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證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2023-008

常州神力電機(jī)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年2月22日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于2023年2月14日以專人送達(dá)、電子郵件的形式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席張春娟女士主持，公司董事會秘書、證券事務(wù)代表列席了會議。

本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于重新申報(bào)公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請文件的議案》

根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)要求，綜合考慮資本市場環(huán)境變化，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通，公司對2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請文件進(jìn)行相應(yīng)修訂并決定重新申報(bào)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會經(jīng)過對公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合向特定對象發(fā)行A股股票的資格和條件。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

3、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

（1）發(fā)行股票的種類及面值

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式。公司將在中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（3）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行的特定對象為四川昱銘耀新能源有限公司，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。四川昱銘耀成立時(shí)間較短，本次發(fā)行涉及資金金額較大，未來若實(shí)際控制人不變、僅注冊資本和出資比例發(fā)生變化，將不構(gòu)成因認(rèn)購對象變化導(dǎo)致本次向特定對象發(fā)行股票方案發(fā)生變化的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會第六次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9.95元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。

公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N。

2022年5月19日，公司2021年年度股東大會審議通過了《公司2021年度利潤分配方案》，決定本次利潤分配以方案實(shí)施前的公司總股本217,730,187股為基礎(chǔ)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.045元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利9,797,858.415元（含稅）。

2021年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次發(fā)行的價(jià)格將依照上述公式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的價(jià)格為9.91元/股。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（5）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過65,319,056股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，全部由四川昱銘耀以現(xiàn)金認(rèn)購。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，或者因股份回購、員工股權(quán)激勵計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致上市公司總股本發(fā)生變化，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作出相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（6）限售期

本次發(fā)行對象認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行對象所取得的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（7）上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（8）滾存利潤的安排

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按照本次發(fā)行完成后的持股比例共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（9）募集資金金額及投資項(xiàng)目

本次發(fā)行的募集資金總額不超過64,731.19萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（10）本次發(fā)行決議有效期

本次向特定對象發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。如中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行股票政策有最新的規(guī)定或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)證券監(jiān)管部門最新的政策規(guī)定或市場條件，對本次向特定對象發(fā)行股票方案作出相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司與特定對象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

公司與四川昱銘耀新能源有限公司于2022年6月簽署《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方對《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，同意公司與四川昱銘耀新能源有限公司簽署《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-009）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》

公司就本次向特定對象發(fā)行A股股票事宜編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

6、審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

為確保本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金合理、安全、高效地使用，公司結(jié)合本次發(fā)行的實(shí)際情況編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

7、審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司結(jié)合最新情況就本次向特定對象發(fā)行A股股票對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）》。公司的控股股東、實(shí)際控制人及董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行分別出具了相關(guān)承諾。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（三次修訂稿）的公告》（公告編號：2023-010）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的相關(guān)要求，公司結(jié)合上市公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況進(jìn)行論證分析，編制了《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

常州神力電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日

證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2023-012

常州神力電機(jī)股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：江蘇省常州市經(jīng)開區(qū)興東路289號常州神力電機(jī)股份有限公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司2023年2月23日于指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

一、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

二、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示個(gè)人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

三、凡2023年3月1日交易結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東可于2023年3月8日前的工作時(shí)間，辦理出席會議登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

會議登記處地點(diǎn)：江蘇省常州市經(jīng)開區(qū)興東路289號公司會議室

郵編：213013

聯(lián)系電話：0519-88998758 傳真：0519-88404914

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

（二）請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

（四）公司聯(lián)系方式

聯(lián)系人：鞠先生 電話：0519-88998758

傳真：0519-88404914 郵箱：investor@czshenli.com

特此公告。

常州神力電機(jī)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

常州神力電機(jī)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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(上接57版)