證券代碼：600008 簡稱證券:第一環(huán)保 公告編號(hào)：2023-030
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)車公莊街21號(hào)新大都酒店2號(hào)樓2212會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長劉永正先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席4人，董事劉永正、李伏京、聶森、張萌出席會(huì)議，其余董事因公出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事鐘北辰出席會(huì)議，監(jiān)事趙欣通過在線會(huì)議出席會(huì)議，其余監(jiān)事未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：續(xù)約會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)非融資擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：符合公開發(fā)行公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案
11.01 議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.02 議案名稱：票面金額及發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.03 提案名稱：發(fā)行對(duì)象和向公司股東配售安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.04 議案名稱：債券期限的品種和期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.05 議案名稱：債券利率及付息方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.06 議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.07 議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.08 議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.09 提案名稱：上市安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.10 議案名稱：公司信用狀況及償債保障措施
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.11 議案名稱：主承銷商
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.12 議案名稱：承銷方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.13 議案名稱：決議有效期：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：符合公開發(fā)行可續(xù)期公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案
14.01 議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.02 議案名稱：票面金額及發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.03 提案名稱：發(fā)行對(duì)象和向公司股東配售安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.04 議案名稱：債券期限的品種和期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.05 議案名稱：債券利率及付息方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.06 議案名稱：贖回條款或回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.07 議案名稱：遞延利息支付選擇權(quán)：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.08 議案名稱：強(qiáng)制支付利息和遞延支付利息的限制
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.09 議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.10 議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.11 議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.12 提案名稱：上市安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.13 議案名稱：公司信用狀況及償債保障措施
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.14 議案名稱：承銷方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14.15 議案名稱：決議有效期：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案為已出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 審議通過1/2以上。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：天達(dá)共和律師事務(wù)所
律師：杜國華，邢飛
2、律師見證結(jié)論：
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司召開股東大會(huì)、股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)投票程序符合有關(guān)法律、公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)投票結(jié)果有效。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
證券代碼：600008 簡稱證券:第一環(huán)保 公告編號(hào)：2023－031
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司
2023年第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月19日，北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議通過電子郵件召開董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席11名董事，實(shí)際出席11名董事。會(huì)議由董事長劉永政主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決后，全體董事一致通過以下決議：
審議通過了《關(guān)于退出中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域)的議案》
1. 公司同意退出中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)合流域)，并簽署了《中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域)》EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)項(xiàng)目終止合同后續(xù)處置協(xié)議《中山市不合格水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域)》EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)項(xiàng)目終止合同后續(xù)處置協(xié)議；
2. 同意在友好協(xié)商下簽訂聯(lián)合體各方內(nèi)部解除協(xié)議；
3. 同意取消中山水匯生態(tài)環(huán)境有限公司，完成項(xiàng)目決算、公司資產(chǎn)清算、債權(quán)債務(wù)關(guān)系清算后開始取消；
4. 授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代表簽署最終確認(rèn)的相關(guān)法律文件。
投票結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
見公司2023-032號(hào)公告。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
證券代碼：600008 簡稱證券:第一環(huán)保 公告編號(hào)：2023-032
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司
對(duì)外投資進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、項(xiàng)目概述
2019年11月20日，北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）與中國葛洲壩集團(tuán)有限公司、北京市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司組成聯(lián)合體，中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)合流域）EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)項(xiàng)目(以下簡稱“項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”)，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)的第一股公告》(公告號(hào):臨2019-108號(hào))。2019年11月22日，公司召開第七屆董事會(huì)2019年第十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《中山市不合格水體綜合整治項(xiàng)目投資（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)合流域）》EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)(第三次)議案，同意公司以EPC+O模式實(shí)施本項(xiàng)目，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《首創(chuàng)股份對(duì)外投資公告》(公告號(hào):臨2019-124號(hào))。2020年4月1日，公司召開了2020年第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《中山市不合格水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域)》EPC+O項(xiàng)目股權(quán)變更議案，詳見《上海證券交易所網(wǎng)站首創(chuàng)股份對(duì)外投資調(diào)整公告》(公告號(hào):臨2020-025號(hào))。
2020年7月7日，公司與中國葛洲壩集團(tuán)有限公司、北京市工程設(shè)計(jì)研究院有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司成立了中山水匯生態(tài)環(huán)境有限公司(以下簡稱“工程公司”)，注冊(cè)資本100萬元，公司持有項(xiàng)目公司99.97%，葛洲壩集團(tuán)、北京市政院、陜西地勘院0.01%。目前，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本已實(shí)繳到位。
二、項(xiàng)目退出情況及原因
由于公司收到中山市政府制定的建設(shè)內(nèi)容估算通知，項(xiàng)目措施和運(yùn)營內(nèi)容大幅減少。通過聯(lián)合體的充分論證，該項(xiàng)目不再符合公司的投資標(biāo)準(zhǔn)。與中山市水務(wù)工程建設(shè)管理中心(以下簡稱“建設(shè)單位”)達(dá)成協(xié)議后，按照“互不追究責(zé)任、和平退出”的原則終止相關(guān)合同，公司擬與建設(shè)單位簽訂《中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域)》EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)項(xiàng)目終止合同后續(xù)處置協(xié)議《中山市不合格水體綜合整治工程(五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域)》EPC+O(勘察設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營)項(xiàng)目終止合同后續(xù)處置協(xié)議等協(xié)議，本項(xiàng)目合法退出。中山水匯生態(tài)環(huán)境有限公司在完成項(xiàng)目決算、公司資產(chǎn)清算、債權(quán)債務(wù)關(guān)系清算后，開始注銷。
三、對(duì)公司的影響
截至本公告之日，項(xiàng)目運(yùn)營尚未開始，無實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用，項(xiàng)目退出不涉及人員安置和重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。本次終止合同不會(huì)對(duì)中山市其他項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況、未來發(fā)展規(guī)劃、公司及全體股東的利益造成重大不利影響。
特此公告。
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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