證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2023-017
浙江一鳴食品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：溫州市甌海區(qū)中匯路81號甌海金融服務區(qū)A3-14樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱立科先生主持，會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富現(xiàn)場出席，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通訊的方式出席。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，厲沁、金潔、蔣文宏現(xiàn)場出席。
3、公司財務總監(jiān)鄧秀軍、董事會秘書林益雷現(xiàn)場出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財務決算報告及2023年財務預算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度擬不進行利潤分配預案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)并支付報酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2023年公司董事、高級管理人員薪酬方案及2022年度薪酬確認的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于公司2023年監(jiān)事薪酬方案及2022年度薪酬確認的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于預計2023年日常性關聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于公司及子公司預計 2023 年度向銀行申請綜合授信額度及預計 2023 年度擔保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于全資子公司增加注冊資本的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。
2、本次審議的議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10。
3、鑒于出席本次股東大會的股東中朱立科、朱立群、李紅艷、李美香、朱明春與議案9涉及事項有關聯(lián)關系，所持表決權股份全部回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（杭州）律師事務所
律師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
浙江一鳴食品股份有限公司
2023年5月24日
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