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證券代碼：002929 證券簡稱：潤建股份 公告編號：2023-044

債券代碼：128140 債券簡稱：潤建轉債

潤建股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月8日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》刊登了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-041）。為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現(xiàn)將有關事項提示如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年5月7日召開第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年5月29日（星期一）下午14:30開始；

（2）網絡投票日期、時間：

①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn投票的具體時間為：2023年5月29日上午9:15至2023年5月29日下午3:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2023年5月23日（星期二）。

7、會議出席對象：

（1）截至2023年5月23日（星期二）下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）公司保薦機構的保薦代表人。

8、現(xiàn)場會議地點：廣東省廣州市珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議議案

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

特別強調事項：

1、公司獨立董事將在本次股東大會作2022年度工作述職，獨立董事述職事項不需審議。

2、提案8應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的2/3以上通過。

3、上述第1至7項提案已經2023年4月25日召開的第四屆董事會第三十八次會議、第四屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，第8至11項提案已經2023年5月7日召開的第四屆董事會第三十九次會議、第四屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過，提案內容分別詳見公司于2023年4月26日、2023年5月8日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的公告。

4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，股東大會可進行表決。

5、上述第9.01至11.02項議案將用累積投票方式選舉董事和監(jiān)事，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。本次應選非獨立董事6名、獨立董事3名、監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)得超過其擁有的選舉票數(shù)。具體投票方法詳見本通知附件三。

6、上述議案將對中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2023年5月24日（星期三）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

2、登記地點及授權委托書送達地點：廣東省廣州市珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501公司證券部，郵編：510623（信封請注明“股東大會”字樣）。

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（詳見附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（3）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件一），以便登記確認。信函、傳真在2023年5月24日16:30前傳達公司證券部。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

4、股東大會聯(lián)系方式

聯(lián)系人：羅劍濤

聯(lián)系電話：020-87596583

聯(lián)系傳真：020-87743715

聯(lián)系地址：廣東省廣州市珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501潤建股份證券部

郵政編碼：510623

5、本次股東大會會期半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用，由股東本人或者代理人承擔。

6、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人，請攜帶相關證件原件于會前半小時至會場辦理會議入場手續(xù)。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第四屆董事會第三十八次會議決議；

2、第四屆董事會第三十九次會議決議；

3、第四屆監(jiān)事會第三十次會議決議；

4、第四屆監(jiān)事會第三十一次會議決議。

特此公告

潤建股份有限公司

董 事 會

2023年5月26日

附件一：

潤建股份有限公司

參會股東登記表

■

附件二：

授權委托書

潤建股份有限公司董事會：

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月29日召開的潤建股份有限公司2022年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

■

注：請對提案表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股數(shù)及股份性質：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362929”，投票簡稱為“潤建投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨立董事（如議案提案9.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事（如議案提案10.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事（如提案11.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年5月29日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月29日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年5月29日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。