證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網(wǎng)絡(luò) 編號：臨2023-021號
轉(zhuǎn)債代碼：110044 轉(zhuǎn)債簡稱：廣電轉(zhuǎn)債
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：西安曲江新區(qū)曲江行政商務(wù)區(qū)曲江首座大廈25樓公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長王立強(qiáng)先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，其中獨(dú)立董事宋建武先生、穆隨心先生以線上方式參會，董事馮忠義先生因公未能參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司部分高管人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度年審會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《2022年年度報告》及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度債務(wù)融資計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于2023年度使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案10《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東陜西廣電融媒體集團(tuán)有限公司回避表決。經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東投票表決，以同意票代表股份占出席股東大會非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)（西安）律師事務(wù)所
律師：張宏遠(yuǎn)、劉詩涵
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會決議；
2、2022年年度股東大會法律意見書。
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年5月24日
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