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證券代碼：603338 簡稱證券:浙江鼎力 公告編號：2023-023

浙江鼎力機械有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月31日

（2）股東大會地點：浙江省德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號公司四期工廠四樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由董事會召開，由董事長徐樹根先生主持。股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席9人，其中徐仲、王美華通過通訊出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中通過通訊方式與存云出席；

3、董事會秘書梁金女士出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、提案名稱：公司2022年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、提案名稱：公司2022年財務決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年年度利潤分配計劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：續(xù)聘會計師事務所議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于確認2022年董事、高級管理人員工資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于確認2022年監(jiān)事工資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、提案名稱：公司及全資子公司為客戶提供擔保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、提案名稱：公司為全資子公司提供擔保的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：公司及全資子公司向金融機構申請授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：制定公司未來三年(2024-2026年)股東回報計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

13、公司董事會換屆選舉董事的議案

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14、公司董事會選舉獨立董事的議案

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15、關于公司監(jiān)事會選舉監(jiān)事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決

■

(四)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(五)關于議案表決的有關說明

股東大會審議的議案9、10、12為特別決議，出席股東大會的股東或股東代表持有效表決權的三分之二以上表決通過；其余提案為普通決議，出席股東大會的股東或股東代表持有效表決權的一半以上表決通過；股東大會審議涉及影響中小投資者利益的重大事項的，

對中小投資者單獨表決計票。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所

律師：陳志堅、李易

2、律師見證結(jié)論：

律師認為，本次會議的通知、召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定，召集人和出席會議的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

浙江鼎力機械有限公司董事會

2023年6月1日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

證券代碼：603338 簡稱證券:浙江鼎力 公告編號：2023-024

浙江鼎力機械有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月24日，浙江鼎力機械有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議通知書面、電子郵件、電話發(fā)布，2023年5月31日在公司會議室以現(xiàn)場通訊形式召開。會議由董事徐樹根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

董事會同意選舉徐樹根先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。（簡歷見附件）

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、審議通過了《關于設立第五屆董事會專門委員會的議案》

公司第五屆董事會設有戰(zhàn)略與ESG委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。各專門委員會的成員如下：

戰(zhàn)略與ESG委員會：徐樹根先生、傅建中先生、曲丹鳴女士，其中徐樹根先生為委員會主任。

提名委員會：傅建中先生、王寶慶先生、徐樹根先生，其中傅建中先生為委員會主任。

審計委員會：王寶慶先生、傅建中先生、梁金女士，其中王寶慶先生為委員會主任。

工資與考核委員會：曲丹鳴女士、王寶慶先生、王美華女士，其中曲丹鳴女士為委員會主任。

上述四個專門委員會委員任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》

董事會同意任命徐仲先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

4、審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》

董事會同意聘請王美華女士為公司財務負責人，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

5、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

董事會同意任命梁金女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

6、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

董事會同意任命王婷女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。(簡歷見附件)

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

7、審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》

董事會同意聘請郭斌先生為公司審計部負責人，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿（簡歷見附件）。

投票結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

浙江鼎力機械有限公司董事會

2023年6月1日

附件：簡歷

徐樹根:男，中國國籍，大學學歷，工程師，公司創(chuàng)始人，曾任杭州叉車總廠石橋分廠采購科長，杭州鼎力機械有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，浙江鼎力機械有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 現(xiàn)擔任浙江鼎力機械有限公司董事長、德清中鼎股權投資管理有限公司執(zhí)行董事、浙江綠色動力機械有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，上海鼎立金融租賃有限公司董事長、德清利冠機械貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、浙江鼎立科技貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

截至今日，徐樹根先生通過德清中鼎股權投資管理有限公司間接持有公司股份230、564、600股，直接持有公司股份230、564、600股，與徐仲系父子關系。徐樹根先生沒有《公司法》、《公司章程》規(guī)定，不得擔任公司董事，不得受到中國證監(jiān)會等有關部門和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

傅建中：男，中國國籍，博士學位，教授，博士導師。自1996年9月以來，我一直在浙江大學從事數(shù)控技術和設備自動化的教學和研究?，F(xiàn)任浙江大學制造技術和設備自動化研究所所長，杭州和泰機電有限公司獨立董事、恒豐工具有限公司獨立董事、浙江兆豐機電有限公司獨立董事、泰瑞機械有限公司獨立董事、浙江鼎力機械有限公司獨立董事。

截至當日，傅建中先生未持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關。傅建中先生沒有公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔任公司董事，不得受到中國證監(jiān)會等有關部門和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

王寶慶：男，中國國籍，畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學，經(jīng)濟學碩士（會計專業(yè)）。浙江工商大學教授、碩士導師。中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員、浙江內(nèi)部審計協(xié)會執(zhí)行董事、浙江出版媒體有限公司獨立董事、浙江鼎力機械有限公司獨立董事、上海格派鎳鈷材料有限公司獨立董事。

