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證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告號:2023-030

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

第九屆董事會第六次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”、“光明地產(chǎn)”)第九屆董事會第六次會議通知于2023年5月19日通過電子郵件和電話發(fā)布，會議于2023年5月26日下午13日發(fā)布:30通過通訊表決舉行，6名董事應(yīng)參加表決，6名董事實際參加表決。會議由公司董事、總裁郭強(qiáng)先生主持。本次會議的召開和程序符合《公司法》、會議合法有效，《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議審議討論，以記名投票的形式一致通過下列決議：

(一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

詳見2023年5月27日《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露(臨2023-031)。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

2023年6月13日下午13日(周二)：2023年，公司首次臨時股東大會在上海徐匯區(qū)草溪北路595號A座五樓會議中心多功能廳召開。

詳見2023年5月27日《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露(臨2023-032)。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、董事會召開情況說明

(一)董事會下屬專門委員會履行審議程序

會議議案(一)已經(jīng)董事會提名委員會審議，同意提交董事會審議。

(二)獨立董事履行審議程序

獨立董事在董事會上對本次會議審議的議案(一)發(fā)表了明確同意的獨立意見。詳見《上海證券報》2023年5月27日、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

（3）本次會議形成的申請程序，決議生效仍需履行

本次會議議案(一)仍需提交公司股東大會審議。

特此公告。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會

二○二三年五月二十七日

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告號：臨2023-033

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

關(guān)于職工監(jiān)事變動的公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)2023年5月26日、“公司”）監(jiān)事會收到了公司員工監(jiān)事陸吉敏先生的書面申請。由于工作需要，陸吉敏先生要求不再擔(dān)任公司員工監(jiān)事，陸吉敏先生仍擔(dān)任公司黨委書記。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)，為保證公司監(jiān)事會的正常運作，公司于2023年5月26日召開了第四屆第十二屆員工代表大會。季新峰先生(簡歷附后)通過無記名投票一致選舉為公司第九屆監(jiān)事會員工監(jiān)事，任期至公司第九屆監(jiān)事會任期屆滿。

公司衷心感謝陸吉敏先生在擔(dān)任員工監(jiān)事期間為公司監(jiān)事會做出的貢獻(xiàn)。

特此公告。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

二○二三年五月二十七日

附：季新峰先生簡歷

季新峰，男，漢族，1968年6月出生，中國共產(chǎn)黨黨員，大學(xué)學(xué)歷，政治工作者。曾任光明乳業(yè)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、職工監(jiān)事?，F(xiàn)任光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席。

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告號：2023-031

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

關(guān)于補(bǔ)選公司董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”、2023年5月26日下午13日“光明地產(chǎn)”:第九屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》。

經(jīng)控股股東光明食品(集團(tuán))有限公司提出，經(jīng)董事會提名委員會討論，公司董事會一致同意，推薦陸吉敏先生(簡歷附后)為公司第九屆董事會董事候選人，并提交股東大會審議，任期至公司第九屆董事會任期屆滿。

根據(jù)《公司法》，公司獨立董事、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一一規(guī)范操作。、《關(guān)于建立上市公司獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真研究審查了公司第九屆董事會第六次會議關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案，經(jīng)過慎重思考，按照公開、公正、客觀的原則，發(fā)表了獨立意見：

1、提名董事候選人陸吉敏先生有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)驗，符合上市公司董事資格和條件的相關(guān)法律法規(guī)，具有履行董事職責(zé)的能力，未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，未發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不得擔(dān)任上市公司董事。

2、公司第九屆董事會第六次會議的提名方式和程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。

3、同意陸吉敏先生作為公司第九屆董事會董事候選人，并將該提案提交股東大會審議。

特此公告。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會

二○二三年五月二十七日

附件：陸吉敏先生簡歷：

中國共產(chǎn)黨黨員陸吉敏，男，漢族，1965年7月出生，大學(xué)學(xué)歷，法學(xué)碩士。曾任上海申迪(集團(tuán))有限公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任、上海申迪(集團(tuán))有限公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察審計部總經(jīng)理、上海申迪(集團(tuán))有限公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、職工代表監(jiān)事?，F(xiàn)任光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委書記。

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告編號：2023-032

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月13日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月13日 13 點30分

地點：上海市徐匯區(qū)595號草溪北路A座五樓會議中心多功能廳

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月13日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本次會議的提案已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議審議通過，相關(guān)提案已在《上海證券報》上披露、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站W(wǎng)WW.SSE.COM.CN（臨2023-030）、（臨2023-031）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

影響中小投資者利益的重大事項提案，應(yīng)當(dāng)單獨說明中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、2023年6月9日(上午9日)，符合上述條件的股東：00－11：00，下午13：30－16：30)到上海立信維一軟件有限公司辦理會議資格登記手續(xù)，上海市東諸安浜路165弄29號403室。異地股東可以通過傳真(021-5238305)或信件登記。傳真或信件以到達(dá)登記處或公司的時間為準(zhǔn)。

2、法定股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件辦理登記。

3、自然人股東憑股票賬戶卡及身份證復(fù)印件登記。委托代理人憑委托人股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書登記（委托書樣式見附件）。

4、會議登記不是股東依法參加股東大會的必要條件。

六、其他事項

1、 聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)西藏北路199號

2、郵政編碼：200070

3、 聯(lián)系電話：021-32211128

4、 聯(lián)系傳真：021-32211128

5、 會議期半天，與會股東自行承擔(dān)食宿和交通費。

6、 根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本次會議不發(fā)送禮品，也不以任何方式給予參與者額外利益。

特此公告。

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

光明房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月13日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。