證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2023-021
廣東丸美生物技術股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：廣州天河區(qū)珠江新城冼村路11號保利威座大廈南塔6樓丸美股份會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事孫云起、獨立董事畢亞林、秦昕因工作原因未能出席，獨立董事候選人曹庸列席了會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書程迪出席了本次會議；首席執(zhí)行官孫懷慶、首席財務官王開慧、首席營銷官曾令椿出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于確認2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于終止實施2020年限制股票激勵計劃暨回購注銷相關限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
9、關于選舉獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次議案1-7均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會議的有效表決股份（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過；本次議案8為特別決議議案，已經(jīng)出席本次會議的有效表決股份（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過；議案 9 為以累積投票方式投票的普通決議議案，已經(jīng)本次會議有效表決股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：陳月娟、董鸝
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
廣東丸美生物技術股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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