国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：603101 股票簡稱：匯嘉時(shí)代 公告編號：2023-026

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鑒于新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會民主選舉，選舉王麗珺女士為第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后）。

上述職工代表監(jiān)事符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事任職資格與條件，并將與公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，且其任期與公司第六屆監(jiān)事會任期相同。

特此公告。

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

附：職工代表監(jiān)事簡歷

王麗珺，女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級會計(jì)師。2004年7月至2022年12月歷任公司烏魯木齊市中山路店會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，烏魯木齊市北京路購物中心財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)管理中心副部長、部長；2022年12月至今任公司風(fēng)控審計(jì)部部長；2023年4月至今任公司職工代表監(jiān)事。

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時(shí)代 公告編號：2023-025

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于2023年5月18日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，本次會議于2023年5月23日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實(shí)際參會監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。

同意選舉彭志軍先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止，簡歷如下：

彭志軍先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，會計(jì)師。2004年3月至2007年12月任湖南匯通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、副董事長；2008年1月至2009年1月任新疆匯通（集團(tuán)）股份有限公司（現(xiàn)渤海金控）副總經(jīng)理；2009年2月至2010年12月任公司常務(wù)副總經(jīng)理；2011年1月至2012年4月任湖南財(cái)信工程投資擔(dān)保有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2011年5月至2016年10月任湖南財(cái)信典當(dāng)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理；2016年11月至今任新疆匯嘉投資（集團(tuán)）有限公司總裁；2017年7月至今任公司監(jiān)事會主席。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時(shí)代 公告編號： 2023-024

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

關(guān)于為全資子公司申請綜合授信

提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱：昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司（以下簡稱“昌吉匯嘉”）、五家渠匯嘉時(shí)代百貨有限公司（以下簡稱“五家渠匯嘉”）和克拉瑪依匯嘉時(shí)代百貨有限公司（以下簡稱“克拉瑪依匯嘉”）。

● 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次為全資子公司昌吉匯嘉、克拉瑪依匯嘉擔(dān)保金額分別為人民幣1,000萬元，為全資子公司五家渠匯嘉擔(dān)保金額為2,000萬元，合計(jì)擔(dān)保金額不超過人民幣4,000萬元。截止本次擔(dān)保前，公司累計(jì)為上述三家子公司提供的擔(dān)保余額為4,000萬元。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

● 公司無逾期對外擔(dān)保情況。

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司昌吉匯嘉、五家渠匯嘉和克拉瑪依匯嘉擬分別向北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信人民幣1,000萬元，期限12個(gè)月，最終借款利率以簽訂合同為準(zhǔn)；五家渠匯嘉擬向?yàn)豸斈君R銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區(qū)支行申請綜合授信人民幣1,000萬元，期限12個(gè)月，最終借款利率以簽訂合同為準(zhǔn)。公司擬分別為上述三家子公司的綜合授信提供保證擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保金額不超過人民幣4,000萬元。

公司第六屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》，與會9名董事以書面表決方式一致同意該議案。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司

注冊資本：500萬元

法定代表人：師銀郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198號

主要經(jīng)營范圍：食品經(jīng)營；食品生產(chǎn)；餐飲服務(wù)；煙草制品等商品零售。

昌吉匯嘉最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

（二）五家渠匯嘉時(shí)代百貨有限公司

注冊資本：500萬元

法定代表人：師銀郎

公司住所：新疆五家渠市十五區(qū)（長征西街428號）

主要經(jīng)營范圍：批發(fā)零售：預(yù)包裝食品兼散裝食品（保鮮，冷藏，冷凍）；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）（液體乳，乳粉、嬰幼兒配方乳粉，其他乳制品）。零售：音像制品、圖書、食鹽、卷煙、保健食品等。

五家渠匯嘉最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

（三）克拉瑪依匯嘉時(shí)代百貨有限公司

注冊資本：2000萬元

法定代表人：咸新軼

公司住所：新疆克拉瑪依市準(zhǔn)噶爾路218號

主要經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：鮮肉零售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）等。

