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證券代碼：000514 證券簡稱: 渝開發(fā) 公告編號:2023-029

債券代碼：112931 債券簡稱:19渝債01

重慶渝開發(fā)有限公司

第九屆董事會第三十八屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月29日，重慶渝開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會向董事發(fā)出書面通知，召開公司第九屆董事會第三十八次會議。2023年6月2日，會議結(jié)合現(xiàn)場通訊如期召開。會議應當有7名董事和7名董事。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

第一，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司董事會選舉非獨立董事的議案》；

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范經(jīng)營指南》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司控股股東重慶城市建設投資（集團）有限公司提名艾云先生、羅毅先生、羅勝平先生為公司第十屆董事會董事候選人。上述候選人的選擇條件和程序經(jīng)董事會提名委員會批準，公司第十屆董事會任期為三年，自2023年第二屆臨時股東大會批準之日起至第十屆董事會屆滿之日止。(第十屆董事會董事候選人簡歷見附件1)

董事會兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

為確保董事會的正常運作，原董事仍將按照法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定認真履行董事職務。

公司獨立董事認真核實了董事候選人的信息和提名、推薦、審議和表決程序，并對提名董事候選人發(fā)表了獨立意見。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過，董事將實行累計投票制度。

公司董事會感謝李尚昆先生在擔任董事期間的勤奮和責任，并對公司的發(fā)展做出了貢獻。

二、會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司董事會選舉獨立董事的議案》；

根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范經(jīng)營指南》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提名曾德恒先生、陳定文先生、宋宗宇先生、崔恒忠先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，陳定文先生為會計專業(yè)人士。公司第十屆董事會獨立董事任期三年，自公司2023年第二屆臨時股東大會審議批準之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。(第十屆董事會獨立董事候選人簡歷見附件2。）

獨立董事候選人曾德恒先生、宋宗宇先生、陳定文先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。崔恒忠先生在提名前未取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。崔恒忠先生已出具書面承諾參加獨立董事在線培訓，并取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

為確保董事會的正常運作，原董事仍將按照法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定認真履行董事職務。

公司獨立董事認真核實了候選人的信息和提名、推薦、審議和投票程序，并對提名獨立董事候選人發(fā)表了獨立意見。

上述獨立董事候選人在提交股東大會審議表決前，必須經(jīng)深圳證券交易所備案，無異議。該提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議通過，獨立董事將實行累計投票制度。

公司董事會感謝袁林女士、余劍鋒先生和陳旭江先生在擔任公司獨立董事期間的勤奮和責任，并對公司的發(fā)展做出了貢獻。

會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

2023年6月19日上午，董事會同意:2023年第二次臨時股東大會在重慶市南岸區(qū)江南大道2號重慶國際會議展覽中心101會議室召開。

特此公告

重慶渝開發(fā)有限公司董事會

2023年6月3日

附件1

公司第十屆董事會董事候選人簡歷

艾云，男，漢族，1969年4月出生，本科，高級工程師，中共黨員。曾任中國建設局華中建設有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、廣州重慶建設技術質(zhì)量部副經(jīng)理、重慶建設管理站進出管理部門、重慶建設管理站建設勞務管理部門、重慶建設管理站副站長、重慶城鄉(xiāng)建設委員會建設管理辦公室、重慶城市建設綜合發(fā)展管理辦公室項目管理辦公室主任、黨委副書記、重慶渝開發(fā)有限公司總經(jīng)理是重慶市建設工程建設安全管理站部級領導干部?，F(xiàn)任重慶渝開發(fā)有限公司黨委書記、第九屆董事會董事長。

艾云先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為董事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

羅異，男，1974年4月出生，大學本科，高級經(jīng)濟師，中共黨員。曾任重慶城市建設投資有限公司財務部主任、投融資部副經(jīng)理、重慶城市建設投資（集團）有限公司投融資經(jīng)理、財務部長、股權(quán)管理部長、副總會計師、重慶重慶發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、重慶藥品交易所董事、中交機場有限公司董事、重慶港九有限公司董事。現(xiàn)任渝中區(qū)人民代表大會代表、渝中區(qū)人民代表大會財政經(jīng)濟委員會委員、渝中區(qū)人民代表大會財政經(jīng)濟委員會副主席、重慶興農(nóng)融資擔保集團有限公司董事、重慶渝開發(fā)有限公司黨委副書記、第九屆董事會董事、總經(jīng)理。

與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為董事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

羅升平，男，1967年8月出生，漢族，大專，群眾文化館員(中級職稱)，中共黨員。曾任重慶市永川市文化體育委員會辦公室主任、市體育場場長、重慶市渝西礦業(yè)集團黨委副書記、副總經(jīng)理、重慶市城建投資公司辦公室副主任、監(jiān)事辦公室主任、審計監(jiān)督辦公室主任、重慶市城建投資（集團）有限公司黨群工作部（人力資源部）部長、紀檢監(jiān)察部長?，F(xiàn)任重慶渝開發(fā)有限公司黨委副書記、紀委書記。

