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證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號:2023-043

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃

首次授予第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股票期權(quán)簡稱：鴻合JLC1；股票期權(quán)代碼：037251。

2.鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）規(guī)定的各項行權(quán)條件已經(jīng)成就，首次授予第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵對象共156名，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份，占公司目前總股本的比例為0.5921%，行權(quán)價格為17.08元/份（公司將在2022年度權(quán)益分派方案實施完成后，對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的行權(quán)價格進行相應(yīng)調(diào)整，由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份）。

3.本次股票期權(quán)行權(quán)采用自主行權(quán)模式。

4.本激勵計劃首次授予股票期權(quán)共分三期行權(quán)，本次為第一次行權(quán)，第一個行權(quán)期為2023年5月19日至2024年5月17日，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的行權(quán)手續(xù)辦理情況，實際可行權(quán)期限為2023年5月29日至2024年5月17日。

5.首次授予第一個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)若全部行權(quán)，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

公司于2023年5月19日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。本激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，具體內(nèi)容詳見公司2023年5月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2023-039）。

截至本公告披露日，本次自主行權(quán)事項已獲深圳證券交易所審核通過，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成自主行權(quán)相關(guān)登記申報工作?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。并對激勵對象名單進行審核，認為相關(guān)激勵對象作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何關(guān)于激勵計劃擬激勵對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵對象名單再次進行了核實并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關(guān)法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》，首次授予登記人數(shù)為172人，首次授予登記數(shù)量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022年度權(quán)益分派方案實施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的行權(quán)價格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵對象在第一個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份；公司獨立董事對以上事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

二、關(guān)于本激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就情況的說明

（一）首次授予第一個行權(quán)期的等待期屆滿的說明

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司向激勵對象授予的股票期權(quán)的第一個行權(quán)期為自首次授權(quán)日起12個月后的首個交易日起至首次授權(quán)日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止，可行權(quán)所獲授股票期權(quán)總量的30%。公司本激勵計劃的首次授權(quán)日為2022年5月18日，股票期權(quán)的第一個等待期于2023年5月17日屆滿。

（二）首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的說明

■

綜上，董事會認為本激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期規(guī)定的行權(quán)條件已成就，根據(jù)公司2021年年度股東大會對董事會的授權(quán)，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)行權(quán)事宜。

三、本激勵計劃實施情況與股東大會審議通過的激勵計劃的差異情況

（一）授權(quán)日至授權(quán)登記完成日之間的差異情況說明

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司增選董事的議案》，激勵對象龍旭東先生當(dāng)選為公司第二屆董事會非獨立董事，并繼續(xù)任公司副總經(jīng)理，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司增選董事的公告》（公告編號：2022-024）。同時，由于公司原激勵對象中有2名激勵對象于授權(quán)登記完成前離職，本激勵計劃激勵對象人數(shù)由174名調(diào)整為172名，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由489.33萬份調(diào)整為488.97萬份，預(yù)留權(quán)益總數(shù)保持不變。

（二）權(quán)益分派對股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整情況的說明

公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過公司2022年度利潤分配方案，以2022年度利潤分配方案實施所確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣12.82元(含稅)。根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對股票期權(quán)的行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整。公司2021年年度股東大會授權(quán)董事會按照股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整。公司將在2022年度權(quán)益分派方案實施完成后，對公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的行權(quán)價格進行相應(yīng)調(diào)整，由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份。相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年5月19日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。

（三）授權(quán)登記完成后激勵對象調(diào)整及股票期權(quán)注銷情況的說明

因16名首次授予股票期權(quán)激勵對象離職，已不符合激勵條件，其獲授予的股票期權(quán)244,000份將予以注銷；同時，因8名首次授予激勵對象2022年度個人績效評價標準為良好（B）：90＞個人考評結(jié)果≥80，個人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，注銷上述激勵對象已獲授但未達行權(quán)條件的股票期權(quán)，共計252,136份。

經(jīng)上述調(diào)整，公司本次股票期權(quán)激勵對象名單由172人調(diào)整為156人。相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年5月19日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。

四、2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期的行權(quán)安排

1.股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。

2.期權(quán)簡稱：鴻合JLC1。

3.期權(quán)代碼：037251。

4.行權(quán)價格：17.08元/份。（公司將在2022年度權(quán)益分派方案實施完成后，對本激勵計劃首次授予的行權(quán)價格進行相應(yīng)調(diào)整，由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份）

