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證券代碼：601933 證券簡(jiǎn)稱：永輝超市 公告編號(hào)：2023-24

永輝超市股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月23日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號(hào)光榮路5號(hào)院3樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

是

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事Benjamin William Keswick、Ian McLeod、張軒寧因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席1人，朱文雋、張建珍、羅金燕、吳麗杰因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；高級(jí)管理人員吳光旺、黃明月列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度授信、貸款使用情況及2023年度申請(qǐng)授信計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)授權(quán)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于《永輝超市股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于《公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年薪酬預(yù)案》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

13、議案名稱：關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出《永輝超市股份有限公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案5 關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案，關(guān)聯(lián)股東張軒松、張軒寧、牛奶有限公司、北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司、宿遷涵邦投資管理有限公司、林芝騰訊科技有限公司已回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

律師：張潔、趙伯曉

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

經(jīng)通力律師事務(wù)所律師核查, 律師認(rèn)為, 本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

永輝超市股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

證券代碼：601933 證券簡(jiǎn)稱：永輝超市 公告編號(hào)：臨-2023-22

永輝超市股份有限公司

第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年5月23日在公司左?？偛咳龢堑?號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人。公司董事會(huì)秘書(shū)吳樂(lè)峰先生列席本次會(huì)議；公司監(jiān)事會(huì)主席熊厚富先生、監(jiān)事吳麗杰先生、羅金燕女士、朱文雋先生列席本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、關(guān)于設(shè)立全資孫公司安徽永輝商業(yè)管理有限公司的議案

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬設(shè)立全資孫公司“安徽永輝商業(yè)管理有限公司”。

1、擬定公司名稱: 安徽永輝商業(yè)管理有限公司 （以工商登記注冊(cè)為準(zhǔn)）

2、注冊(cè)所在地：阜陽(yáng)

3、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

4、出資人：安徽永輝超市有限公司

5、經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)包裝食品（含冷藏冷凍食品）、散裝食品（含冷藏冷凍食品、含散裝熟食）、保健食品、嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、其他嬰幼兒配方食品銷售（含網(wǎng)上）；熱食類食品、冷食類食品、生食類食品、糕點(diǎn)類食品、自制飲品、其他類食品制售（含網(wǎng)上）；卷煙零售；音像制品、出版物及電子出版物銷售（含網(wǎng)上）（以上限分支機(jī)構(gòu)在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；農(nóng)副產(chǎn)品、日用百貨、家用電器及電子產(chǎn)品、通訊器材、針紡織品、服裝、計(jì)生用品、二類醫(yī)療器械、文化體育用品及器材、珠寶、金銀首飾、汽車、摩托車零配件及自行車、電動(dòng)車、五金交電、儀器儀表、五金家具及室內(nèi)裝修材料、花卉、玩具、寵物用品銷售（含網(wǎng)上）；以及提供相關(guān)配套服務(wù)及農(nóng)副產(chǎn)品的收購(gòu)（除糧食、棉）；房屋租賃；信息咨詢服務(wù)（證券、期貨、金融等行業(yè)除外）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)品）；貨運(yùn)代理服務(wù); 物業(yè)管理；水電銷售；餐飲服務(wù)（現(xiàn)場(chǎng)制售;面點(diǎn)、熟食、豆制品、泡菜、中餐）。

6.公司法定代表人兼執(zhí)行董事：柳繼

7.公司總經(jīng)理：柳繼

8.公司監(jiān)事：劉陶

9.公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：趙斌

（以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票）

二、關(guān)于修訂〈永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案

根據(jù)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）第四條：上市公司應(yīng)當(dāng)建立并完善募集資金存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究的內(nèi)部控制制度，明確募集資金使用的分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露要求。公司決定對(duì)《募集資金管理辦法》進(jìn)行如下修訂：

增加第五章“責(zé)任追究”條款：

第三十一條：公司及其控股股東和實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等人員或機(jī)構(gòu)違反本制度，致使公司遭受損失的，相關(guān)責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)包括但不限于民事賠償在內(nèi)的法律責(zé)任。

（以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票）

三、關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案

近日，公司收到第五屆董事會(huì)董事徐雷先生的辭呈，徐雷先生因工作調(diào)整已向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司擬補(bǔ)充提名許冉女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)公司公告2023-23《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告》）為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。公司已據(jù)此啟動(dòng)有關(guān)董事補(bǔ)選程序。如該提名獲股東大會(huì)批準(zhǔn)，許冉女士將成為公司董事任至本屆董事會(huì)屆滿，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（以上議案同意票8票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票）

特此公告

永輝超市股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：601933 證券簡(jiǎn)稱：永輝超市 公告編號(hào)：臨-2023-23

永輝超市股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）近日收到非獨(dú)立董事徐雷先生因工作調(diào)整辭去公司董事職務(wù)的報(bào)告。根據(jù)《公司章程》規(guī)定：董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)情況下，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。董事徐雷先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)的要求，不會(huì)影響公司及董事會(huì)的正常運(yùn)作。

公司董事會(huì)謹(jǐn)向徐雷先生自擔(dān)任公司董事以來(lái)勤勉盡責(zé)的工作及其對(duì)公司所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

2023年5 月23日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案》。經(jīng)審議，同意增補(bǔ)許冉女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

特此公告

永輝超市股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日

附件：

許冉女士，女，中國(guó)籍。 1977年1月出生，現(xiàn)任京東集團(tuán) CEO。自2018年7月加入京東集團(tuán)，任職財(cái)務(wù)副總裁，于2020年1月晉升為京東集團(tuán)高級(jí)副總裁。于2018年7月至2023年4月期間，歷任京東零售的首席財(cái)務(wù)官、兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)和集團(tuán)稅務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人、京東集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官。

許冉女士曾在普華永道中國(guó)擔(dān)任審計(jì)部門(mén)合伙人職務(wù)，在其北京和美國(guó)硅谷辦公室任職近20年，專注于服務(wù)電信、媒體及科技行業(yè)的中國(guó)企業(yè)及跨國(guó)公司。

截至本公告日，許冉女士未持有公司股份，為公司持股5%以上股東京東集團(tuán)的CEO。 許冉女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。