證券代碼：603817 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-032
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,由公司董事長(zhǎng)陳宏景先生主持。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)林志軍先生出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱(chēng)：《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：《2022年年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱(chēng)：《2022年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
2.議案5實(shí)行中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3.上述議案均已獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海錦天城（廈門(mén)）律師事務(wù)所
律師：張帆、王婷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/34641.shtml
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有