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證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-030

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本公司已于2023年5月18日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

1. 關(guān)于洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建及提標升級和配套管網(wǎng)(二期) PPP項目投資方案變更調(diào)整的議案

本公司第八屆董事會第四十三次會議審議通過了成立洪湖市天創(chuàng)環(huán)保有限公司，負責投資、建設(shè)及運營維護洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建及提標升級和配套管網(wǎng)(二期) PPP項目（以下簡稱“本項目”）的議案。

2022年，項目實施機構(gòu)洪湖市住建局根據(jù)當?shù)卣{(diào)整本項目建設(shè)內(nèi)容的相關(guān)要求，組織重新開展項目立項手續(xù)、可研、物有所值評價報告和財政承受能力論證、實施方案等按照規(guī)定的程序報原審批部門審批并完成批復(fù)，該項目實施范圍發(fā)生較大調(diào)整：原項目近期污水處理總規(guī)模為4,500m3/d，管網(wǎng)總長度為182.974km，調(diào)整后項目污水處理總規(guī)模為3,000m3/d，管網(wǎng)總長度為69.47km；原項目總投資估算29,520.84萬元，調(diào)整后總投資估算14,831.99萬元。調(diào)整前項目公司注冊資本人民幣 6,000 萬元，后續(xù)，待項目公司與政府方完成補充協(xié)議簽署后，履行減資程序，將注冊資金減資至3,000萬元。

經(jīng)審議，董事會同意洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建及提標升級和配套管網(wǎng)(二期) PPP項目投資方案變更調(diào)整事宜，并授權(quán)董事/總經(jīng)理具體實施。

本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

2.關(guān)于審議投資恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網(wǎng)工程特許經(jīng)營項目并設(shè)立項目公司的議案

具體詳見本公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)環(huán)保關(guān)于投資恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網(wǎng)工程特許經(jīng)營項目及設(shè)立項目公司的公告》。

本議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

董事會

2023年5月23日

證券代碼：600874 股票簡稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號：臨2023-031

債券代碼：188867 債券簡稱：21津創(chuàng)01

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

關(guān)于投資恩施市大沙壩一期、二期

（譚家壩）污水處理廠及配套管網(wǎng)工程

特許經(jīng)營項目及設(shè)立項目公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年4月7日收到湖北金華禹工程咨詢有限公司發(fā)來的中標通知，本公司（作為牽頭人）和武漢市市政建設(shè)集團有限公司（作為聯(lián)合體單位，以下簡稱“武漢市政”）中標恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網(wǎng)工程特許經(jīng)營項目（以下簡稱“本項目”），具體詳見本公司于2023年4月7日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中標公告》（公告編號：臨2023-024）。本項目由恩施市人民政府授權(quán)恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實施，按招標文件要求，本公司需要與聯(lián)合體成員武漢市政合資組建項目公司，由項目公司負責本項目的投融資、運營維護及移交工作。

根據(jù)招標文件，本項目政府估算總投資為85,430.45萬元，主要內(nèi)容包括：（1）收購存量項目特許經(jīng)營權(quán)，存量項目指大沙壩一期污水處理廠，日處理能力為5萬/m3，配套管網(wǎng)長度為43.763公里，出水達到一級A標準；（2）新建項目，即大沙壩二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網(wǎng)工程，日處理能力為5萬/m3，配套管網(wǎng)總長約116.727公里。本項目中標后，將由項目公司與項目實施機構(gòu)恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（甲方）簽署《特許經(jīng)營協(xié)議》，將合作期內(nèi)投資、融資、建設(shè)、運營維護和移交的經(jīng)營權(quán)授予項目公司。

（二）董事會審議情況

本公司第九屆董事會第十四次會議于2023年5月23日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過《關(guān)于審議投資恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網(wǎng)工程特許經(jīng)營項目并設(shè)立項目公司的議案》（以下簡稱“該議案”）。

