年度股東大會決議；
2、甘肅明昊律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年年度股東大會的法律意見書。
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