與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為董事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

附件2

公司第十屆董事會獨立董事候選人簡歷

曾德恒，男，1979年4月出生，漢族，管理博士，碩士導師，中共黨員。曾任澳大利亞昆士蘭大學訪問學者、重慶大學建設管理與房地產(chǎn)學院講師、副教授?，F(xiàn)任重慶大學管理科學與房地產(chǎn)學院教授、房地產(chǎn)系主任、中國建筑協(xié)會建筑經(jīng)濟分會第七專業(yè)委員會委員、建設管理研究編輯、重慶社會科學基地重慶大學建設經(jīng)濟管理中心（省部級）研究員、重慶大學城鄉(xiāng)建設發(fā)展研究所研究員、重慶重慶發(fā)展有限公司第九董事會獨立董事。

曾德恒先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為董事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

陳定文，男，1971年7月出生，具有碩士學位，具有中國注冊會計師、注冊稅務師、資產(chǎn)評估師、房地產(chǎn)評估師、司法會計師、高級會計師職稱。曾任中國石油天然氣有限公司重慶銷售分公司會計、天健會計師事務所（特殊普通合伙企業(yè)）審計部經(jīng)理、專業(yè)技術標準部經(jīng)理、合伙人?，F(xiàn)任重慶勤業(yè)會計師事務所有限公司、重慶勤業(yè)五聯(lián)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地評估有限公司合伙人；重慶勤業(yè)稅務師事務所有限公司合伙人、法定代表人；重慶市交通開發(fā)投資（集團）有限公司監(jiān)事；重慶燕新建材有限公司監(jiān)事；重慶山外山血液凈化技術有限公司獨立董事。

陳定文先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為董事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

宋宗宇，男，1968年7月出生，法學博士，管理博士后，二級教授，中共黨員。曾任重慶建筑學院講師、重慶大學貿(mào)易與法學院講師、重慶大學法學院副教授、教授、三級教授、二級教授、博士生導師、澳大利亞DEAKIN 重慶涪陵電力實業(yè)有限公司獨立董事UNIVERSITY訪問學者，重慶市高級人民法院民一庭院長助理?，F(xiàn)任重慶大學法學院民商法學科負責人、博士生導師、博士后合作導師；重慶大學建筑與房地產(chǎn)法研究中心主任；重慶中欽國燕律師事務所兼職律師；中國法學會民法研究會理事、環(huán)境資源法研究會理事；重慶市法學會副秘書長、首席法律咨詢專家、房地產(chǎn)法建筑法研究會會長；重慶市高級人民法院、中級、基層人民法院、檢察院咨詢專家；重慶市仲裁委員會仲裁員、專家咨詢委員會委員、建筑房地產(chǎn)專業(yè)委員會主任；天津、武漢、石家莊、海南、南昌、廣州、合肥、貴陽、西安等地仲裁委員會仲裁員。

宋宗宇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為董事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

崔恒忠，男，1968年10月出生，工程碩士，中共黨員。曾任江蘇省鹽城建筑工程有限公司工程師、江蘇省鹽城建筑工程學校教師、冶金部建筑研究院工程師、北京萬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部經(jīng)理、北京龍湖項目總監(jiān)、北京龍湖副總經(jīng)理運營工程、龍湖集團副總裁、重慶龍湖總經(jīng)理、重慶第五屆政協(xié)委員?，F(xiàn)任海南明奇投資有限公司執(zhí)行董事。

崔恒忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)，不得提名為董事；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門的影響處罰和證券交易所處罰；中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪或涉嫌違法違規(guī)立案偵查；不持有公司股份；不是不誠實的執(zhí)行人；提名前未取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，書面承諾參加獨立董事在線培訓，并取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

證券代碼：000514 簡稱證券:渝開發(fā) 公告編號：2023-030

債券代碼：112931 債券簡稱:19渝債01

重慶渝開發(fā)有限公司

第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月29日，重慶渝開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第十五次會議通知全體監(jiān)事。2023年6月2日，會議如期在公司會議室舉行。會議由監(jiān)事會主席朱江先生主持，到監(jiān)事3人，到3人。會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

朱江先生和米沙先生同意提名為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事的選舉將實行累計投票制度。監(jiān)事任期為三年，自股東大會審議批準之日起至第十屆監(jiān)事會屆滿之日止。

2023年6月2日，公司職工代表大會民主選舉衣振威女士為公司第十屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

為保證監(jiān)事會的正常運作，原監(jiān)事將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務。

附件：公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡歷

特此公告

重慶渝開發(fā)有限公司監(jiān)事會

2023年6月3日

附件

公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡歷

朱江，男，漢族，1963年6月出生，本科，工程師，中共黨員。曾任重慶市電信局工程師、加拿大北電網(wǎng)中國公司工程師、高級經(jīng)理、西南地區(qū)總監(jiān)、中國衛(wèi)星通信集團公司重慶分公司負責人、重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員?，F(xiàn)任重慶渝開發(fā)有限公司黨委委員，第九屆監(jiān)事會主席。

