股票代碼：600941 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)移動(dòng) 公告編號(hào)：2023-017
中國(guó)移動(dòng)有限公司2023年股東周年大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年5月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)香港金鐘道88號(hào)太古廣場(chǎng)香港港麗酒店大會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票僅適用于A股股東）相結(jié)合的表決方式，符合相關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)移動(dòng)有限公司之組織章程細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《組織章程細(xì)則》”）的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊杰先生主持。
(五)公司董事和信息披露境內(nèi)代表的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司信息披露境內(nèi)代表黃杰先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告（包括公司截至2022年12月31日止年度之經(jīng)審核合并財(cái)務(wù)報(bào)表、董事會(huì)報(bào)告書及核數(shù)師報(bào)告書）的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案并宣布派發(fā)末期股息的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2023年中期利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于重選李丕征先生為執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于重選李榮華先生為執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于重選姚建華先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于重選李嘉士先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于重選梁高美懿女士為獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于一般性授權(quán)董事會(huì)購(gòu)回不超過(guò)公司現(xiàn)有已發(fā)行香港股份數(shù)目10%之香港股份的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于一般性授權(quán)董事會(huì)配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)公司現(xiàn)有已發(fā)行香港股份數(shù)目20%之額外香港股份的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于按被購(gòu)回香港股份之?dāng)?shù)目擴(kuò)大授予董事會(huì)配發(fā)、發(fā)行及處理香港股份之一般性授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)中，本公司A股股東中持股比例為5%以下的股東（持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高管除外）表決情況披露如下：
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注：上表百分比例為A股中小股東相關(guān)投票數(shù)量/出席會(huì)議的A股中小股東和代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1-13項(xiàng)為普通決議案，已獲得出席會(huì)議的股東或代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所
律師：周雙月、康婭忱
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關(guān)法律及《組織章程細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
中國(guó)移動(dòng)有限公司董事會(huì)
2023年05月24日
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