克拉瑪依匯嘉最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保形式、擔(dān)保期限等以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)為公司對全資子公司向銀行申請的綜合授信提供的保證擔(dān)保，公司作為上述公司的控股股東對其日常經(jīng)營活動(dòng)具有絕對控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司的可控范圍之內(nèi)，且具備良好的償債能力，不會對公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會損害公司及全體股東利益。

五、董事會意見

本次被擔(dān)保對象為公司全資子公司，授信主要用于被擔(dān)保方生產(chǎn)經(jīng)營，被擔(dān)保方具有債務(wù)償還能力。被擔(dān)保對象的主體資格、資信狀況及本次對外擔(dān)保的審批程序均符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保事項(xiàng)決策程序合法，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會全體董事一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對控股子公司擔(dān)?？傤~為人民幣8,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.17%，無其他對外擔(dān)保，亦無逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時(shí)代 公告編號：2023-023

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于2023年5月18日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會議于2023年5月23日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參會董事9人，實(shí)際參會董事9人。公司全體監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

同意選舉潘丁睿先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷如下：

潘丁睿先生，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2018年11月至2020年3月任公司喀什東路超市店長；2020年4月至今任公司董事長。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

同意聘任朱翔先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷如下：

朱翔先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2014年7月至2018年5月任公司營運(yùn)管理中心部長；2018年6月至2022年11月任公司董事長助理兼企業(yè)文化宣傳部部長；2020年4月至今任公司董事、總經(jīng)理。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

1.聘任師銀郎女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷后附）

2.聘任毛世恒先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷后附）

3.聘任周愛華女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷后附）

4.聘任趙晶女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷后附）

5.聘任張佩女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷后附）

其中，師銀郎女士的得票情況為：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；毛世恒先生的得票情況為：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；周愛華女士的得票情況為：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；趙晶女士的得票情況為：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；張佩女士的得票情況為：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（四）審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

同意聘任范新萍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，分管財(cái)務(wù)工作，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，簡歷如下：

范新萍女士，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級會計(jì)師職稱，注冊會計(jì)師，稅務(wù)師。2011年9月至2012年8月，任公司審計(jì)部副部長；2012年9月至2020年4月任公司財(cái)務(wù)管理中心部長；2020年4月至今任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

同意聘任張佩女士為公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷后附）。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立董事對聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：1.公司董事會對總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的提名、推薦、決策程序合法，符合《公司章程》的規(guī)定；經(jīng)審閱公司本次聘任高級管理人員的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；2.經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。因此，我們同意聘任朱翔先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；聘任師銀郎女士、毛世恒先生、周愛華女士、趙晶女士、張佩女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理；聘任范新萍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任張佩女士為公司董事會秘書。

（六）審議通過了《關(guān)于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，結(jié)合市場同行業(yè)高級管理人員薪酬公允情況擬定的2023年度高級管理人員薪酬方案。公司高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

公司獨(dú)立董事對2023年度高級管理人員薪酬方案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司2023年度高級管理人員薪酬方案是根據(jù)公司所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況制定的，審議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意2023年度高級管理人員薪酬方案。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過了《關(guān)于設(shè)立董事會預(yù)算委員會的議案》。

為進(jìn)一步強(qiáng)化董事會決策功能，充分發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃、協(xié)調(diào)、激勵(lì)及監(jiān)管的作用，保證公司戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃的有效實(shí)施，同意設(shè)立董事會預(yù)算委員會。第六屆董事會預(yù)算委員會由董事長潘丁睿、董事范新萍、獨(dú)立董事孫杰組成，其中獨(dú)立董事孫杰為召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過了《關(guān)于制定〈新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會預(yù)算委員會工作細(xì)則〉的議案》。

為進(jìn)一步強(qiáng)化董事會決策功能，充分發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃、協(xié)調(diào)、激勵(lì)及監(jiān)管的作用，保證公司戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃的有效實(shí)施，同意制定《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會預(yù)算委員會工作細(xì)則》。詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會預(yù)算委員會工作細(xì)則》”。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》。

