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證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號：2023-026

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一次會議于2023年05月24日以現(xiàn)場結合通訊形式召開。本次會議在公司于同日召開的2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會成員后，經(jīng)第二屆監(jiān)事會全體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求，以口頭方式向全體監(jiān)事送達。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事董小平女士主持。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

經(jīng)審議，監(jiān)事會選舉董小平女士為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。董小平女士簡歷附后。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第二屆監(jiān)事會第一次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

2023年05月25日

附件：

董小平女士，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1992年12月至今，歷任杭州熱磁財務課主管、財務部部長、財務本部本部長、投資部部長、法務部部長、戰(zhàn)略投資本部本部長、副總經(jīng)理；1995年5月至2020年12月，任上海申和董事；2018年12月至今，任杭州盾源聚芯半導體科技有限公司董事；2021年7月至今，任寧夏盾源聚芯半導體科技股份有限公司董事；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半導體科技有限公司董事；2022年7月至今，任美國盾源董事；2023年5月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會主席。

董小平女士與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關聯(lián)關系，在公司間接控股股東下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號：2023-025

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2023年05月24日以現(xiàn)場結合通訊形式召開。本次會議在公司于同日召開的2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生第二屆董事會成員后，經(jīng)第二屆董事會全體董事同意豁免會議通知時間要求，以口頭方式向全體董事送達。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人。會議由董事賀賢漢先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

經(jīng)審議，董事會選舉賀賢漢先生為公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。賀賢漢先生簡歷附后。

2、審議通過《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

經(jīng)審議，公司第二屆董事會專門委員會組成人員如下：

■

上述專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事 會任期屆滿之日止。各委員簡歷附后。

3、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

經(jīng)董事長提名，董事會同意聘任王哲先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。王哲先生簡歷附后。

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會同意聘任李泓波先生為公司常務副總經(jīng)理、聘任呂豐美先生為公司副總經(jīng)理、聘任顏華先生為公司董事會秘書、聘任陳秋芳女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。以上人員簡歷附后。

公司董事會秘書顏華先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵箱地址：ftsa001@ftvas.com；

通訊地址：安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號。

4、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

經(jīng)審議，董事會同意聘任李海東先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。李海東先生簡歷附后。

公司證券事務代表李海東先生聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0562-5316888-8080；

傳真號碼：0562-5302388；

郵箱地址：ftsa001@ftvas.com；

通訊地址：安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)南海路18號。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第一次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年05月25日

