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證券代碼：600027 簡稱：華電國際 公告編號：2023-027

華電國際電力有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月31日

（2）股東大會地點：華濱國際酒店，北京宣武門內(nèi)街4號

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由公司董事會召開，公司董事長戴軍先生作為會議主席主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事12人，出席7人。倪守民先生、彭興宇先生、羅小黔先生、張志強先生、李孟剛先生因工作原因未能出席年度股東大會；

2、公司監(jiān)事3人，出席2人，陳偉女士因工作原因未能出席年度股東大會；

3、副總經(jīng)理、董事會秘書、總法律顧問秦介海親自出席了會議；副總經(jīng)理吳岳杰先生出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司董事會行使“一般授權(quán)”分配、發(fā)行和處理公司額外股份的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于發(fā)行金融工具的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：授權(quán)可轉(zhuǎn)換公司債券“華電定轉(zhuǎn)”強制轉(zhuǎn)股的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：修改公司章程及其附件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱:公司2022年董事會報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于確認2022年董事和監(jiān)事工資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：2023年聘請本公司境內(nèi)外審計師及內(nèi)控審計師的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：本公司與華電融資租賃簽訂融資租賃框架協(xié)議的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

14、選舉董事的議案

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15、選舉獨立董事的議案

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16、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、《關(guān)于公司與華電融資租賃建立融資租賃框架協(xié)議的議案》屬于相關(guān)交易事項，關(guān)聯(lián)股東中國華電集團有限公司及其全資子公司中國華電香港有限公司已回避表決。中國華電集團有限公司(持有4、534、199、224股已發(fā)行A股)和中國華電香港有限公司(持有85、862、000股已發(fā)行H股)持有的4、620、061、224股不計入?yún)⒓颖敬巫h案表決的股份總數(shù)。

2、法案1《關(guān)于董事會對公司額外股份的分配、發(fā)行和處理行使“一般授權(quán)”的法案》、議案2《金融融資工具發(fā)行議案》、議案3《關(guān)于授權(quán)可轉(zhuǎn)換公司債券“華電定轉(zhuǎn)”強制轉(zhuǎn)股的議案》、議案4《關(guān)于修改公司章程及其附件的議案》是一項特別決議，股東大會股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過了此類提案。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海問律師事務(wù)所

律師：高巍，李超

2、律師見證結(jié)論：

本次會議的召集和召開程序、表決程序、出席會議的人員資格和召集人資格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

華電國際電力有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：600027 簡稱：華電國際 公告編號：2023-029

華電國際電力有限公司

第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

華電國際電力有限公司（“公司”）第十屆監(jiān)事會由2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事劉書軍先生、馬敬安先生和公司員工選舉的員工代表張鵬先生組成。2023年5月31日，公司第十屆監(jiān)事會第一次會議(“本次會議”)在中華人民共和國北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)街4號華濱國際酒店舉行。會議通知于2023年5月19日以電子郵件形式發(fā)出。公司三名監(jiān)事親自出席會議，合法有效。會議一致通過以下決議：

1. 劉書君先生是公司第十屆監(jiān)事會主席，審議通過了《選舉監(jiān)事會主席的議案》。

特此公告。

華電國際電力有限公司

2023年5月31日

附件：員工代表監(jiān)事簡歷

附件：張鵬先生簡歷

張鵬先生，中國國籍，1970年12月出生，高級經(jīng)濟學家，山西財經(jīng)大學學士學位，管理學士學位，1991年7月加入公司，現(xiàn)任員工監(jiān)事、副總經(jīng)濟學家、華電青島發(fā)電有限公司董事。張先生于1991年工作，先后在華電國際鄒縣電廠、華電國際電力有限公司工作。張先生在電力生產(chǎn)經(jīng)營和人力資源管理方面有30年的工作經(jīng)驗。

證券代碼：600027 簡稱：華電國際 公告編號：2023-028

華電國際電力有限公司

第十屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月31日，華電國際電力有限公司(“本公司”)第十屆董事會第一次會議(“本次會議”)在中華人民共和國北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)街4號華濱國際酒店舉行。會議通知于2023年5月19日以電子郵件形式發(fā)布。公司董事長戴軍先生主持了會議，公司12名董事親自出席了會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效。公司監(jiān)事出席了會議。會議審議并一致通過了下列決議：

一、審議并批準選舉戴軍先生為公司董事長、趙冰先生為公司副董事長的議案。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、二。由戴軍先生、趙兵先生、李強德先生、李國明先生、豐鎮(zhèn)平先生五名董事組成的第十屆董事會戰(zhàn)略委員會議案。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議批準公司第十屆董事會審計委員會由沈玲女士、曹敏女士、王曉波先生、李興春先生、王躍生先生組成的議案。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議批準由王躍生先生、張志強先生、王曉波先生、李興春先生、沈玲女士組成的第十屆董事會薪酬考核委員會議案。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

第十屆董事會提名委員會的議案由豐鎮(zhèn)平先生、陳斌先生、王曉波先生、李興春先生和王躍生先生組成。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

六、審議并批準聘請陳斌先生為公司總經(jīng)理的議案。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、根據(jù)陳斌先生的提名，彭國泉先生被任命為公司副總經(jīng)理；秦介海先生被任命為公司副總經(jīng)理和總法律顧問；李國明先生被任命為公司財務(wù)總監(jiān)；吳月杰先生被任命為公司副總經(jīng)理。根據(jù)董事長的提名，秦介海先生被任命為公司董事會秘書。

本議案表決:12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

華電國際電力有限公司

2023年5月31日