同意選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員及召集人，名單如下：

1.第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人

第六屆董事會戰(zhàn)略委員會由董事長潘丁睿、董事朱翔、獨(dú)立董事馬新智組成，其中董事長潘丁睿為召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2.第六屆董事會審計(jì)委員會委員及召集人

第六屆董事會審計(jì)委員會由獨(dú)立董事孫杰、獨(dú)立董事馬新智、董事長潘丁睿組成，其中獨(dú)立董事孫杰為召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

3.第六屆董事會薪酬與考核委員會委員及召集人

第六屆董事會薪酬與考核委員會由獨(dú)立董事馬新智、獨(dú)立董事周曉東、董事長潘丁睿組成，其中獨(dú)立董事馬新智為召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

4.第六屆董事會提名委員會委員及召集人

第六屆董事會提名委員會由獨(dú)立董事周曉東、獨(dú)立董事孫杰、董事長潘丁睿組成，其中獨(dú)立董事周曉東為召集人。任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過了《關(guān)于優(yōu)化公司組織架構(gòu)的議案》。

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營效率和管理水平，在梳理企業(yè)經(jīng)營價(jià)值鏈接關(guān)系，重構(gòu)業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，對公司現(xiàn)有組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。優(yōu)化調(diào)整后公司本部下設(shè)21個(gè)職能及業(yè)務(wù)部門，并對下屬區(qū)域及門店的管理層級和崗位設(shè)置進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過了《關(guān)于制定〈新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規(guī)則〉的議案》。

為促進(jìn)公司科學(xué)、民主、高效管理，確保企業(yè)高效、有序運(yùn)作，同意制定《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規(guī)則》。詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規(guī)則》”。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-024）”。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

附：公司副總經(jīng)理簡歷：

師銀郎女士，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2010年4月至今任昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司總經(jīng)理；2013年8月至今任昌吉市匯嘉時(shí)代生活廣場商貿(mào)有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2016年6月至今任昌吉區(qū)域管理中心總經(jīng)理；2018年7月至今任昌吉市匯嘉時(shí)代百貨有限公司購物中心總經(jīng)理；2014年6月至今任公司董事；2017年7月至今任公司副總經(jīng)理。

毛世恒先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)MBA，中級經(jīng)濟(jì)師。2009年2月至2020年7月，歷任公司辦公室主任、董事長秘書、投資部部長；2020年7月至今任公司副總經(jīng)理兼戰(zhàn)略發(fā)展部部長。

周愛華女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2014年1月至2020年4月歷任公司名品鞋皮具招商中心、運(yùn)動(dòng)招商中心部長；2020年4月至2023年2月任公司副總經(jīng)理，分管餐飲招商中心及配套招商中心；2023年2月至今任公司副總經(jīng)理兼百貨業(yè)務(wù)管理部部長。

趙晶女士，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2002年9月至2021年6月，任新疆友好百盛商業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2021年6月至今任公司副總經(jīng)理、烏魯木齊區(qū)域管理中心總經(jīng)理。

張佩女士，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，法律職業(yè)資格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事會辦公室主辦；2016年10月至2022年5月歷任公司證券部副部長、部長、證券事務(wù)代表；2022年5月至今任公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼證券部部長。

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時(shí)代 公告編號：2023-022

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時(shí)間：2023年5月23日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：烏魯木齊市天山區(qū)前進(jìn)街58號公司會議室

（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長潘丁睿先生主持，大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書張佩女士出席了本次會議；公司全體高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2022年度董事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2022年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司2022年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于向銀行申請年度綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

11.00關(guān)于選舉第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案

■

12.00關(guān)于選舉第六屆董事會獨(dú)立董事的議案

■

13.00關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

■

（三）現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

（四）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

（五）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案6經(jīng)出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：曹一然、陳志堅(jiān)

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。

特此公告。

新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司董事會

2023年5月24日