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證券代碼：600643 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)建集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2023-026

上海愛(ài)建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為愛(ài)建租賃公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海愛(ài)建融資租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)建租賃公司”）

● 擔(dān)保人名稱(chēng)：上海愛(ài)建集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)建集團(tuán)”、“公 司”或“本公司”）

● 本次擔(dān)保額度：本次擔(dān)保額度為人民幣1億元

● 本次實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣0元

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

(一)擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

2023年5月24日，接愛(ài)建租賃公司報(bào)告，愛(ài)建租賃公司在上海地鐵融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“地鐵租賃公司”）新增人民幣1億元的授信額度已獲批，業(yè)務(wù)模式為國(guó)內(nèi)商業(yè)保理，并簽署《國(guó)內(nèi)商業(yè)保理合同》。愛(ài)建集團(tuán)與地鐵租賃公司簽署《保證合同》，為上述授信提供最高債權(quán)本金余額為人民幣1億元的連帶責(zé)任保證。該擔(dān)保事項(xiàng)具體情況如下：

1、被擔(dān)保人：上海愛(ài)建融資租賃股份有限公司

2、擔(dān)保人：上海愛(ài)建集團(tuán)股份有限公司

3、擔(dān)保金額：人民幣1億元

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

5、擔(dān)保期限：以保證合同的約定為準(zhǔn)

6、反擔(dān)保：無(wú)

(二)擔(dān)保事項(xiàng)審批情況

2023年3月29日，愛(ài)建集團(tuán)九屆6次董事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于愛(ài)建集團(tuán)及控股子公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意：2023年度公司及控股子公司提供的對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)為人民幣99億元。其中，愛(ài)建集團(tuán)對(duì)控股子公司以及控股子公司之間相互提供的擔(dān)保額度為人民幣96.9億元；有效期自公司2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日；授權(quán)公司法定代表人以及經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)業(yè)務(wù)以及擔(dān)保發(fā)生情況，在相關(guān)額度范圍內(nèi)調(diào)整對(duì)控股子公司的具體擔(dān)保額度；授權(quán)公司法定代表人及經(jīng)營(yíng)班子簽署相關(guān)法律文件、辦理相關(guān)的各項(xiàng)事宜，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。提請(qǐng)股東大會(huì)審議。其中愛(ài)建集團(tuán)為愛(ài)建租賃公司提供預(yù)計(jì)擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣61億元。（詳見(jiàn)公司于2023年3月31日對(duì)外披露的臨2023-010、014號(hào)公告）

2023年4月20日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于愛(ài)建集團(tuán)及控股子公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。

本次擔(dān)保已經(jīng)公司法定代表人及經(jīng)營(yíng)班子批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.基本情況

愛(ài)建租賃公司成立于2013年4月23日，注冊(cè)資本為233572.0441萬(wàn)元，注冊(cè)地址為上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號(hào)409C05室；法定代表人馬金；經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2.股東情況

愛(ài)建租賃公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

其中：愛(ài)建（香港）有限公司為愛(ài)建集團(tuán)全資子公司

3.愛(ài)建租賃公司（單體）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元人民幣

■

注：2022年數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，審計(jì)單位為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。2023年一季度數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

4.愛(ài)建租賃公司目前無(wú)影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1.合同主體：

保證人：上海愛(ài)建集團(tuán)股份有限公司

債權(quán)人：上海地鐵融資租賃有限公司

2.被擔(dān)保的主債權(quán)：

保證人所擔(dān)保的主債權(quán)為自2023年5月23日起至2026年4月5日止，債務(wù)人在債權(quán)人處辦理債務(wù)人愛(ài)建租賃公司與債權(quán)人簽訂的《國(guó)內(nèi)商業(yè)保理合同》（以下稱(chēng)“主合同”）項(xiàng)下約定業(yè)務(wù)所形成的債權(quán)。

3.擔(dān)保金額：最高債權(quán)本金余額為人民幣壹億元整。

4.擔(dān)保范圍

保證擔(dān)保的范圍包括：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用以及所有其他應(yīng)付費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)、代理費(fèi)等。

5.保證方式

連帶責(zé)任保證。

6.保證期間

本合同項(xiàng)下的保證擔(dān)保期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年。按法律規(guī)定或主合同約定主合同債務(wù)提前到期的，保證期間為主合同債務(wù)提前到期之日起二年。

7.爭(zhēng)議的解決

本合同履行中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，可由保證人、債權(quán)人雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，向債權(quán)人所在地人民法院起訴。

在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保事項(xiàng)為全資子公司愛(ài)建租賃公司正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展之需，提高了其融資或獲取授信的能力，從而增強(qiáng)其盈利能力，有利于其良性發(fā)展，符合公司整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

愛(ài)建集團(tuán)為愛(ài)建租賃公司提供上述擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，為其提供擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形，擔(dān)保方的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司2023年經(jīng)審議生效的對(duì)外擔(dān)保額度為人民幣99億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的79.45%。

截至本公告披露日，上述擔(dān)保余額為288,083.05萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.12%。

公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

六、備查文件

《保證合同》

特此公告。

公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

上海愛(ài)建集團(tuán)股份有限公司

2023年5月25日