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證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號(hào)：2023-031

上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金橋路18號(hào)，上海華美達(dá)大酒店，4樓2號(hào)會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1.表決方式。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2.召集和主持情況。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長周建華先生主持

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書申弘女士出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《公司董事2023年度薪酬方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《公司監(jiān)事2023年度薪酬方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分業(yè)績考核目標(biāo)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案5、議案9、議案10、議案11、議案12、議案13、議案14為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

議案5、議案6、議案7、議案9、議案11、議案12、議案13、議案14對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

議案7關(guān)聯(lián)股東周建華先生、上海萊珍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海萊磁投資合伙企業(yè)（有限合伙）、周菡清女士、陸丹敏先生、方衛(wèi)中先生已回避表決；議案11關(guān)聯(lián)股東上海萊珍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海萊磁投資合伙企業(yè)（有限合伙）、周菡清女士及激勵(lì)對(duì)象已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所

律師：張昊、林夷白

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號(hào)：2023-032

上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票

情況的自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件與《上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）針對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了必要登記。

公司于2023年5月8日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司于2023年5月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人在公告前6個(gè)月內(nèi)（即2022年11月8日至2023年5月8日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查。自查情況如下：

一、核查的范圍與程序

1.核查對(duì)象為本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

2.本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均已登記于《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3.公司向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司就核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢，并由中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了查詢證明。

二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查期間，所有核查對(duì)象均不存在買賣公司股票的行為。

三、結(jié)論

公司在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中，按照《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，采取了相應(yīng)保密措施，嚴(yán)格限定接觸到內(nèi)幕信息的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的公司人員、中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記。公司在本次激勵(lì)計(jì)劃公告前，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息泄露的情形。

經(jīng)核查，在本次激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣股票的情況或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

特此公告。

上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月25日