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證券代碼：600083 證券簡(jiǎn)稱：博信股份 公告編號(hào)：2023-019

江蘇博信投資控股有限公司

關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月25日，江蘇博信投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司董事會(huì)秘書(shū)朱杰女士提交的辭職報(bào)告，朱杰女士因個(gè)人原因辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司法》、朱杰女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起正式生效。截至本公告披露之日，朱杰女士未持有公司股份。

朱杰女士在公司治理、信息披露、重大資產(chǎn)重組等方面發(fā)揮了積極作用，為公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)她的辛勤工作和貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇博信投資控股有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600083 證券簡(jiǎn)稱：博信股份 公告編號(hào)：2023-020

江蘇博信投資控股有限公司

第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月25日，江蘇博信投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議發(fā)出書(shū)面通知，并于2023年5月26日通訊召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加7名董事和7名董事的表決。董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》的要求、公司章程等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

2023年5月25日，董事會(huì)收到董事會(huì)秘書(shū)朱潔女士的辭職報(bào)告，朱潔女士因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)胡建凱先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

胡建凱先生熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則和公司業(yè)務(wù)，取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，胡建凱先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的資格已獲上海證券交易所批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《博信股份關(guān)于任命董事會(huì)秘書(shū)的公告》(2023-021)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0512-68856070

傳真：0512-68856098-7021

郵箱：600083@boxinholding.com

地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號(hào)姑蘇軟件園B3樓16層

特此公告。

江蘇博信投資控股有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附：董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

胡建凱，男，1989年出生，碩士學(xué)位。曾任杭州金融投融資租賃有限公司法律經(jīng)理?，F(xiàn)任江蘇博信投資控股有限公司總經(jīng)理。

胡建凱先生與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。胡建凱先生未持有公司股份，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的資格。

證券代碼：600083 證券簡(jiǎn)稱：博信股份 公告編號(hào)：2023-021

江蘇博信投資控股有限公司

董事會(huì)秘書(shū)聘任公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

江蘇博信投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月26日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘請(qǐng)胡建凱先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

胡建凱先生熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則和公司業(yè)務(wù)，取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，符合《公司法》、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，胡建凱先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的資格已獲得上海證券交易所批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事對(duì)高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0512-68856070

傳真：0512-68856098-7021

郵箱：600083@boxinholding.com

地址：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)朱家灣街8號(hào)姑蘇軟件園B3樓16層

特此公告。

江蘇博信投資控股有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附：董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

胡建凱，男，1989年出生，碩士學(xué)位。曾任杭州金融投融資租賃有限公司法律經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇博信投資控股有限公司總經(jīng)理。

胡建凱先生與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。胡建凱先生未持有公司股份，未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的資格。