證券代碼：688718 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：唯賽勃 公告編號(hào)：2023-032
上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)崧盈路899號(hào) 二樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)謝建新先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)(代)謝建新出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案8為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)；其余議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)議案1、2、3、4、5、6、7、8已對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：李晗、潘雨晨
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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