經(jīng)審議，董事會同意本公司以自有資金出資人民幣16,231.7855萬元成立項目公司（暫定名為：恩施市創(chuàng)環(huán)水務(wù)有限公司），負責投融資、建設(shè)、運營維護及移交本項目，并授權(quán)董事/總經(jīng)理具體實施。

該議案表決結(jié)果如下：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案獲得通過。

本議案事項無須經(jīng)股東大會批準。

（三）本事項不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

（一）項目公司擬與恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（“甲方”）簽署的《特許經(jīng)營協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

1.項目特許經(jīng)營權(quán)

恩施市人民政府授權(quán)恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將本項目的經(jīng)營權(quán)授予項目公司，由項目公司負責本項目的投融資、建設(shè)、運營維護和移交工作，并享有獲取污水處理服務(wù)費的權(quán)利。

2、合作期

本項目合作期為30年。存量污水處理廠特許經(jīng)營期自移交之日開始起算至項目移交完成之日止，經(jīng)營期30年；新建項目建設(shè)期3年，運營期27年，如新建項目提前完工并投入運營，商業(yè)運營期約定如下：

（1）建設(shè)完成污水處理廠及其配套管網(wǎng)工程，達到運行條件后，項目公司可向政府方申請?zhí)崆巴度脒\營；若廠區(qū)建設(shè)先于管網(wǎng)建設(shè)竣工，并達到運行條件，亦可向政府方申請?zhí)崆巴度脒\營。

（2）經(jīng)政府方事先書面同意，新建項目工程的開始試運行可以在預(yù)定初步完工日之前發(fā)生。

3、注冊資本金

按照項目特許經(jīng)營協(xié)議約定，項目公司注冊資本金為項目實施方案概算總投資85,430.45萬元的20%，即17,086.09萬元。其中本公司占股95%,出資16,231.7855萬元；武漢市政占股5%，出資854.3045萬元。

4、經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及支付

自項目公司成立起10日內(nèi)與恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽署特許經(jīng)營協(xié)議，在特許經(jīng)營協(xié)議簽訂之日后10日內(nèi)將特許經(jīng)營權(quán)費用（存量部分總投資）49,200.00萬元的20%（9,840.00萬元）匯入采購人指定賬戶，項目公司在項目資料（甲方應(yīng)負責的滿足融資及項目開工建設(shè)條件的相關(guān)材料）齊全后2個月內(nèi)支付特許經(jīng)營權(quán)費用49,200.00萬元的80%（即39,360.00萬元）。若甲方未在兩個公歷月內(nèi)辦妥項目公司融資和開工建設(shè)必須的相關(guān)手續(xù)，甲方應(yīng)同意后續(xù)轉(zhuǎn)讓價款的支付根據(jù)融資時間進程相應(yīng)順延。

5、土地使用權(quán)

本項目土地使用權(quán)屬于政府方，在本項目特許經(jīng)營期內(nèi)，授權(quán)項目公司無償使用。未經(jīng)政府部門或其授權(quán)機構(gòu)批準，項目公司不得將項目用地變更土地用途、對外轉(zhuǎn)讓、出租、出借、單獨用于抵押或提供融資擔保及在其上設(shè)置任何他方權(quán)利，也不得用于項目融資之外的任何目的。在特許經(jīng)營期內(nèi)，項目用地的土地使用稅由甲方承擔，如項目公司墊付可向甲方追償。

6、付費機制

本項目采用政府付費的回報機制。

政府付費金額=污水處理單價×污水實際處理量×績效評價系數(shù)

其中：

（1）污水處理單價

在新建項目進入商業(yè)運營之前，存量項目支付的污水處理服務(wù)費暫按中標污水處理單價（2.72元/噸水）計算，在新建項目竣工決算調(diào)整后，已支付的存量項目污水處理費根據(jù)竣工決算后總投資進行調(diào)整，若低于中標價，則進行核減；若高于中標價則進行補差。