截至當日，王寶慶先生未持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，王寶慶先生無公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔任公司董事，不得受到中國證監(jiān)會等有關部門和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

曲丹明：女，中國國籍，學士學位，曾任浙江廣成律師事務所律師，曾獲“浙江省服務中小企業(yè)優(yōu)秀律師”、“湖州優(yōu)秀青年律師”、“湖州優(yōu)秀女律師”稱號?，F(xiàn)任浙江常益律師事務所主任、湖州律師協(xié)會理事、湖州律師協(xié)會女律師協(xié)會副會長、浙江鼎力機械有限公司獨立董事。

截至當日，曲丹明女士未持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，曲丹明女士無公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔任公司董事，不得受中國影響中國證監(jiān)會等有關部門的處罰和上海證券交易所的處罰符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

許 仲:男，中國國籍，本科學歷。曾任浙江鼎力機械有限公司銷售部經(jīng)理、助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江鼎力機械有限公司董事、總經(jīng)理。

截至當日，徐仲先生未持有公司股份，是公司控股股東和實際控制人徐樹根的兒子。徐仲先生沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔任公司董事，不得受到中國證監(jiān)會等有關部門和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

王美華:女，中國國籍，大學學歷，會計師，注冊稅務師。曾任德清東勝面粉有限公司會計總監(jiān)，浙江新石油有限公司會計總監(jiān)，浙江金瑞稅務師事務所稅務審計，浙江鼎力機械有限公司財務經(jīng)理，現(xiàn)任浙江鼎力機械有限公司董事、財務總監(jiān)。

截至當日，王美華女士通過德清中鼎股權投資管理有限公司間接持有158472股，與控股股東、實際控制人等董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，王美華女士無公司法、公司章程規(guī)定的不得擔任公司董事的，中國證監(jiān)會及其他有關部門和上海證券交易所不受處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

梁 金：女，中國國籍，研究生學位，曾任浙江鼎力機械有限公司銷售區(qū)域經(jīng)理、證券事務代表，現(xiàn)任浙江鼎力機械有限公司董事、董事會秘書。梁金女士已取得董事會秘書資格證書，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

截至當日，梁金女士直接持有公司股份212900股，與公司或公司控股股東、實際控制人等董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，梁金女士無公司法、《公司章程》規(guī)定，不得擔任公司董事，不得受到中國證監(jiān)會等有關部門和上海證券交易所的處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

梁金女士的聯(lián)系方式如下：

電話：0572-8681698

傳真：0572-8681623

電子郵件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號

汪 婷：女，中國國籍，無海外永久居留權，中共黨員，學士學位，管理學士學位。曾在浙江富控股集團有限公司工作，現(xiàn)任公司證券事務代表。王婷女士已獲得董事會秘書資格證書，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

王婷女士未持有公司股份，與控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；中國證監(jiān)會及其他有關部門和上海證券交易所無處罰。

王婷女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0572-8681698

傳真號碼：0572-8681623

電子郵件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)啟航路188號

郭 斌：中國國籍，無海外永久居留權，畢業(yè)于安徽財經(jīng)大學計劃專業(yè)，中國注冊會計師，中國注冊資產(chǎn)評估師。曾在中國銀行、立信會計師事務所（特殊普通合伙企業(yè)）等單位工作，長期擔任審計相關職務，具有良好的審計專業(yè)知識和工作經(jīng)驗?，F(xiàn)任公司審計部門負責人。

郭斌先生不持有公司股份，與公司或公司的控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關；不受中國證監(jiān)會等有關部門和上海證券交易所的處罰。

證券代碼：603338 簡稱證券:浙江鼎力 公告編號：2023-025

浙江鼎力機械有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江鼎力機械有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議的通知于2023年5月24日書面、電子郵件、電話發(fā)布，并于2023年5月31日在公司會議室以現(xiàn)場溝通的形式召開。會議應由監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

監(jiān)事會同意選舉存云先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。(簡歷見附件)

投票結(jié)果:同意:3票；反對:0票；棄權:0票。

特此公告。

浙江鼎力機械有限公司監(jiān)事會

2023年6月1日

附件：簡歷

向存云:男，中國國籍，大專學歷，中共黨員，曾任浙江鼎力機械有限公司國內(nèi)銷售部副經(jīng)理，現(xiàn)任浙江鼎力機械有限公司國內(nèi)銷售部經(jīng)理、監(jiān)事會主席。

截至本公告日，通過德清中鼎股權投資管理有限公司間接持有1、558、472股，與控股股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)，無公司法、公司章程規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的，中國證監(jiān)會及其他有關部門和上海證券交易所不受處罰，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。