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證券代碼：002436 證券簡(jiǎn)稱： 興森科技 公告編號(hào)：2023-05-038

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年5月17日以電子郵件的方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2023年5月24日10：00在在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜中路33號(hào)子公司廣州興森快捷電路科技有限公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。其中董事劉新華先生，獨(dú)立董事劉瑞林先生、朱寧先生通訊表決。

3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。

4、公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。

5、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)邱醒亞先生主持。

6、本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議〉暨收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展的議案》

同意簽署《關(guān)于購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》。

同意若預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金與最終實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的差額在約定范圍內(nèi)（小于100萬(wàn)元人民幣），廣州興森投資有限公司收購(gòu)揖斐電電子（北京）有限公司100%股權(quán)的最終價(jià)格為159億元日幣（稅前，約8.2億元人民幣，人民幣金額將以換匯日實(shí)際匯率折算為準(zhǔn)）。否則，最終價(jià)格將以《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》《關(guān)于購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》中約定的方式計(jì)算。

同意授權(quán)管理層根據(jù)約定原則確定收購(gòu)價(jià)格及后續(xù)相關(guān)實(shí)施事宜。

《關(guān)于簽署〈購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議〉暨收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-05-039）詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、《關(guān)于購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》。

特此公告。

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：002436 證券簡(jiǎn)稱： 興森科技 公告編號(hào)：2023-05-039

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

關(guān)于簽署《購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》暨收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月24日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議〉暨收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展的議案》，同意公司與交易對(duì)手方簽署《關(guān)于購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》及本次收購(gòu)進(jìn)展事項(xiàng)。具體公告如下：

一、本次收購(gòu)事項(xiàng)介紹

2022年12月16日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)股權(quán)的議案》，同意公司全資子公司廣州興森投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興森投資”）以176.61億日元（稅前，按20.3日元=1元人民幣的匯率計(jì)算為8.7億元人民幣，定價(jià)基準(zhǔn)日為2022年6月30日）作為基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格（將就凈資產(chǎn)變動(dòng)額等調(diào)整項(xiàng)對(duì)基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格進(jìn)行調(diào)整）收購(gòu)揖斐電株式會(huì)社（Ibiden Co., Ltd.，以下簡(jiǎn)稱“揖斐電”）持有的揖斐電電子（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”或“北京揖斐電”）100%股權(quán)。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購(gòu)股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-12-108）、《關(guān)于收購(gòu)股權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-01-005、2023-02-009、2023-03-013、2023-04-027、2023-05-035）。

二、項(xiàng)目進(jìn)展情況

（一）審計(jì)情況

近日，審計(jì)機(jī)構(gòu)已完成對(duì)北京揖斐電的審計(jì)工作，北京揖斐電最近兩年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：人民幣元

■

（二）收購(gòu)價(jià)格

《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制為：在基礎(chǔ)購(gòu)買價(jià)格基礎(chǔ)上（176.61億日元），減去預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金差額（0.478億元人民幣，約9.70億日元），加上審計(jì)基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)（根據(jù)約定，不含標(biāo)的公司向原股東分配的分紅款）與定價(jià)基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)的變動(dòng)余額（-0.383億元人民幣，約-7.77億日元）。

此外，《關(guān)于購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》中約定：預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金差額與1.903億元人民幣（以2023年5月31日為工商變更日進(jìn)行測(cè)算）的差額若小于100萬(wàn)元人民幣，則以1.903億元人民幣計(jì)算，不再調(diào)整購(gòu)買價(jià)格。否則，將以實(shí)際差額為準(zhǔn)計(jì)算最終購(gòu)買價(jià)格，計(jì)算最終實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的基準(zhǔn)日按約定為第二次交割日（即股權(quán)變更工商登記完成日）。

綜上，經(jīng)交易雙方確認(rèn)，若預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金與最終實(shí)際預(yù)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的差額在約定范圍內(nèi)，興森投資收購(gòu)北京揖斐電100%股權(quán)的最終價(jià)格為159億元日幣（稅前，約8.2億元人民幣，人民幣金額將以換匯日實(shí)際匯率折算為準(zhǔn)）。

授權(quán)管理層根據(jù)前述原則確定收購(gòu)價(jià)格及后續(xù)相關(guān)實(shí)施事宜。

三、其他相關(guān)說(shuō)明

興森投資將按最終價(jià)格等值人民幣付款至監(jiān)管賬戶，盡快推進(jìn)北京揖斐電相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并在完成納稅等手續(xù)后從監(jiān)管賬戶中支付最終交易價(jià)格（稅后）給揖斐電。

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、普華永道出具的北京揖斐電的審計(jì)報(bào)告【普華永道中天特審字(2023)第2315號(hào)】；

3、《關(guān)于購(gòu)買價(jià)格調(diào)整的確認(rèn)協(xié)議》。

特此公告。

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日