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證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號：2023-015

安徽迎駕貢酒股份有限公司

關(guān)于召開2022年度

暨2023年第一季度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議召開時間：2023年06月01日(星期四) 下午 15:00-16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

● 投資者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱stock@yingjia.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日發(fā)布公司2022年度報告、2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年06月01日下午15:00-16:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度、2023年第一季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2023年06月01日下午15:00-16:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參加人員

公司總經(jīng)理楊照兵先生；副總經(jīng)理廣家權(quán)先生；獨立董事許立新先生；董事會秘書孫汪勝先生；財務(wù)負(fù)責(zé)人蔡雪梅女士（如有特殊情況，參會人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年05月25日（星期四）至05月31日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱stock@yingjia.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：陳女士

電 話：0564-5231473

郵 箱：stock@yingjia.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：603198 證券簡稱：迎駕貢酒 公告編號：2023-016

安徽迎駕貢酒股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日

(二)股東大會召開的地點：安徽省霍山縣佛子嶺鎮(zhèn)迎駕山莊會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議由公司董事會召集，董事長倪永培先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事張丹丹女士、獨立董事劉振國先生因公務(wù)原因未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會秘書孫汪勝先生出席會議；副總經(jīng)理沈守強先生，總工程師項興本先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人蔡雪梅女士等高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年年度報告全文及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《2022年度利潤分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計業(yè)務(wù)承辦機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于投資數(shù)字化釀造及副產(chǎn)物循環(huán)化利用項目的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案 8 涉及以特別決議通過的議案，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過；其他議案均為普通議案，已由出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

2、上述議案內(nèi)容不涉及關(guān)聯(lián)交易，無關(guān)聯(lián)股東回避情況發(fā)生。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：李化、鮑學(xué)強

2、律師見證結(jié)論意見：

北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會

2023年5月25日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議