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證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2023-023

國盛金融控股集團有限公司關于召開2022年股東大會的提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月10日，國盛金融控股集團有限公司(以下簡稱“公司”)在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com）公司將于2023年5月30日(星期二)發(fā)布《關于召開2022年股東大會的通知》(公告號:2023-022):2022年股東大會00召開。股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。為保護投資者權益，方便公司股東行使股東大會表決權，有關事項再次公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2022年股東大會

2、股東大會召集人：董事會

公司于2023年4月6日召開的第四屆董事會第29次會議和2022年董事會審議通過了《關于提請召開2022年股東大會的議案》。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開和召開符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議的日期和時間

2023年5月30日15日，現(xiàn)場會議召開時間:00

網(wǎng)上投票時間：2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所（以下簡稱深圳證券交易所）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月30日9日，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：

會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式進行表決。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

6、2023年5月25日股權登記日：

7、出席對象

（1）股東或其代理人在股權登記日持有公司股份

在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)董事、監(jiān)事和高級管理人員

(3)公司聘請的律師

(四)出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規(guī)出席

8、會議地點：江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道115號北京銀行大樓16層會議室

二、會議審議事項

1、審議《2022年董事會工作報告》；

2、審議《2022年監(jiān)事會工作報告》；

3、審議《2022年獨立董事報告》；

4、審議《2022年財務決算報告》；

5、審議《2022年利潤分配計劃》；

6、審議《2022年度報告全文及摘要》；

7、審議《關于2023年債務融資計劃的議案》；

8、審議《關于續(xù)聘2023年財務審計機構的議案》；

9、審議《關于董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年薪酬的議案》；

10、審議審議變更注冊地址并修改注冊地址〈公司章程〉的議案》；

11、關于修訂的審議〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

12、關于修訂的審議〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；

13、關于修訂的審議〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；

14、《關于2023年預計日常關聯(lián)交易的議案》逐項審議。

（1）與江西交通投資集團有限公司及其控制企業(yè)預期的關聯(lián)交易

（2）與江西金融投資集團有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投資本有限公司、江西建材集團有限公司及其一致行動人預期的關聯(lián)交易

(3)與廣發(fā)銀行股份有限公司、江西銀行股份有限公司關聯(lián)的金融機構及其他關聯(lián)企業(yè)預期的關聯(lián)交易

上述議案5、7、8、9、14對中小投資者(指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并公開披露。上述提案10為特別決議，必須經(jīng)出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上批準。

詳見公司于2023年4月7日、2023年5月10日在深交所網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布的公告。

三、提案編碼

表一 股東大會提案編碼表

■

四、會議登記方式

1、登記方式

(一)法人股東登記

法定股東的法定代表人應當持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證書、身份證登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應當持有授權委托書（附件2）和代理人身份證。

(二)自然人股東登記

自然人股東必須持身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，還應當持有委托書（附件2）和代理人身份證。

(3)其他事項

異地股東可以通過信件或傳真登記(登記時間以收到傳真或信件時間為準)。發(fā)送傳真后請通過電話確認傳真登記。

2、注冊時間：2023年5月26日至29日:00-17:00

3、與會股東和代理人應自行承擔住宿和交通費。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊浩凱

電話/傳真:0791-86267277

郵箱：zqb@gsfins.com

聯(lián)系地址:北京銀行大樓12層，江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道115號

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會第二十九次會議和2022年董事會決議；

2、第四屆董事會第三十一次會議決議；

3、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

4、第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

特此通知

國盛金融控股集團有限公司董事會

二〇二三年五月二十六日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362670

2、投票簡稱：國盛投票

3、填寫表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間:2023年5月30日交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年5月30日9日:15-15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。

附件2

國盛金融控股集團有限公司

2022年股東大會授權委托書

茲委托 2023年5月30日，先生/女士代表本單位（本人）出席國盛金融控股集團有限公司召開的2022年股東大會，并代表本單位行使表決權。本單位（本人）對股東大會議案的表決意見如下：

■

注：

1、以“同意”委托人對受托人的指示、“反對”、“棄權”欄打“棄權”√“或者以選舉票數(shù)為準，同一審議事項不得有兩個或兩個以上的指示。沒有明確的投票指示的，應當注明受托人是否按照自己的意見授權投票。

2、單位委托必須加蓋單位公章；自然人委托必須由本人簽字。

客戶賬戶名稱： 委托人持股數(shù)： 股

委托人證件號： 客戶簽名(蓋章)：

受托人(簽名)： 受托人證件號：

委托日期：二〇二三年 月 日 授權有效期：