證券代碼：002867 證券簡稱：周大生 公告編號：2023-021
周大生珠寶股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示 ：
1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開的情況
1．現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月23日（星期二）15:00
2．現(xiàn)場會議召開地點：深圳市羅湖區(qū)布心路3033號水貝壹號A座19層周大生會議室
3．召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4．會議召集人：周大生珠寶股份有限公司董事會
5. 會議主持人：董事長周宗文先生
6．網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月23日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年5月23日上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月23日下午15:00。
7．股權(quán)登記日：2023年5月17日
8．本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
1. 股東出席的總體情況：
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共33人，代表股份751,569,707股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的69.2389%。截至股權(quán)登記日2023年5月17日，公司總股本為1,095,926,265股，其中公司回購專用證券賬戶的股份數(shù)量為10,452,372股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的總股份數(shù)為1,085,473,893股。
2．現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共16名，代表有表決權(quán)股份704,316,099股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.8856%。
3．網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份47,253,608股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3533%。
4．中小投資者的出席情況
出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）及股東授權(quán)委托代表共23人，代表股份47,254,208股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3533%。
5．公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議,見證律師列席了會議。
二、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：
■■
本次會議共審議15項議案，其中第9項、第12項、第13項、第14項議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會股東（包含股東授權(quán)委托代表）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。審議第6項議案時，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
上述議案的表決，公司未知上述出席本次會議持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定中的一致行動人。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東信達律師事務(wù)所
（二）律師姓名：廖敏、楊小昆
（三）結(jié)論性意見：經(jīng)核查，公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1．《周大生珠寶股份有限公司2022年度股東大會決議》；
2．《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于周大生珠寶股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
周大生珠寶股份有限公司董事會
2023年5月24日
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