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證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2023-074

廣州天賜高新材料有限公司

關(guān)于取消2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次注銷的廣州天賜高新材料有限公司(以下簡稱“公司”)股票期權(quán)總數(shù)為172、030份。

2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司部分股票期權(quán)注銷已于2023年5月30日完成。

一、已完成2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃的相關(guān)審批程序

1、2021年10月25日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案)〉以及摘要的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃的提案》，擬授予激勵對象235.0875萬股、606.4萬股限制性股，其中首次授予18.07萬股、485.12萬股限制性股，預(yù)留47.0175萬股、121.28萬股限制性股。公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了上述議案，并核實(shí)了股權(quán)激勵計劃的激勵對象名單。公司獨(dú)立董事就股權(quán)激勵計劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司和全體股東的利益發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年11月2日至2021年11月11日，公司在公司內(nèi)部公布了2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單。公示期內(nèi)， 公司監(jiān)事會對上述激勵對象名單沒有收到任何異議；宣傳期滿后，監(jiān)事會對 2021 年度股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次核對激勵對象名單，并說明宣傳情況。2021年12月8日，巨潮信息網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）關(guān)于監(jiān)事會的披露 2021 年度股票期權(quán)和限制性股票 激勵計劃首次授予激勵對象名單的審查和宣傳說明。

3、2021年11月22日，公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉并于2021年12月13日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過，主要調(diào)整本次股權(quán)激勵計劃的授予數(shù)量，擬授予激勵對象30.7687萬股、574.9437萬股限制性股，其中首次授予24.615萬股、459.955萬股限制性股，預(yù)留114.987萬股、121.28萬股。公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事就修訂激勵計劃發(fā)表了意見。

4、2021年12月13日，公司2021年第四次臨時股東大會審議通過〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)〉《關(guān)于公司的議案》和《摘要》〈2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉《提案》及《提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的提案》。經(jīng)批準(zhǔn)，公司實(shí)施了2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃。董事會授權(quán)確定授予日期，在激勵對象符合條件時授予激勵對象股票期權(quán)和限制性股票，并處理授予所有必要的事項。同時，根據(jù)內(nèi)幕人士對公司股票買賣情況的核實(shí)，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息人士買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年12月13日，公司第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了調(diào)整 2021 年度股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單和數(shù)量的議案，以及第一次授予激勵對象股票期權(quán)和限制性股票的議案。擬首次授予87人24.315萬股票期權(quán)，授予551人457.3650萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

6、限制性股票和股票期權(quán)的首次授予登記分別于2021年12月23日和2021年12月24日完成。

7、2022年6月1日，公司召開第五屆第三十次董事會和第五屆第二十三次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃授予權(quán)益數(shù)量和價格的議案》行權(quán)價格由150.75元/份調(diào)整為75.125元/份；限制性股票首次授予已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票數(shù)量由457.3650萬股調(diào)整為914.73萬股，回購價格由75.38元/股調(diào)整為37.44元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

8、2022年8月5日，公司第五屆董事會第三十五次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃預(yù)留授予權(quán)益數(shù)量的議案》和《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予限制性股票的議案》預(yù)留授予限制性股票的數(shù)量從114.987萬股調(diào)整為229.974萬股；2022年8月8日同意授予200.55萬股合格激勵對象。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

在預(yù)留授予董事會的資金支付過程中，鑒于3個激勵對象因個人原因離職，23個激勵對象放棄認(rèn)購授予的部分或全部限制性股票，取消上述激勵對象授予的9.525萬股限制性股票。實(shí)際授予預(yù)留限制性股票的激勵對象由293人調(diào)整為280人，實(shí)際授予預(yù)留限制性股票由200.55萬股調(diào)整為191.025萬股。預(yù)留授予限制性股票已于2022年9月5日完成登記。

9、2023年4月7日，公司召開第五屆董事會第四十八次會議，第五屆監(jiān)事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃取消部分股票期權(quán)和回購取消部分限制性股票事項的議案》和《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予部分第一行權(quán)/限制性股票激勵計劃可行權(quán)/終止限制性股票激勵計劃的議案》，公司獨(dú)立董事對議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

10、2023年5月24日，公司召開第六屆第二次董事會和第六屆第二次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)和限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》公司董事會同意，本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由75.125元/份調(diào)整為74.525元/份；限制性股票的應(yīng)付股利由公司在相應(yīng)限制性股票解除限制時自行分配，因此限制性股票的回購價格不予調(diào)整。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、注銷原因及數(shù)量

根據(jù)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》和《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》

三、對公司的影響

部分股票期權(quán)的注銷不會對公司的財務(wù)狀況和運(yùn)營成本產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)履行職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。

4.部分股票期權(quán)的注銷不影響公司股權(quán)激勵計劃的實(shí)施

五、注銷完成情況

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述股票期權(quán)注銷已于2023年5月30日完成。

部分股票期權(quán)注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司章程》、《2021年股票期權(quán)及限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司、股東特別是中小股東的利益。

特此公告。

廣州天賜高科技材料有限公司董事會

2023年5月31日