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股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-047

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議于2023年5月23日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2023年5月17日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)參加本次會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名，會(huì)議由董事長鄭偉先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事審議了本次會(huì)議的議案，并對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項(xiàng)目暨對(duì)全資子公司增資的議案》

審議同意由全資子公司河源德潤杭氧氣體有限公司（以下簡稱“河源杭氧”）實(shí)施新建1套 8000Nm3 /h空分裝置以滿足河源德潤鋼鐵二期新增用氣需求，項(xiàng)目工期為 12 個(gè)月，以最終實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)。該項(xiàng)目總投資10,000萬元，由杭氧股份以自有資金對(duì)河源杭氧增資3,000萬元，其余資金由河源杭氧以融資方式解決。增資前后出資比例如下：

單位：萬元

■

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項(xiàng)目暨對(duì)全資子公司增資的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于拓展氫能源領(lǐng)域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的議案》

審議同意公司與晉南鋼鐵、巨杉投資等投資設(shè)立山西杭沃氫能科技有限公司（暫定名，以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”），并以合資公司為平臺(tái)積極拓展山西地區(qū)的氫能源市場(chǎng)及業(yè)務(wù)。

合資公司注冊(cè)資本1.5億元，出資比例如下：

單位：萬元

■

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于拓展氫能源領(lǐng)域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為公司全資子公司江西制氧機(jī)有限公司提供委托貸款15,000萬元，期限三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

四、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為公司控股子公司吉林市杭氧博大氣體有限公司提供委托貸款150萬元，期限三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

五、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為全資子公司承德杭氧氣體有限公司提供委托貸款10,000萬元，期限不超過三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

六、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為控股子公司雙鴨山杭氧龍?zhí)怏w有限公司提供委托貸款4,500萬元，期限三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-048

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議于2023年5月23日以通訊方式召開，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2023年5月17日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)參加本次會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席董吉琴女士主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議了本次會(huì)議的議案，并對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項(xiàng)目暨對(duì)全資子公司增資的議案》

審議同意由全資子公司河源德潤杭氧氣體有限公司（以下簡稱“河源杭氧”）實(shí)施新建1套 8000Nm3 /h空分裝置以滿足河源德潤鋼鐵二期新增用氣需求，項(xiàng)目工期為 12 個(gè)月，以最終實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)。該項(xiàng)目總投資10,000萬元，由杭氧股份以自有資金對(duì)河源杭氧增資3,000萬元，其余資金由河源杭氧以融資方式解決。增資前后出資比例如下：

單位：萬元

■

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項(xiàng)目暨對(duì)全資子公司增資的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于拓展氫能源領(lǐng)域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的議案》

審議同意公司與晉南鋼鐵、巨杉投資等投資設(shè)立山西杭沃氫能科技有限公司（暫定名，以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”），并以合資公司為平臺(tái)積極拓展山西地區(qū)的氫能源市場(chǎng)及業(yè)務(wù)。

合資公司注冊(cè)資本1.5億元，出資比例如下：

單位：萬元

■

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于拓展氫能源領(lǐng)域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為公司全資子公司江西制氧機(jī)有限公司提供委托貸款15,000萬元，期限三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

四、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為公司控股子公司吉林市杭氧博大氣體有限公司提供委托貸款150萬元，期限三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

五、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為全資子公司承德杭氧氣體有限公司提供委托貸款10,000萬元，期限不超過三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

六、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供委托貸款的議案》

審議同意為控股子公司雙鴨山杭氧龍?zhí)怏w有限公司提供委托貸款4,500萬元，期限三年，利率以實(shí)際協(xié)議利率為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-049

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項(xiàng)目

暨對(duì)全資子公司增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資情況概述：

2020年7月31日，杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立廣東杭氧氣體有限公司暨新建一套空分裝置項(xiàng)目的議案》（公告編號(hào)：2020-026），同意設(shè)立全資子公司一一廣東杭氧氣體有限公司，后更名為河源德潤杭氧氣體有限公司（以下簡稱“河源杭氧”），并由其投資建設(shè)了一套11000Nm3/h 的空分裝置，為配套用戶一一河源德潤鋼鐵有限公司（以下簡稱“德潤鋼鐵”）提供生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體產(chǎn)品。

