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證券代碼：002501 證券簡(jiǎn)稱：利源股份 公告編號(hào)：2023-027

吉林利源精制股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、會(huì)議召開(kāi)的情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日下午14:30

（2）①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日9:15一15:00的任意時(shí)間。

2、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月16日

3、會(huì)議地點(diǎn)：吉林省遼源市西寧大路5729號(hào)，公司會(huì)議室。

4、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)許明哲先生由于公務(wù)原因不能出席和主持本次股東大會(huì)，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事兼總裁劉樹(shù)茂先生主持本次會(huì)議。

6、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

7、會(huì)議的合法合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年4月25日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。

二、會(huì)議的出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份892,365,457股，占上市公司總股份的25.1371％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份800,000,200股，占上市公司總股份的22.5352％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份92,365,257股，占上市公司總股份的2.6018％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東15人，代表股份92,365,457股，占上市公司總股份的2.6018％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東14人，代表股份92,365,257股，占上市公司總股份的2.6018％。

3、公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參加或視頻方式出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。廣東華商（長(zhǎng)春）律師事務(wù)所的律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。

三、議案審議和表決的情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議。具體表決情況如下：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意892,308,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9936％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意92,308,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9380％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0620％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意892,308,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9936％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意92,308,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9380％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0620％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

總表決情況：

同意892,308,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9936％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意92,308,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9380％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0620％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意892,308,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9936％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意92,308,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9380％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0620％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總表決情況：

同意892,308,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9936％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意92,308,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9380％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0620％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案的議案》

總表決情況：

同意880,778,728股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.7016％；反對(duì)11,586,729股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2984％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意80,778,728股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的87.4556％；反對(duì)11,586,729股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的12.5444％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

總表決情況：

同意892,308,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9936％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0064％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意92,308,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9380％；反對(duì)57,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0620％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)由廣東華商（長(zhǎng)春）律師事務(wù)所黃珊律師、鐘穎律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。該法律意見(jiàn)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、吉林利源精制股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、法律意見(jiàn)書

吉林利源精制股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日