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證券代碼：002350 簡稱證券:北京科銳 公告編號：2023-032

北京科瑞配電自動化有限公司

北京科瑞屹拓科技有限公司轉(zhuǎn)讓

部分股權(quán)進(jìn)展及工商變更登記完成公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況概述

北京科瑞配電自動化有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司北京科瑞科技有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司將控股子公司北京科瑞一拓科技有限公司(以下簡稱“科瑞一拓”)26.475%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人劉鵬、吳晨、孟小飛、劉衛(wèi)雙、曲學(xué)東、陳志強、張超。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓總額為132.056045萬元。2023年4月7日，公司在指定信息披露媒體《中國證券報》上詳見、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司北京科瑞屹拓科技有限公司部分股權(quán)的公告》(編號:2023-017)。

二、交易進(jìn)度

截至本公告日，公司已收到科瑞根據(jù)協(xié)議支付的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款?？迫鹨淹瓿缮鲜龉蓹?quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)和公司章程備案手續(xù)，并取得北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照。具體信息如下：

公司名稱：北京科瑞屹拓科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91101087590499

住所:北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)4號樓117樓

法定代表人：劉鵬

注冊資本：118萬元：

公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

成立日期：2004年3月4日

經(jīng)營期限：2004年3月4日至無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用軟件服務(wù)、基本軟件服務(wù)、計算機系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、計算機維護(hù)、銷售機械設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備、計算機及通信設(shè)備租賃。（企業(yè)依法獨立選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事禁止和限制本市產(chǎn)業(yè)政策項目的經(jīng)營活動。）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有的科瑞屹拓股權(quán)比例由60.475%改為34%，科瑞屹拓不再納入公司合并報表范圍。

三、備查文件

1、科銳屹拓營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

北京科瑞配電自動化有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：002350 簡稱證券:北京科銳 公告編號：2023-033

北京科瑞配電自動化有限公司

2022年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

1.會議的召開和出席

2022年5月31日，北京科瑞配電自動化有限公司(以下簡稱“公司”)2022年股東大會現(xiàn)場會議:00在北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)4號樓北京科瑞319會議室舉行。2023年5月31日，股東大會增加了網(wǎng)上投票，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；2023年5月31日09日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票:15至15:在任何時間。

共有14名股東、股東代表和委托代理人代表216、172、834股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的40.8532%。其中：

(一)現(xiàn)場會議

參加現(xiàn)場股東大會的股東、股東代表、委托代理人共4人，代表216、132、934股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的40.8457%。

(二)網(wǎng)上投票

共有10名股東參與網(wǎng)上投票，代表股份39900股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0075%。

(三)中小投資者投票

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加股東大會的中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東除外)共有11人，代表股份4萬股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0076%。

股東大會由公司董事會召開，董事長傅曉東先生主持，公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員、見證律師等相關(guān)人員出席或出席會議。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、二。審議和表決案件

股東大會結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票，審議并通過了以下議案：

(一)審議通過《2022年董事會工作報告》

本報告結(jié)束后，公司獨立董事報告了報告。

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(二)審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(三)審議通過《2022年度報告》及其摘要

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(四)審議通過《2022年財務(wù)報表及審計報告》

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(五)審議通過《2022年財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(六)審議通過2022年度利潤分配計劃

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(七)審議通過《2023年財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,145,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議的股東和股東代表0.0128%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意12300股，占出席會議的中小投資者總股份的30.750%；反對27700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(八)審議通過2022年和2023年董事、監(jiān)事工資的議案

表決結(jié)果：有表決權(quán)的股份總數(shù)為53、590、068股。同意53,557,368 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9390%；反對32700股，占出席會議的股東和股東代表0.0610%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意7300股，占出席會議的中小投資者表決權(quán)總額的18.2500%；反對32700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的81.7500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

北京科瑞北方科技發(fā)展有限公司、傅曉東，出席股東大會的關(guān)聯(lián)股東，已回避表決。

(九)審議通過《關(guān)于申請2023年授信額度的議案》

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,162,634 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.953%；出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)為0.0047%，反對10200股；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意29800股，占有表決權(quán)的中小投資者股份74.5000%的份總數(shù)；反對10.200股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的25.500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

(十)審議通過《關(guān)于2023年擔(dān)保計劃的議案》

表決結(jié)果：參與表決的股份總數(shù)為216、172、834股。同意216,140,134 股份占出席會議的股東和股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9849%；反對32700股，占出席會議的股東和股東代表0.0151%的表決權(quán)；棄權(quán)0股占出席會議的股東和股東代表持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決為：同意7300股，占出席會議的中小投資者表決權(quán)總額的18.2500%；反對32700股，占出席會議的中小投資者總數(shù)的81.7500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小投資者總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

北京德恒律師事務(wù)所趙永剛律師、趙濤麗律師出席了股東大會，并發(fā)表了結(jié)論：股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)；

2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京科瑞配電自動化有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

北京科瑞配電自動化有限公司

二〇二三年五月三十一日

北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于北京德恒律師事務(wù)所

北京科瑞配電自動化有限公司

2022年年度股東大會

法律意見

德恒01G20230353-001號

致：北京科瑞配電自動化有限公司

受北京科瑞配電自動化有限公司(以下簡稱“本所”)委托，北京德恒律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)指派趙永剛律師、趙濤麗律師(以下簡稱“本所經(jīng)辦律師”)出席公司2022年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，并見證本次股東大會。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，如《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》(以下簡稱《股東大會規(guī)則》)，以及《北京科瑞配電自動化有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規(guī)定。根據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)實踐規(guī)則（試行）》和法律意見發(fā)布日前發(fā)生或存在的事實，嚴(yán)格履行法律職責(zé)，遵循勤勉誠實信用的原則，充分驗證，確保法律意見認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

