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證券代碼：600076 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康欣新材 公告編號(hào)：2023-039

康欣新材料股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年5月24日，康欣新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在公司會(huì)議室召開(kāi)了第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議在召集、召開(kāi)和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)監(jiān)事審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，2023年6月至2024年6月期間，控股股東無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司擬向公司提供不超過(guò)10億元人民幣的財(cái)務(wù)資助，具體以最終實(shí)際發(fā)放的借款金額為準(zhǔn)，利率水平不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，借款期限五年，自資金實(shí)際發(fā)放之日起算，且公司無(wú)需提供抵押及擔(dān)保。

提請(qǐng)同意在授權(quán)額度范圍內(nèi)授權(quán)本公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18規(guī)定，關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，利率水平不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且上市公司無(wú)需提供擔(dān)保，上市公司可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

公司獨(dú)立董事已于2023年4月21日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議前發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，在第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議發(fā)表了關(guān)于該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》，公告編號(hào)：2023-022。因此，獨(dú)立董事無(wú)需就上述議案再次發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。本議案還需提交股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐衛(wèi)東先生回避表決。

表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：600076 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康欣新材 公告編號(hào)：2023-038

康欣新材料股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月24日，康欣新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在會(huì)議室召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事9人，會(huì)議在召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)董事審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，2023年6月至2024年6月期間，控股股東無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司擬向公司提供不超過(guò)10億元人民幣的財(cái)務(wù)資助，具體以最終實(shí)際發(fā)放的借款金額為準(zhǔn)，利率水平不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，借款期限五年，自資金實(shí)際發(fā)放之日起算，且公司無(wú)需提供抵押及擔(dān)保。

提請(qǐng)同意在授權(quán)額度范圍內(nèi)授權(quán)本公司法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18規(guī)定，關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，利率水平不高于同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且上市公司無(wú)需提供擔(dān)保，上市公司可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

公司獨(dú)立董事已于2023年4月21日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議前發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，在第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議發(fā)表了關(guān)于該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》，公告編號(hào)：2023-022。因此，本次董事會(huì)獨(dú)立董事無(wú)需就上述議案再次發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。本議案還需提交股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)董事邵建東先生、鄧昱先生、孟娟女士、吳佳蓉女士回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

《關(guān)于控股股東為公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程和議題等具體事宜,公司將另行發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、備查文件

1、《康欣新材料股份有限公司第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：600076 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康欣新材 公告編號(hào)：2023-040

康欣新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月9日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月9日 9點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)康欣新材

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記時(shí)需提供以下文件

1、個(gè)人股東

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）。

2、法人股東

法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶(hù)卡、本人有效身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）。

3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶(hù)證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人有效身份證，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)。

（二）登記時(shí)間

2023年6月8日，上午10∶00-12∶00，下午2∶00-4：00。

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式

登記及聯(lián)系地址：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)康欣新材

聯(lián)系電話(huà)：0712-8102866

傳真：0712-8102978

郵政編碼：431614

聯(lián)系人：馮烈

（四）股東可采用信函或傳真的方式進(jìn)行登記，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話(huà)及聯(lián)系人。

（五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

六、其他事項(xiàng)

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人住宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

康欣新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。