5.行權(quán)模式：自主行權(quán)模式。

6.行權(quán)期限：本激勵計劃首次授予股票期權(quán)共分三期行權(quán)，第一個行權(quán)期為2023年5月19日至2024年5月17日，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的行權(quán)手續(xù)辦理情況，實際可行權(quán)期限為2023年5月29日至2024年5月17日。

7.可行權(quán)日：可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前一日；

（2）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前10日內(nèi)；

（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

8. 可行權(quán)數(shù)量：1,385,574份，約占公司目前總股本的0.5921%，具體情況如下：

■

注：①以上激勵對象剔除已離職人員；②因8名首次授予激勵對象個人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份；③本次股票期權(quán)行權(quán)事項尚需經(jīng)有關(guān)機構(gòu)辦理手續(xù)完畢后方可自主行權(quán)；④以上百分比計算結(jié)果四舍五入，保留四位小數(shù)。部分合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所致。

五、參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前6個月買賣公司股票情況的說明

經(jīng)公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在本公告日前6個月不存在買入、賣出公司股票的行為。

本激勵計劃的董事、高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律、法規(guī)中關(guān)于董事、高級管理人員禁止短線交易的相關(guān)規(guī)定，在本激勵計劃行權(quán)期內(nèi)合法行權(quán)。

六、行權(quán)專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

1.行權(quán)所募集資金存儲于行權(quán)專戶，用于補充公司流動資金。

2.激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔(dān)，個人所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

七、不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)的處理方式

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，由公司注銷；激勵對象必須在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在本次行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)未行權(quán)或未全部行權(quán)的股票期權(quán)，不得遞延至下一期行權(quán)，由公司注銷。

八、本次行權(quán)對公司的影響

（一）對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響

本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發(fā)生變化。本次行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

（二）對公司當(dāng)年財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

假設(shè)本次可行權(quán)的股票期權(quán)共計1,385,574份全部行權(quán)，公司總股本將由233,993,066股增加至235,378,640股。本次股票期權(quán)行權(quán)事項對公司基本每股收益及凈資產(chǎn)收益率影響較小，具體影響以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的數(shù)據(jù)為準。

（三）選擇自主行權(quán)模式對股票期權(quán)定價及會計核算的影響

公司在授權(quán)日采用Black-Scholes模型來計算股票期權(quán)的公允價值。根據(jù)股票期權(quán)的會計處理方法，在授權(quán)日后，不需要對股票期權(quán)進行重新估值，即選擇自主行權(quán)模式不會對股票期權(quán)的定價及會計核算造成實質(zhì)影響。

九、其他相關(guān)說明

1.公司將在定期報告或臨時報告中披露公司股權(quán)激勵對象變化、股票期權(quán)重要參數(shù)調(diào)整情況、激勵對象自主行權(quán)情況以及公司股份變動情況等信息。

2.公司自主行權(quán)承辦券商為中國中金財富證券有限公司，承辦券商已在業(yè)務(wù)承諾書中承諾其向公司和激勵對象提供的自主行權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完全符合自主行權(quán)業(yè)務(wù)操作及相關(guān)合規(guī)性要求。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-044

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃

部分股票期權(quán)注銷完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月19日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的議案》，同意公司將部分激勵對象已獲授但未達行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)252,136份進行注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-038）。

公司已于近日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述股票期權(quán)注銷事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。并對激勵對象名單進行審核，認為相關(guān)激勵對象作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何關(guān)于激勵計劃擬激勵對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵對象名單再次進行了核實并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關(guān)法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》，首次授予登記人數(shù)為172人，首次授予登記數(shù)量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022 年度權(quán)益分派方案實施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的行權(quán)價格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達行權(quán)條件的首次授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵對象在第一個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份。公司獨立董事對以上事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

二、本次注銷公司2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的情況說明

1.本次注銷2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及《公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，因16名首次授予股票期權(quán)激勵對象離職，已不符合激勵條件，其獲授予的股票期權(quán)244,000份將予以注銷；同時，因8名首次授予股票期權(quán)激勵對象2022年度個人績效評價標準為良好（B）：90＞個人考評結(jié)果≥80，個人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。

公司擬注銷上述激勵對象已獲授但未達行權(quán)條件的股票期權(quán)共計252,136份，占公司2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)總數(shù)4,889,700份的5.1565%，占截至披露日公司總股本233,993,066股的0.1078%。

2.本次注銷部分股票期權(quán)的完成情況

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認，公司已于2023年5月24日完成上述252,136份股票期權(quán)的注銷事宜。

三、本次注銷對公司的影響

本次注銷部分股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。公司本次注銷部分股票期權(quán)不會影響公司2022年股票期權(quán)激勵計劃的實施，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2023年5月25日