附件：

賀賢漢先生，公司董事長，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海財經(jīng)大學本科學位，日本早稻田大學房地產(chǎn)專業(yè)碩士、日本大學經(jīng)濟學專業(yè)碩士，高級經(jīng)濟師，上海財經(jīng)大學校董。1992年9月至今，歷任杭州大和熱磁電子有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長、董事長；1993年4月至今，歷任日本磁性技術控股股份有限公司經(jīng)營企劃室主查、取締役、常務取締役、取締役副社長、代表取締役社長；1995年5月至今，歷任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）總經(jīng)理、副董事長、董事長；2005年3月至今，歷任上海漢虹精密機械有限公司副董事長兼總經(jīng)理、董事長；2005年4月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事長；2007年12月至今，任上海漢虹國際貿(mào)易有限公司（現(xiàn)已更名為上海富樂華國際貿(mào)易有限公司）董事長；2010年9月至2019年8月，任杭州晶鑫科技有限公司董事長；2011年3月至今，任Ferrotec Korea Corporation董事；2011年4月至今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（現(xiàn)已更名為寧夏申和新材料科技有限公司）董事長；2011年4月至今，任寧夏富樂德石英材料有限公司（現(xiàn)已更名為寧夏盾源聚芯半導體科技股份有限公司）董事長；2011年6月至今，任富樂德科技發(fā)展（天津）有限公司董事長；2013年1月至今，任杭州博日科技股份有限公司董事長；2013年7月至今，任杭州先導自動化科技有限公司執(zhí)行董事；2014年7月至今，任杭州大和江東新材料科技有限公司董事長；2015年6月至今，任四川富樂德科技發(fā)展有限公司董事長；2015年12月至今，任寧夏中欣晶圓半導體科技有限公司董事長；2016年12月至今，任富樂德科技發(fā)展（大連）有限公司董事長；2017年1月至今，任浙江先導熱電科技股份有限公司董事長；2017年3月至今，任Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation董事；2017年7月至今，任Athlos Oy董事；2017年9月至今，任杭州中欣晶圓半導體股份有限公司董事長；2017年11月至今，任香港第一半導體科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事長；2018年1月至今，任浙江漢恒熱電科技有限公司董事長；2018年3月至今，任江蘇富樂德半導體科技有限公司（現(xiàn)已更名為江蘇富樂華半導體科技股份有限公司）董事長；2018年5月至今，任浙江先導精密機械有限公司董事長；2018年5月至今，任江蘇富樂德石英科技有限公司董事長兼總經(jīng)理；2018年10月至2020年10月，任福建富樂德科技發(fā)展有限公司董事長；2018年12月至今，杭州盾源聚芯半導體科技有限公司董事長；2019年1月至今，任Ferrotec(USA)Corporation董事；2019年6月至今，任上海富樂德智能科技發(fā)展有限公司董事長；2019年8月至今，任上海中欣晶圓半導體科技有限公司董事長；2019年9月至今，任杭州之芯半導體有限公司董事長；2019年9月至今，任安徽富樂德長江半導體材料股份有限公司董事長；2019年11月至今，任上海芯為咨詢管理有限責任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年4月至今，任紹興博日基鏈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人委派代表；2020年4月至今，任紹興先導因子企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人委派代表；2020年6月至今，任安徽博日生物科技有限公司董事長；2020年8月至今，任上海富樂華半導體科技有限公司董事長；2020年9月至今，任杭州聚芯管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年9月至今，任杭州中欣管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年9月至今，任杭州漢虹半導體裝備有限公司董事長；2020年10月至今，任杭州芯動電子商務有限公司執(zhí)行董事；2020年10月至今，任浙江富樂德石英科技有限公司董事長；2020年10月至今，任安徽微芯長江半導體材料有限公司董事長；2020年10月至今，任東臺富樂華科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；2020年10月至今，任東臺富樂華技企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；2020年10月至今，任東臺富樂華創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；2020年12月至今，任杭州先導熱電科技有限公司董事長；2020年12月至今，任廣州富樂德科技發(fā)展有限公司董事長；2021年4月至今，任江蘇富樂華功率半導體研究院有限公司執(zhí)行董事；2021年9月至今，任BIOER TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.董事；2021年11月至今，任浙江麗水中欣晶圓半導體科技有限公司董事長兼經(jīng)理；2022年2月至今，任安徽博日生物醫(yī)藥有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半導體科技有限公司董事長；2022年3月至今，任浙江富樂德半導體材料科技有限公司董事長；2022年4月至今，任博日生命科學日本株式會社董事；2022年4月至今，任四川富樂華半導體科技有限公司董事長；2022年6月至今，任湖北黃岡中欣晶圓半導體科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

賀賢漢先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關聯(lián)關系，在公司控股股東及其下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

王哲先生，公司董事、總經(jīng)理，1968年8年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于上海第二工業(yè)大學機械及自動化專業(yè)，學士學歷。1992年7月至1997年10月，歷任上海航天局第810研究所裝備車間主任、團委書記；1997年11月至1999年10月，曾任歐姆龍（上海）有限公司制造課系長；1999年11月至2001年5月，曾任上海連南汽車附件制造有限公司制造部長；2001年6月至2004年12月，曾任上海協(xié)和汽車空調有限公司副總經(jīng)理；2005年1月至2017年12月，曾任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）洗凈事業(yè)部部長；2011年6月至今，任富樂德科技發(fā)展（天津）有限公司總經(jīng)理；2015年6月至今，任四川富樂德科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2016年12月至今，任富樂德科技發(fā)展（大連）有限公司總經(jīng)理；2017年12月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事兼總經(jīng)理；2018年10月至2020年10月，任福建富樂德科技發(fā)展有限公司經(jīng)理；2019年6月至今，任上海富樂德智能科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2019年9月至今，任安徽富樂德長江半導體材料股份有限公司董事；2020年10月至今，任安徽微芯長江半導體材料有限公司董事；2020年12月至今，任廣州富樂德科技發(fā)展有限公司董事兼經(jīng)理。

