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證券代碼：002740 證券簡(jiǎn)稱：*ST愛(ài)迪 公告編號(hào)：2023-047號(hào)

福建省愛(ài)迪爾珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)情況

（1）會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。

（2）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李勇先生。

（3）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日（星期二）14:00。

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)布心路3008號(hào)IBC環(huán)球商務(wù)中心A座9樓A17單元會(huì)議室。

（5）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月23日。

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

（6）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（7）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)15人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為127,206,576股，占上市公司總股份454,061,077股的28.0153％。

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共計(jì)13人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為127,157,776股，占上市公司總股份454,061,077股的28.0046％。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)2人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為48,800股，占上市公司總股份454,061,077股的0.0107％。

3、中小投資者出席情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為9,398,818股，占上市公司總股份454,061,077股2.0699％。

4、公司全體董事、部分監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師參加或列席了本次會(huì)議，北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、議案審議表決情況

經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：

1、通過(guò)《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

2、通過(guò)《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

3、通過(guò)《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

4、通過(guò)《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

5、通過(guò)《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

6、通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

7、通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

8、通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

其中，中小投資者表決情況為：同意9,349,918股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4797％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5192％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％。

9、通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

10、通過(guò)《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)2023年度融資額度的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

11、通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》；

表決結(jié)果：同意127,157,676股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9616％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0384％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

其中，中小投資者表決情況為：同意9,349,918股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4797％；反對(duì)48,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5192％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％。

公司獨(dú)立董事姬昆、丁元波、胡暉均在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所指派的見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、《福建省愛(ài)迪爾珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于福建省愛(ài)迪爾珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

福建省愛(ài)迪爾珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日