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證券代碼：601618 證券簡稱：中國中冶 公告編號：2023-027

中國冶金科工股份有限公司關于召開2022年度股東周年大會的通知

中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”、“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2022年度股東周年大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月26日 14點00分

召開地點：中國北京市朝陽區(qū)曙光西里28號中冶大廈

（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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2022年度股東周年大會還將聽取2022年度獨立非執(zhí)行董事述職報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上各項議案已經公司第三屆董事會第四十次會議、第四十六次會議及第四十七次會議，第三屆監(jiān)事會第十九次會議、第二十次會議審議通過，相關公告已分別于2022年7月21日、2023年2月24日及2023年3月30日刊載于上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，上述議案的具體內容詳見公司在上海證券交易所網站另行刊載的《中國冶金科工股份有限公司2022年度股東周年大會會議材料》。

2、特別決議議案：關于修訂《公司章程》的議案、關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案、關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案。

3、對中小投資者單獨計票的議案：關于中國中冶2022年度利潤分配的議案，關于中國中冶董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案，關于中國中冶2023年度擔保計劃的議案，關于聘請2023年度財務報告審計機構、內控審計機構事宜的議案、關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續(xù)性關連交易年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產品和服務互供協(xié)議》的議案、關于A股部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的議案。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：關于調整2023年及設定2024年日常關聯交易/持續(xù)性關連交易年度上限額度并續(xù)簽《綜合原料、產品和服務互供協(xié)議》的議案。

應回避表決的關聯股東名稱：中國冶金科工集團有限公司。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

（三）持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（四）持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（五）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（六）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（七）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、A股股東登記時間：擬出席本公司2022年度股東周年大會的A股股東須于2023年6月21日或之前辦理登記手續(xù)；

2、A股股東登記地點：北京市朝陽區(qū)曙光西里28號中冶大廈中國冶金科工股份有限公司董事會辦公室；

3、A股股東登記手續(xù)：法人股東的股東代表出席會議持法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（請見本通知附件1）、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2022年度股東周年大會回執(zhí)（請見本通知附件2）進行登記；

自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和2022年度股東周年大會回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證或復印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和本公司2022年度股東周年大會回執(zhí)辦理登記手續(xù)；

股東或股東代理人出席會議時亦需攜帶上述登記文件原件或有效副本或有效復印件，以備驗證；

本公司A股股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：中國北京市朝陽區(qū)曙光西里28號中冶大廈（郵編：100028）

聯系部門：中國冶金科工股份有限公司董事會辦公室

聯系人：魏皓

電話：010-59868666

傳真：010-59868999

2、本次股東大會現場會議會期預計2小時，出席會議人員的交通及食宿費自理。

特此公告。

中國冶金科工股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

中國冶金科工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2022年度股東周年大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

中國冶金科工股份有限公司

2022年度股東周年大會回執(zhí)

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注：上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。