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證券代碼：603272 證券簡稱：聯(lián)翔股份 公告編號(hào)：2023-013

浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司

關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司（下稱“公司”）擬在中國建設(shè)銀行嘉興分行提供的綜合授信額度下，為信譽(yù)良好、且與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)銷商客戶的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，融資用途僅限于經(jīng)銷商支付公司貨款或滿足經(jīng)銷商為擴(kuò)大銷售規(guī)模進(jìn)行重建店面的資金需求。

● 被擔(dān)保人與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保金額：擔(dān)保總額不超過人民幣800萬元,截至本公告出具之日，公司及控制的子公司均未向其他個(gè)人或組織提供過任何擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：對(duì)下游經(jīng)銷商的擔(dān)保需被擔(dān)保經(jīng)銷商或其控股股東、實(shí)際控制人向公司提供反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

一、擔(dān)保情況概述

（一）公司為下游經(jīng)銷商提供擔(dān)保

公司為進(jìn)一步推動(dòng)市場銷售業(yè)績?cè)鲩L，幫助經(jīng)銷商拓寬融資渠道，緩解經(jīng)銷商資金壓力，同時(shí)能夠加強(qiáng)與下游經(jīng)銷商合作關(guān)系，提高公司的市場競爭力，加速公司資金回籠。公司擬用不超過人民幣800萬元（大寫：捌佰萬元）的額度為符合條件的經(jīng)銷商供應(yīng)鏈融資提供保證金質(zhì)押擔(dān)保，融資用途僅限于經(jīng)銷商向公司購買產(chǎn)品支付公司貨款或經(jīng)銷商為擴(kuò)大銷售規(guī)模進(jìn)行的重建店面資金需求。

供應(yīng)鏈融資是指以經(jīng)銷商與公司簽訂的經(jīng)銷商合同為基礎(chǔ)，公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的條件下，銀行向經(jīng)銷商提供貸款以購買公司產(chǎn)品或?yàn)閿U(kuò)大銷售規(guī)模進(jìn)行店面重建，被擔(dān)保經(jīng)銷商在還款期限內(nèi)分期向銀行償還貸款。如果被擔(dān)保經(jīng)銷商不能如期履約還款，公司將承擔(dān)保證責(zé)任，代為償還逾期款項(xiàng)并要求被擔(dān)保經(jīng)銷商及其他反擔(dān)保人就該供應(yīng)鏈融資下的擔(dān)保履行反擔(dān)保義務(wù)。

本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，具體決定和實(shí)施對(duì)經(jīng)銷商的保證金質(zhì)押擔(dān)保，授權(quán)范圍包括但不限于分割、調(diào)整單個(gè)經(jīng)銷商的融資額度；決定對(duì)外擔(dān)保的具體條件并簽署相關(guān)協(xié)議；確定信貸結(jié)算方式、業(yè)務(wù)品種、金額、期限等。為保障公司利益，控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司在向經(jīng)銷商提供擔(dān)保的同時(shí)，將要求被擔(dān)保經(jīng)銷商或其控股股東、實(shí)際控制人向公司提供反擔(dān)保。

（二）履行的決策程序

公司于2023年4月27日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擬為部分經(jīng)銷商提供擔(dān)保，擔(dān)?？偨痤~不超過人民幣1,000萬元（大寫：壹仟萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.535%。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司公司章程》《浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并做出決議，無需提交股東大會(huì)審議，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的有效期限為自第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

擔(dān)保對(duì)象均為與公司長期保持良好合作關(guān)系的經(jīng)銷商，經(jīng)公司嚴(yán)格審查、篩選后，根據(jù)2023年度業(yè)務(wù)和實(shí)際情況需要確定具體的被擔(dān)保對(duì)象及其擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等事項(xiàng)。公司為經(jīng)銷商供應(yīng)鏈融資提供擔(dān)?？赡艹霈F(xiàn)經(jīng)銷商逾期還款和逾期擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。為加強(qiáng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，公司明確了被擔(dān)保人的條件，并將在內(nèi)部嚴(yán)格評(píng)審、謹(jǐn)慎選擇。

1、擔(dān)保對(duì)象：公司優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商，具體由公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況，向合作銀行進(jìn)行推薦并完成認(rèn)證。公司與上述擔(dān)保對(duì)象無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次合作為非關(guān)聯(lián)交易。公司可以在額度范圍內(nèi)，對(duì)經(jīng)銷商之間相互調(diào)劑使用預(yù)計(jì)擔(dān)保額度。

2、參與供應(yīng)鏈融資的經(jīng)銷商主要應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：

(1)經(jīng)銷商及實(shí)際控制人信用良好；

(2)具備公司制主體經(jīng)營資質(zhì)，與公司合作兩年以上且過往合作記錄良好；

(3)完成合同約定的銷售考核任務(wù)且年進(jìn)貨額20萬元以上（含20萬元）；

(4)公司根據(jù)管理要求補(bǔ)充的其他條件；

(5)資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%；

(6)經(jīng)銷商與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、利息以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

3、擔(dān)保期限：每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保期限不超過三年。

4、擔(dān)保額度：以各被擔(dān)保經(jīng)銷商的融資額為限，總額度不超過 800 萬元。

5、反擔(dān)保措施：對(duì)下游經(jīng)銷商的擔(dān)保需被擔(dān)保經(jīng)銷商或其控股股東、實(shí)際控制人向公司提供反擔(dān)保。

具體內(nèi)容以公司實(shí)際與合作銀行、經(jīng)銷商等簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司為下游經(jīng)銷商提供擔(dān)保可較好緩解下游經(jīng)銷商短期資金周轉(zhuǎn)壓力，同時(shí)有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司為股東創(chuàng)造良好回報(bào)。被擔(dān)保的下游經(jīng)銷商將會(huì)經(jīng)過公司嚴(yán)格篩選審查，確保其經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況良好，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。

五、專項(xiàng)意見

（一）公司董事會(huì)意見

2023年4月27日，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，該議案無需提交股東大會(huì)審議通過。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。

（二）公司監(jiān)事會(huì)意見

公司于2023年4月27日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。監(jiān)事會(huì)同意此次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)。該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。

（三）公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和公司股東、尤其是中小股東權(quán)益的情況。所以我們同意《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，除上述擔(dān)保外，公司不存在其他擔(dān)保事項(xiàng)，無逾期擔(dān)保情況。上述擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.23%。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：聯(lián)翔股份2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。上述擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。相關(guān)決議程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)聯(lián)翔股份2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

八、公告附件

供應(yīng)鏈E銷通最高額保證合同。

特此公告。

浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日