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證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-031

奧比中光科技集團股份有限公司

關于變更公司董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、關于董事會秘書辭職的情況

奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到洪湖先生遞交的書面辭職報告，洪湖先生因個人原因辭去公司首席戰(zhàn)略官、董事會秘書及公司控股、參股公司所有職務。辭去上述職務后，洪湖先生將繼續(xù)擔任公司第一屆董事會董事和戰(zhàn)略委員會委員。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《奧比中光科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，洪湖先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，洪湖先生未直接持有公司股份，通過珠海奧比追光股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份約60.2761萬股，占公司目前總股本的0.15%。

洪湖先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，在公司規(guī)范治理、信息披露、投資者關系管理、資本運作及公司發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用，公司董事會對洪湖先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關于聘任董事會秘書的情況

為保證董事會日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第1號》”）及《公司章程》《奧比中光科技集團股份有限公司董事會秘書工作細則》等相關規(guī)定，經公司董事長提名和第一屆董事會提名委員會資格審查，公司于2023年5月24日召開第一屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任靳尚女士為公司董事會秘書（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧比中光科技集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

截至本公告披露日，靳尚女士未持有公司股份，其與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。靳尚女士已經取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任前培訓證明，其董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。靳尚女士具備履行職務所必須的專業(yè)知識和能力，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的董事會秘書任職資格，不存在《公司法》《股票上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事會秘書的情形,不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且期限尚未屆滿的情形；亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員且期限尚未屆滿的情形。

三、董事會秘書的聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈12層

郵政編碼：518052

聯(lián)系電話：0755-26402692

傳真號碼：0755-26419029

電子郵箱：ir@orbbec.com

特此公告。

奧比中光科技集團股份有限公司

董事會

2023年5月25日

附件：董事會秘書簡歷

靳尚女士：1987年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任深圳市實益達科技股份有限公司IR兼證券事務主管、深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事會辦公室主任兼證券事務代表、公司董事會辦公室主任兼證券事務代表，現(xiàn)任公司董事會秘書。靳尚女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書任前培訓證明》和深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

截至本公告披露日，靳尚女士未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-030

奧比中光科技集團股份有限公司

第一屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十八次會議通知于2023年5月18日以電話、電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出，會議于2023年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。本次會議由董事長黃源浩先生主持，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《奧比中光科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

經審議，董事會認為：根據《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《奧比中光科技集團股份有限公司董事會秘書工作細則》等相關規(guī)定，經公司董事長提名和第一屆董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任靳尚女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。靳尚女士已經取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任前培訓證明，其董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。靳尚女士具備履行職務所必須的專業(yè)知識和能力，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的董事會秘書任職資格。

具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司董事會秘書的公告》（公告編號：2023-031）。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于第一屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

（二）會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

經審議，董事會認為：根據戰(zhàn)略發(fā)展和實際經營需要，董事會同意對公司經營范圍和《公司章程》中的部分條款進行修訂，本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議。為提高決策效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層或其指定人員辦理有關工商變更登記的具體事宜。

具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-032）。

鑒于公司2023年6月5日即將召開2022年年度股東大會，公司控股股東、實際控制人黃源浩先生從提高公司決策效率的角度考慮，提請將本議案以臨時提案方式提交至公司2022年年度股東大會審議，公司全體董事表示同意。黃源浩先生單獨持有公司27.23%股份，符合提出臨時提案的股東資格要求，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

特此公告。

奧比中光科技集團股份有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-032

奧比中光科技集團股份有限公司

關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到控股股東、實際控制人黃源浩先生提交的《關于向奧比中光科技集團股份有限公司2022年年度股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在2022年年度股東大會增加《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。黃源浩先生單獨持有公司27.23%股份，符合提出臨時提案的股東資格要求，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《奧比中光科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。公司于2023年5月24日召開第一屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，基于公司戰(zhàn)略發(fā)展和實際經營需要，公司擬對經營范圍和《公司章程》中的部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：

一、經營范圍變更情況

1、變更前的經營范圍：

一般經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務及銷售；計算機視覺、3D感知、3D傳感器、人工智能相關的芯片、算法、光學器件、模組、整機的技術開發(fā)及銷售；經營進出口業(yè)務（以上根據法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。許可經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的生產。

2、變更后的經營范圍：

一般經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務及銷售；計算機視覺、3D感知、3D傳感器、人工智能相關的芯片、算法、光學器件、模組、整機的技術開發(fā)及銷售；經營進出口業(yè)務；3D打印服務；增材制造裝備制造；智能機器人的研發(fā)；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；人工智能硬件銷售；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；虛擬現(xiàn)實設備制造；基于云平臺的業(yè)務外包服務（以上根據法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）。許可經營項目是：立體照相機及多項光學測量產品的生產。

二、《公司章程》修訂情況

■

除上述條款外，《公司章程》中的其他條款內容保持不變，上述變更最終以市場監(jiān)督管理局核準的內容為準。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

本次修訂《公司章程》事項尚需提交至公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議。為提高決策效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層或其指定人員辦理有關工商變更登記的具體事宜。

特此公告。

奧比中光科技集團股份有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-033

奧比中光科技集團股份有限公司

關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2023年6月5日

3.股東大會股權登記日：

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：黃源浩先生

2.提案程序說明

奧比中光科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月29日公告了2022年年度股東大會召開通知，單獨持有27.23%股份的股東黃源浩先生，在2023年5月23日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時提案的具體內容

2023年5月23日，公司董事會收到控股股東、實際控制人黃源浩先生提交的《關于向奧比中光科技集團股份有限公司2022年年度股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在2022年年度股東大會增加《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。黃源浩先生單獨持有公司27.23%股份，符合提出臨時提案的股東資格要求，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《奧比中光科技集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定。上述臨時提案已經2023年5月24日召開的第一屆董事會第二十八次會議審議通過。

上述臨時提案的具體內容詳見公司于2023年5月25日在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-032）。

三、除了上述增加臨時提案外，于2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2023年6月5日 15點 00分

召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈12層會議室

（二）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票開始時間：2023年6月5日

網絡投票結束時間：2023年6月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三）股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）股東大會議案和投票股東類型

■

本次股東大會還將聽取公司《2022年度獨立董事述職報告》。

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十八次會議以及第一屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2023年4月29日、2023年5月25日在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟參考網（www.jjckb.cn）和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。公司已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案10

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：黃源浩先生、上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海奧比中芯股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中瑞股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中鑫股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中欣股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中誠股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中泰股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）等關聯(lián)股東需回避表決。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6、涉及每一特別表決權股份享有的表決權數(shù)量應當與每一普通股份的表決權數(shù)量相同的議案：

議案6、議案10

特此公告。

附件1：授權委托書

奧比中光科技集團股份有限公司董事會

2023年5月25日

附件1：授權委托書

授權委托書

奧比中光科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日