王哲先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關聯(lián)關系，在公司間接控股股東下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

程向陽先生，公司董事，1968年4月出生，中國國籍，有日本境外永久居留權，畢業(yè)于日本橫濱市立大學經(jīng)營管理專業(yè)，學士學歷。1997年至今，歷任日本磁性技術有限公司財務部科員、經(jīng)營管理部課長；2003年4月至今，歷任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）財務部部長助理、經(jīng)營管理部部長、副總經(jīng)理；2008年1月至今，歷任上海漢虹精密機械有限公司經(jīng)營管理部副部長、總經(jīng)辦副主任；2011年6月至今，任富樂德科技發(fā)展（天津）有限公司董事；2015年10月至今，任上海庸順投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人；2018年4月至2021年1月，任啟東申通電子機械配件有限公司董事；2019年5月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事；2019年7月至今，任四川富樂德科技發(fā)展有限公司董事；2019年7月至今，任富樂德科技發(fā)展（大連）有限公司董事；2019年7月至今，任寧夏銀和新能源科技有限公司（現(xiàn)已更名為寧夏申和新能源材料科技有限公司）董事；2019年9月至今，任安徽富樂德長江半導體材料股份有限公司監(jiān)事；2019年10月至今，任上海漢虹國際貿(mào)易有限公司（現(xiàn)已更名為上海富樂華國際貿(mào)易有限公司）監(jiān)事；2019年11月至今，任上海芯為咨詢管理有限責任公司監(jiān)事；2019年11月至今，任上海祖貞企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人委派代表；2020年8月至今，任上海富樂華半導體科技有限公司監(jiān)事；2020年10月至今，任安徽微芯長江半導體材料有限公司監(jiān)事；2020年12月至今，任廣州富樂德科技發(fā)展有限公司董事；2021年1月至今，任上海璟芯企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務合伙人委派代表；2021年1月至今，任杭州中欣晶圓半導體股份有限公司監(jiān)事會主席；2021年11月，任江蘇富樂華半導體科技股份有限公司董事；2022年4月至今，任四川富樂華半導體科技有限公司董事；2022年5月至今，任安徽長飛先進半導體有限公司監(jiān)事；2022年6月至今，任上海三造機電有限公司董事。

程向陽先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管之間不存在關聯(lián)關系，在公司控股股東及其下屬子公司任職，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

汪東先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于華東政法大學，碩士學歷。1997年7月至2002年10月任中國科學技術大學教師；2002年10月至2004年3月，任上海市中聯(lián)鼎峰律師事務所律師；2004年3月至2009年7月，任上海鼎城律師事務所合伙人；2009年7月至2013年8月，任上海富勤律師事務所合伙人；2013年8月至今，任上海天衍禾律師事務所合伙人；2016年10月至2019年10月，曾任榮泰健康（603579.SH）獨立董事；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）獨立董事，2020年5月至2021年4月，曾任古鰲科技（300551.SZ）獨立董事；2020年8月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司獨立董事；2021年1月至今，任海南省洋浦開發(fā)建設控股有限公司外部董事。

汪東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

黃繼章先生，1988年9月出生，會計學博士，副教授,中共黨員。2009年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學外語系，獲文學學士學位；同年考入上海財經(jīng)大學會計學院攻讀會計學碩博連讀，于2015年取得博士學位。2015年至今一直任職于上海財經(jīng)大學，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學會計學院副教授，2020年11月起任職本公司獨立董事。

黃繼章先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

李泓波先生，公司常務副總經(jīng)理，1984年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于吉林大學電子信息科學與技術專業(yè)，學士學歷。2007年4月至2017年1月，曾任臺積電（中國）有限公司生產(chǎn)部副經(jīng)理；2017年2月至2020年5月，曾任富樂德（大連）科技發(fā)展有限公司常務副總經(jīng)理；2020年5月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司常務副總經(jīng)理。

