證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-014
轉(zhuǎn)債代碼：113661 轉(zhuǎn)債簡稱：福22轉(zhuǎn)債
杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事周光大先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事長林建華因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事孫明冬、周環(huán)清因工作原因未能出席；
3、董事會秘書章櫻出席會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.00 議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：定價方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換限制期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：承銷方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行GDR募集資金使用計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于修訂公司GDR上市后適用〈杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于修訂公司GDR上市后適用〈監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)任保險的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會第1、2、4、5、6、7、8、9、10項議案屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
本次股東大會第3項議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
本次股東大會第10項議案《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責(zé)任及招股說明書責(zé)任保險的議案》，杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司、林建華先生、杭州臨安同德實業(yè)投資有限公司回避表決，涉及回避表決股份數(shù)840,887,704股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：傅肖寧 劉貞妮
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
特此公告。
杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
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