調(diào)整公式：

污水處理單價=（中標污水處理單價-中標污水處理單價構(gòu)成中的運維服務(wù)費A單價）×決算審計后總投資÷項目總投資估算（￥854,304,500.00）+中標污水處理單價構(gòu)成中的運維服務(wù)費A單價。

（2）實際處理水量的確定

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（3）績效評價

總分達到85（含85）為合格分，污水處理服務(wù)費不增不減；低于85分每低1分扣減當期污水處理服務(wù)費的2%（扣減無下限）；連續(xù)三年考核分數(shù)低于60分，則可以認定乙方違約，按提前終止條款執(zhí)行。

（4）污水處理服務(wù)費支付原則

污水處理服務(wù)費按年考核，按月度付費，待年度績效考核結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果扣除或補齊。

7、基本水量

存量項目自移交到項目公司運營起按照100%設(shè)計規(guī)模計算，即5萬立方米/日；新建項目商業(yè)運營日開始，運營期第一年污水處理基本水量為設(shè)計規(guī)模的60%（即3萬立方米/日），第二年為70%（即3.5萬立方米/日），第三年為80%（即4萬立方米/日），第四年為90%（即4.5萬立方米/日），第五年到經(jīng)營期結(jié)束為100%（即5萬立方米/日）。

按上述方式計算，本項目總基本水量為運營期第一年為8萬立方米/日；第二年為8.5萬立方米/日；第三年為9萬立方米/日；第四年為9.5萬立方米/日，第五年至經(jīng)營期結(jié)束為10萬立方米/日。

8、付費調(diào)整

污水處理服務(wù)費單價自運營期開始，每三年為一個調(diào)價周期，甲方根據(jù)項目公司的申請，結(jié)合屆時的人工、藥劑、電費、水費、融資利率的變動情況根據(jù)調(diào)價公式對污水處理服務(wù)費單價進行調(diào)整。

（二）擬注冊成立的項目公司具體情況如下：

1.公司名稱：恩施市創(chuàng)環(huán)水務(wù)有限公司（暫定名）。

2.注冊資本：人民幣17,086.09萬元，其中本公司占股95%,出資16,231.7855萬元；武漢市政占股5%，出資854.3045萬元。

3.注冊地址：舞陽壩街道清江東路12號A棟402。

4.經(jīng)營范圍：污水處理及其再生利用；水污染治理；雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；固體廢物治理；工程管理服務(wù)；市政設(shè)施管理；各級各類市政工程、建筑工程建設(shè)的施工；污泥處理裝備制造；水資源專用機械設(shè)備制造；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；儀器儀表修理；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)境保護監(jiān)測；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；物業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

5.公司治理結(jié)構(gòu)：項目公司設(shè)董事會，由五名董事組成，其中本公司推薦四名（含董事長）、武漢市政公司推薦一名，職工董事一人（在本公司推薦的人選中由職工代表大會選舉產(chǎn)生）；項目公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，由本公司推薦。

以上信息最終以工商行政管理部門核準登記為準。

三、對外投資對本公司的影響

本項目收益滿足本公司要求，存量項目能立刻為公司增加收入和利潤，新增項目在其建設(shè)期、經(jīng)營期均能夠為公司增加一定收入和利潤。本項目與公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展目標主營業(yè)務(wù)相契合，本項目的實施，對公司深度開發(fā)湖北地區(qū)的環(huán)保業(yè)務(wù)市場，增加區(qū)域影響力、提升主營業(yè)務(wù)規(guī)模具有重要的意義。

四、對外投資的風(fēng)險分析

該項目屬于正常的特許經(jīng)營水務(wù)項目模式，主要風(fēng)險是政府付費能力、技術(shù)運營和政策變更等風(fēng)險。鑒于本公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)運營能力，并且當?shù)刎斦顩r良好，未來項目公司有信心與政府方保持良好的合作關(guān)系，積極溝通協(xié)調(diào)，保證項目正常收益及運營。

關(guān)于本項目的后續(xù)事項，本公司會嚴格按照相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

董事會

2023年5月23日