證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱：華塑股份 公告編號(hào)：2023-031
安徽華塑股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)安徽華塑股份有限公司綜合樓二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事范海濱先生、馬超先生、朱超先生以視頻方式出席本次會(huì)議，董事趙凱先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席3人，其中張朗先生、任建忠先生、陳霜紅女士、丁少江先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司代行董事會(huì)秘書(shū)畢剛先生出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度投資計(jì)劃方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的11項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：李剛、章鐘錦
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
天禾律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合我國(guó)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
特此公告。
安徽華塑股份有限公司
2023年5月25日
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