李泓波先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

呂豐美先生，公司副總經(jīng)理，1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于蘭州大學材料物理與化學專業(yè)，碩士學歷。2000年7月至2003年1月，曾任寧波招寶實業(yè)有限公司研發(fā)工程中心常務副主任；2003年3月至2005年3月，曾任上海三吉特殊涂敷科技有限公司制造部長；2005年4月至2017年12月，歷任上海申和熱磁電子有限公司（現(xiàn)已更名為上海申和投資有限公司）洗凈事業(yè)部制造部部長、運營部部長、總經(jīng)理助理；2017年12月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理。

呂豐美先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

陳秋芳女士，公司財務負責人，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業(yè)于安徽建筑大學工商管理專業(yè)，學士學歷。2003年4月至2009年1月，曾任合肥儀思特光電技術有限公司會計；2009年2月至2011年4月，曾任安徽瑞迪信息技術有限公司會計主管；2011年5月至2012年12月，曾任安徽貝克生物制藥有限公司財務主管；2013年1月至2017年6月，曾任億帆醫(yī)藥股份有限公司財務經(jīng)理；2017年7月至2020年3月，曾任合肥大道模具有限責任公司財務總監(jiān)助理；2020年3月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司財務負責人。

陳秋芳女士與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

顏華先生，公司董事會秘書，1977年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。 最近五年歷任浙江我武生物科技股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理，西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會秘書，上海古鰲電子科技股份有限公司董事會秘書，上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團）股份有限公司證券事務總監(jiān)，2023年2月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事會秘書。顏華先生擁有法律職業(yè)資格，已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

顏華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

李海東先生，公司證券事務代表，1989年01月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。最近五年歷任合肥美亞光電技術股份有限公司證券事務專員、證券事務代表；2022年07月至今，任安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司證券事務代表。

李海東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未有被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,未有被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：301297 證券簡稱：富樂德 公告編號：2023-024

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況和出席情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2023年5月24日下午14:30

網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月24日上午9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月24日上午9:15至下午15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵市義安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南海路18號

3、會議召集人：公司董事會

4、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

5、會議主持人：董事長賀賢漢

6、股權登記日：2023年05月17日

7、會議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會的召集、召開程序以及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定。

二、會議出席情況

1、股東出席情況：

出席本次股東大會的股東及股東代表共5人，代表公司股份數(shù)196,592,100股，占公司股份總數(shù)的58.0963%。

其中：現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代表共2人，代表公司股份數(shù)190,000,000股，占公司股份總數(shù)的56.1482%；

通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會的股東共3人，代表公司股份數(shù)6,592,100股，占公司股份總數(shù)的1.9481％。

2、出席會議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，具體表決情況如下：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%。

2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%。

3、審議通過《2022年年度報告》全文及摘要

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%。

4、審議通過《2022年度財務決算報告》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%。

5、審議通過《2022年度利潤分配預案》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%。

6、審議通過《關于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

表決情況：

同意196,522,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9643%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權70,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0357%。

中小股東表決情況：同意6,522,000股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的98.94%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權70,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的1.06%。

7、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決情況：

同意196,592,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

中小股東表決情況：同意6,592,100股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東所持股份的0%。

審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

8、非獨立董事選舉

（1）選舉賀賢漢先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，賀賢漢先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

（2）選舉程向陽先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，程向陽先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

（3）選舉王哲先生為公司第二屆董事會非獨立董事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，王哲先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。

9、獨立董事選舉

（1）選舉汪東先生為公司第二屆董事會獨立董事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，汪東先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。

（2）選舉黃繼章先生為公司第二屆董事會獨立董事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，黃繼章先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。

10、審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

（1）選舉董小平女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，董小平女士當選為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

（2）選舉尹毓女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

表決結果：同意190,000,001股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的96.6468%。其中中小投資者表決情況為：得票數(shù)1股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

本議案審議通過，尹毓女士當選為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

三、律師出具的法律意見

上海市錦天城（深圳）律師事務所羅丹鳳律師、楊欣律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》等法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定, 本次股東大會決議合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

安徽富樂德科技發(fā)展股份有限公司董事會

2023年05月25日