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證券代碼：600568 證券簡(jiǎn)稱：ST中珠 公告編號(hào)：2023-048號(hào)

中珠醫(yī)療控股股份有限公司

關(guān)于控股子公司利用閑置資金

委托理財(cái)?shù)墓?/P>

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：主要購(gòu)買國(guó)有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。

● 本次委托理財(cái)金額：不超過人民幣8,000萬(wàn)元。

● 委托理財(cái)期限：理財(cái)產(chǎn)品尚無具體期限，本次理財(cái)額度期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動(dòng)使用。

● 履行的審議程序：中珠醫(yī)療控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中珠醫(yī)療”或“公司”）第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桂南醫(yī)院”）使用閑置資金購(gòu)買國(guó)有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。本次理財(cái)額度期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的意見。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次委托理財(cái)事項(xiàng)，主要購(gòu)買國(guó)有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。但金融市場(chǎng)可能受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有一定的波動(dòng)性，不排除本次委托理財(cái)受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響預(yù)期收益。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的：公司控股子公司根據(jù)財(cái)務(wù)和資金狀況，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行短期理財(cái)，最大限度地提高資金運(yùn)營(yíng)效益，為公司謀取投資收益。

（二）投資額度：不超過人民幣8,000萬(wàn)元。

（三）資金來源：控股子公司閑置自有資金。

（四）投資品種：主要為國(guó)有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。

（五）投資期限：本次理財(cái)額度期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動(dòng)使用。

二、審議程序

公司于2023年5月23日召開第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意控股子公司桂南醫(yī)院自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)使用最高額度不超過人民幣8,000萬(wàn)元的閑置資金投資購(gòu)買中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。本次委托理財(cái)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

1）雖然本次購(gòu)買的屬于指定國(guó)有或股份制銀行其自主發(fā)行的，安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2）公司將根據(jù)資金狀況、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益無法預(yù)期。

3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),公司采取措施如下：

1）公司嚴(yán)格按照《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的原則，建立健全理財(cái)業(yè)務(wù)的審批和執(zhí)行程序，確保該業(yè)務(wù)的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。

2）公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露。

3）公司財(cái)務(wù)管控中心負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5）公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

6）公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

公司在確保不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展的前提下，使用閑置資金購(gòu)買中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證不影響公司資金周轉(zhuǎn)，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的理財(cái)產(chǎn)品投資能獲得一定的投資效益，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、獨(dú)立董事的意見

在確保符合國(guó)家法律法規(guī)、滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、保障投資項(xiàng)目所需資金和資金安全的前提下，公司控股子公司利用閑置自有資金適時(shí)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證，有利于提高自有資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)已履行必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的約定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意本次控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)。

六、備查文件

（一）公司第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

（二）公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：600568 證券簡(jiǎn)稱：ST中珠 公告編號(hào)：2023-047號(hào)

中珠醫(yī)療控股股份有限公司

第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司董事及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召集與召開情況

1、中珠醫(yī)療控股股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“中珠醫(yī)療”或“公司”）第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議于2023年5月19日以電話、傳真或郵件送達(dá)方式通知各位董事和高級(jí)管理人員。

2、本次會(huì)議于2023年5月23日以通訊表決的方式召開。

3、本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》；

為進(jìn)一步提高公司資金的使用效率，合理利用閑置資金，公司控股子公司廣西玉林市桂南醫(yī)院有限公司擬在保障日常經(jīng)營(yíng)資金需求、確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以不超過人民幣8,000萬(wàn)元總額度的閑置自有資金購(gòu)買指定銀行其自主發(fā)行的，安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動(dòng)使用。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

具體內(nèi)容詳見公司披露的《中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-048號(hào)）。

特此公告

中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日