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證券代碼：601766（A股） 證券簡稱：中國中車 （A股） 公告編號：臨2023-018

證券代碼： 1766（H股） 證券簡稱：中國中車（H股）

中國中車股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次： 2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月15日 14點00分

召開地點：北京市海淀區(qū)板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月15日 至 2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容詳見公司之后將在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《中國中車股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》

2.特別決議議案：本次股東大會的第9-10項議案均為特別決議案，需獲得有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

3.對中小投資者單獨計票的議案：第4、5、6、8項議案均需要進行中小投資者單獨計票。

4.涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6.次股東大會還將聽取2022年度獨立董事述職報告。

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項參見公司發(fā)布的股東周年大會通告。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）出席回復

擬出席會議的股東（親自或其委托代表）應于2022年6月9日（星期五）或該日以前，將出席會議的回執(zhí)以專人傳遞、郵寄或者傳真的方式送達公司董事會辦公室（股東回執(zhí)見附件 2）。

（二）出席登記方法

1.登記方式

（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書和股票賬戶卡。

（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書見附件 1）、法人股東股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件。

（3）異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。

上述授權委托書至少應當在本次股東大會召開前24小時交到公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。

2.登記時間：2022年6月15日（星期四）13:30-14:00

3.登記地點：北京市海淀區(qū)板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號

聯(lián)系部門：董事會辦公室

郵 編：100036

聯(lián)系電話：010-51862188

傳 真：010-63984785

（二）本次股東大會預計會期半天，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

特此公告。

中國中車股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：中國中車股份有限公司2022年年度股東大會授權委托書

附件2：中國中車股份有限公司2022年年度股東大會回執(zhí)

附件1：授權委托書

中國中車股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

中國中車股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：回執(zhí)

中國中車股份有限公司

2022年年度股東大會回執(zhí)

■

（注：上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）