根據(jù)德潤鋼鐵新增用氣需求，河源杭氧將投資新建一套8000Nm3/h空分裝置為德潤鋼鐵優(yōu)特鋼項(xiàng)目二期工程供應(yīng)其生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體產(chǎn)品。公司已與德潤鋼鐵簽訂了《供應(yīng)合同》，該項(xiàng)目位于廣東省河源市紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)，本次項(xiàng)目供氣合同期限為20年，計(jì)劃于供氣合同簽訂生效后12個(gè)月完成項(xiàng)目建設(shè)，供氣啟動(dòng)時(shí)間以項(xiàng)目最終實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)。為使項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)，公司將以自有資金對(duì)河源杭氧增資3,000萬元，增資完成后河源杭氧注冊(cè)資本由4,300萬元增加至7,300萬元,河源杭氧仍為公司全資子公司。

2023年5月23日，公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項(xiàng)目暨對(duì)全資子公司增資的議案》（公告編號(hào)：2023-047）。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。按照《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資金額未超過公司董事會(huì)對(duì)外投資的審批權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目合作方介紹

1、公司名稱：河源德潤鋼鐵有限公司

2、住所：紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)新城南環(huán)路南側(cè)1號(hào)

3、法定代表人：王錦新

4、注冊(cè)資本：190260.00萬人民幣

5、企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

6、主要經(jīng)營范圍：

一般項(xiàng)目：線材、盤螺、盤圓、優(yōu)鋼、特鋼、高強(qiáng)度熱軋帶肋鋼筋冶煉、制造、加工、銷售及其科技項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)推廣服務(wù)；再生資源回收、加工及配送（不含固體廢物、危險(xiǎn)廢物、報(bào)廢汽車等需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；溶劑用石灰?guī)r、建筑石料用灰?guī)r開采、加工及銷售（僅限屬下分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；造渣材料、建筑材料的銷售；冶金渣加工及銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與德潤鋼鐵不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8、經(jīng)查詢，德潤鋼鐵不屬于失信被執(zhí)行人。

三、被增資方暨項(xiàng)目實(shí)施主體情況介紹：

1、公司名稱：河源德潤杭氧氣體有限公司

2、住所：廣東省河源市紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)新城南環(huán)路南側(cè)1號(hào)制氧區(qū)

3、法定代表人：杜學(xué)軍

4、注冊(cè)資本：4300.00萬元

5、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6、主要經(jīng)營范圍：

許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（以《安全生產(chǎn)許可證》核準(zhǔn)的許可范圍）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備銷售；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：河源杭氧系公司全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日河源杭氧經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額18,935.13萬元，負(fù)責(zé)總額16,511.20萬元，凈資產(chǎn)2,423.92萬元；2022年全年經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,884.01萬元，凈利潤-1,391.42萬元。截至2023年3月31日河源杭氧未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額18,443.80萬元，負(fù)責(zé)總額16,116.94萬元，凈資產(chǎn)2,326.86萬元；2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,406.93萬元，凈利潤-97.06萬元。

9、經(jīng)查詢，河源杭氧不屬于失信被執(zhí)行人。

四、項(xiàng)目及投資資金情況

本項(xiàng)目由河源杭氧投資新建一套8000Nm3/h空分裝置為德潤鋼鐵優(yōu)特鋼項(xiàng)目二期工程供應(yīng)其生產(chǎn)所需的工業(yè)氣體產(chǎn)品，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為1億元，其中公司以自有資金向河源杭氧增資3,000萬元用于二期8000m3/h空分項(xiàng)目建設(shè)，其余資金將由河源杭氧通過融資方式解決。河源杭氧增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

單位：萬元

■

五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

德潤鋼鐵為河源杭氧一期項(xiàng)目的供氣用戶，本次二期項(xiàng)目合作有利于增強(qiáng)河源杭氧在廣東及周邊地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭能力以及氣體產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)利益。上述投資項(xiàng)目可能會(huì)受相關(guān)政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)供求關(guān)系、用戶主體項(xiàng)目情況等因素的影響，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施上述投資不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議決議。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-050

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于拓展氫能源領(lǐng)域暨投資成立

山西杭沃氫能科技有限公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資情況概述：

為加快杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）在氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，進(jìn)一步鞏固及提升氣體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭力，公司擬與山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“晉南鋼鐵”）、寧波保稅區(qū)巨杉投資管理有限公司（以下簡稱“巨杉投資”）及5名自然人股東以貨幣形式共同出資15,000萬元投資設(shè)立山西杭沃氫能科技有限公司（暫定名，實(shí)際名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”）。

2023年5月23日，公司第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于拓展氫能源領(lǐng)域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的議案》（公告編號(hào)：2023-047）。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資金額未超過公司董事會(huì)對(duì)外投資的審批權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、交易合作方基本情況介紹：

（一）山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司

1) 公司名稱：山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司

2) 注冊(cè)地址：曲沃縣高顯鎮(zhèn)立恒大道南側(cè)(高顯工業(yè)園區(qū)內(nèi))