為出具法律意見，律師審查了股東大會的相關(guān)文件和材料。律師保證：提供法律意見必要的材料，提供原材料、副本、復(fù)印件、口頭證詞符合真實、準(zhǔn)確、完整的要求，相關(guān)復(fù)印件、復(fù)印件等材料與原材料一致。

在本法律意見中，經(jīng)辦律師只對股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定發(fā)表意見，不對會議審議的議案內(nèi)容、事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

本所及本所經(jīng)辦律師同意將本法律意見作為本公司股東大會必備文件公告，未經(jīng)本所及本所經(jīng)辦律師事先書面同意，任何人不得將本法律意見作為其他任何目的。

根據(jù)法律要求，本所律師根據(jù)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對公司提供的相關(guān)文件和事實進(jìn)行了核實和驗證。法律意見如下：

一、召開本次股東大會的程序

2023年4月24日，公司召開第七屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年股東大會的議案》，決定于2023年5月31日召開2022年年度股東大會。

2023年4月26日，公司在深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮信息網(wǎng)發(fā)布了《北京科瑞配電自動化有限公司關(guān)于召開2022年股東大會通知的公告》(以下簡稱《股東大會通知》)，公告了召開會議的時間和地點、審議事項、提案編碼、會議登記方式和具體操作流程。

股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

2023年5月31日14日召開現(xiàn)場會議:會議地點為北京科瑞319會議室，北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)4號樓。公司董事長傅曉東先生主持了會議。

股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)為深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。2023年5月31日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)通過網(wǎng)上投票:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年5月31日09日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至15:在任何時間。

律師認(rèn)為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

二、出席股東大會的人員資格和召集人資格

(一)股東大會召集人

經(jīng)檢查，股東大會召集人為公司董事會，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議的股東和股東授權(quán)代表

共有14名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會，代表216、172、834股表決權(quán)，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的40.8532%(本法律意見中持股比例與各分項價值之和存在差異，是四舍五入造成的。)。

根據(jù)現(xiàn)場會議的統(tǒng)計結(jié)果，出席現(xiàn)場會議的股東和股東共有4名授權(quán)代表，代表216、132、934股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的40.8457%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的股東大會網(wǎng)上投票結(jié)果，參加網(wǎng)上投票的10名公眾股股東代表39900股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.0075%。

11名中小股東和股東授權(quán)代表出席股東大會現(xiàn)場會議，參加網(wǎng)上投票，代表4萬股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.0076%。

根據(jù)公司提供的股東名單、股東和股東授權(quán)代表的證明材料，出席股東大會現(xiàn)場會議的股東和股東授權(quán)代表的主體資格合法有效。根據(jù)《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，股東通過網(wǎng)上投票參加股東大會的，視為出席會議。

(三)其他出席會議的人員

除上述參加股東大會的人員外，參加股東大會現(xiàn)場會議的人員還包括公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員和辦公室律師。辦公室的律師見證了股東大會。上述人員均具有出席股東大會的合法資格。

三、。股東大會的投票程序和投票結(jié)果

經(jīng)核實，股東大會表決已在《股東大會通知》中列出。

股東大會將通信投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或拒絕表決。

通信投票結(jié)束后，公司股東代表和監(jiān)事代表按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行投票和監(jiān)督，并統(tǒng)計投票結(jié)果；網(wǎng)上投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)上投票的統(tǒng)計結(jié)果。股東大會的網(wǎng)上投票以深圳證券信息有限公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果為準(zhǔn)。

股東大會審議的表決結(jié)果如下：

(一)《2022年董事會工作報告》

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(二)《2022年監(jiān)事會工作報告》

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(三)《2022年度報告》及其摘要

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(四)《2022年財務(wù)報表及審計報告》

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(五)《2022年財務(wù)決算報告》

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(六)2022年利潤分配計劃

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有的表決權(quán)總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(七)《2023年財務(wù)預(yù)算報告》

表決:同意216、145、1344 股份占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9872%；反對27700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意12300股，占中小股東出席會議表決權(quán)的30.750%；中小股東持有的股份總數(shù)為69.2500%，反對27700股，占出席會議的69.2500%；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(八)《2022年及2023年董事、監(jiān)事薪酬議案》

表決:同意53、557、368股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9390%；反對32700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0610%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決:同意7300股，占出席會議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的18.2500%；中小股東持有的股份總數(shù)為81.7500%，反對32700股，占出席會議的表決權(quán)。；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

北京科瑞北方科技發(fā)展有限公司，關(guān)聯(lián)股東傅曉東回避表決。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(九)《關(guān)于申請2023年授信額度的議案》

表決:同意216、162、634股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.953%；反對10.200股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決情況：同意29800股，占中小股東出席會議表決權(quán)的74.500%；中小股東持有的股份總數(shù)為25.500%，反對10、200股，占出席會議的表決權(quán)。；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

(十)《關(guān)于2023年擔(dān)保計劃的議案》

表決:同意216、140、134股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9849%；反對32700股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0151%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東表決:同意7300股，占出席會議的中小股東表決權(quán)總數(shù)的18.2500%；中小股東持有的股份總數(shù)為81.7500%，反對32700股，占出席會議的表決權(quán)。；棄權(quán)0股占有表決權(quán)的中小股東總數(shù)的0%。

根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得批準(zhǔn)。

經(jīng)核實，律師認(rèn)為股東大會的投票程序和結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

綜上所述，律師認(rèn)為股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。

本法律意見一式兩份，經(jīng)本所蓋章，由本所負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦律師簽字后生效。

北京德恒律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：

王 麗

經(jīng)辦律師：

趙永剛

經(jīng)辦律師：

趙濤莉

2023年5月31日