3) 法定代表人：張?zhí)旄?/P>

4) 注冊(cè)資本：60000 萬元人民幣

5) 類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6) 經(jīng)營范圍：

許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；金屬材料制造；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；黑色金屬鑄造；再生資源加工；再生資源銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；固體廢物治理；非金屬廢料和碎屑加工處理；磚瓦制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；機(jī)械零件、零部件銷售；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；建筑材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；輪胎銷售；汽車裝飾用品銷售；二手車經(jīng)銷；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；礦物洗選加工；選礦；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；裝卸搬運(yùn)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

7）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與晉南鋼鐵不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8) 經(jīng)查詢，晉南鋼鐵不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）寧波保稅區(qū)巨杉投資管理有限公司

1) 公司名稱：寧波保稅區(qū)巨杉投資管理有限公司

2) 注冊(cè)地址：寧波保稅區(qū)鴻海商貿(mào)樓 201-6 室

3) 法定代表人：倪旭東

4) 注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

5) 類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

6) 經(jīng)營范圍：

投資管理；投資咨詢（除證券、期貨）；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；財(cái)務(wù)咨詢（除代理記賬）；市場(chǎng)營銷策劃；企業(yè)形象策劃；公共活動(dòng)策劃；展覽展示服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布（企業(yè)經(jīng)營設(shè)計(jì)行政許可的，憑許可證經(jīng)營）；自主選擇營業(yè)其他一般經(jīng)營項(xiàng)目

7） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與巨杉投資不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8）經(jīng)查詢，巨杉投資不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）自然人股東

1）姓名：邢飛飛；身份證號(hào)： 142621********291X

姓名：趙文燕；身份證號(hào) ：130726********0025

姓名：勞于華；身份證號(hào) ：310108********1228

姓名：梁星閣；身份證號(hào) ：140103********4210

姓名：李堯；身份證號(hào) ：110107********3438

2）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與上述自然人股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3）經(jīng)查詢，上述自然人股東均不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬設(shè)立公司的基本情況

（1）名稱：山西杭沃氫能科技有限公司（暫定名，實(shí)際名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

（2）注冊(cè)資本：1.5 億元人民幣

（3）股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：萬元

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四、本次合資的主要內(nèi)容

（1） 各方同意，為開展氫能源項(xiàng)目戰(zhàn)略合作，各方將共同發(fā)起合資公司進(jìn)行加氫站及其他氫能源領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的深度合作。

（2） 合資公司名稱：山西杭沃氫能科技有限公司（暫定名，實(shí)際名稱以工商登記為準(zhǔn)）。

（3）注冊(cè)資本：1.5 億元。

（4）合資公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

（5）合資公司項(xiàng)目建設(shè)所需資金除各方股東出資外，由合資公司融資解決。經(jīng)各自內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，由各方為合資公司融資提供擔(dān)保。

（6）晉南鋼鐵將充分發(fā)揮屬地優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，協(xié)助合資公司維護(hù)政府及客戶關(guān)系、協(xié)助合資公司籌建及資質(zhì)審批，并將結(jié)合自身資源為合資公司提供氫能源產(chǎn)業(yè)鏈資源，以實(shí)現(xiàn)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的上下游聯(lián)動(dòng)。公司將充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，為合資公司提供加氫站以及氫能源上下游相關(guān)設(shè)備、工程和技術(shù)支持。巨杉投資將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，為合資公司提供股權(quán)投資和管理服務(wù)，并盡最大努力結(jié)合相關(guān)資源，為合資公司提供資源整合的戰(zhàn)略支持。

五、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

公司與晉南鋼鐵已有多年的合作基礎(chǔ)，并已在山西有加氫站的建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。本次公司與晉南鋼鐵等企業(yè)設(shè)立合資公司，并以合資公司作為平臺(tái)拓展山西地區(qū)的氫能相關(guān)業(yè)務(wù)，不僅可以進(jìn)一步鞏固、加深雙方的合作，而且有利于公司拓展氫產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，符合公司在氫產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展規(guī)劃。本次投資的順利實(shí)施，對(duì)于公司有重大的戰(zhàn)略意義。同時(shí)，通過實(shí)施該項(xiàng)目有利于公司進(jìn)一步積累氫能源領(lǐng)域的設(shè)備銷售、工程總包及加氫站運(yùn)營等方面的業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)，有利于公司在氫能源領(lǐng)域的深耕和拓展。前述投資項(xiàng)目可能會(huì)受相關(guān)政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的影響，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極跟蹤投資情況，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施上述投資不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議決議。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日