朱江先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為監(jiān)事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

米沙，男，漢族，1975年10月出生，本科，高級經(jīng)濟學家(金融)，中共黨員。曾任中國建設銀行重慶分行楊家坪分行出納、會計；重慶李家沱長江大橋合作有限公司出納、養(yǎng)老科科長；重慶城建投資有限公司鵝公巖項目部出納；重慶城建投資有限公司財務部業(yè)務員、投融資部業(yè)務員、主辦、業(yè)務經(jīng)理、財務部預算科科長、重慶城建投資(集團)有限公司財務部副部長。現(xiàn)任重慶市投資公共租賃住房建設有限公司財務總監(jiān)、總法律顧問、重慶市投資基礎設施建設有限公司財務總監(jiān)、總法律顧問、重慶康居西城投資街資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、重慶渝開發(fā)有限公司監(jiān)事、重慶市投資路橋管理有限公司監(jiān)事、重慶華融天澤基礎設施發(fā)展有限公司董事、重慶中交二航長江大橋建設發(fā)展有限公司董事。

米沙先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關，沒有不得提名為監(jiān)事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

衣振威，女，漢族，1981年4月出生，本科學歷，碩士學位，經(jīng)濟學家，中共黨員。曾任重慶和府酒店管理有限公司員工；重慶渝開發(fā)有限公司發(fā)展規(guī)劃部、董事會辦公室員工、黨委工作部（人力資源部）助理、副主任、紀檢監(jiān)察部副部長（主持工作）、部長。現(xiàn)任重慶渝開發(fā)有限公司第二黨支部書記、紀委委員、紀檢室主任。

與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關，沒有不得提名為監(jiān)事的情況；未受中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或者證券交易所處罰；未持有公司股份；未被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的資格。

證券代碼：000514 簡稱證券:渝開發(fā) 公告編號：2023-031

債券代碼：112931 債券簡稱:19渝債01

重慶渝開發(fā)有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司及其董事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：重慶渝開發(fā)有限公司董事會

3、會議的合法性和合規(guī)性：2023年6月2日，公司第九屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。股東大會按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程召開。

4、會議的日期和時間：

(1)現(xiàn)場會議的日期和時間:2023年6月19日(星期一)上午10日:00；

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月19日。其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年6月19日上午9日:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；2023年6月19日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15一下午3:00。

5、會議召開方式：

（1）股東大會將現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使投票權(quán)的投票數(shù)量，應當與現(xiàn)場投票的投票數(shù)量和其他符合規(guī)定的投票方式的投票數(shù)量一起計入股東大會的投票總數(shù)。

（3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

6、會議股權(quán)登記日:2023年6月13日

7、出席對象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

股權(quán)登記日下午收盤時，在中國結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、會議地點:重慶國際會議展覽中心101會議室，重慶市南岸區(qū)江南大道2號。

二、會議審議事項

(一)審議議題提案的編碼和名稱

■

議案1.00、2.00和3.00是董事和監(jiān)事的選舉，將以累計投票的形式進行。非獨立董事3人，獨立董事4人，監(jiān)事2人。在股東大會表決前，獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，無異議。股東持有的選舉票數(shù)乘以表決權(quán)的股份數(shù)乘以候選人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。

(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司2023年6月2日召開的第九屆董事會第38次會議和第九屆監(jiān)事會第15次會議審議通過。(詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、2023年6月3日超潮信息www.cninfo.com.2023-029號，2023-030號公告)。

三、會議登記等事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人必須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持有身份證和法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2、個人股東登記：個人股東必須持有股東賬戶卡、持股憑證、身份證登記；委托代理人持身份證、委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東登記:信函或傳真方式可憑上述相關證件登記(2023年6月16日下午5日)：30:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

4、登記時間： 2023年6月14日至6月16日上午9月16日上午：30-11：30，下午2：00-5：30。

5、注冊地點：重慶市渝中區(qū)中山三路128號投資大廈2810A室

6、會議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：諶 暢、吳 靜

聯(lián)系電話：023-63856995

聯(lián)系傳真：023-63856995

聯(lián)系部門：重慶渝開發(fā)有限公司董事會辦公室

郵 編：400015

7、參加會議的股東或代理人應自行承擔住宿和交通費用。

8、委托書(見附件2)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會的股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程(見附件1)參與投票。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會第三十八屆會議決議

2、公司第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議

特此公告

重慶渝開發(fā)有限公司董事會

2023年6月3日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼為“360514”，投票稱為“開發(fā)投票”。

填寫表決意見或選舉票數(shù)。

2、 對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

(1)選舉非獨立董事(如議案1，等額選舉，應選人數(shù)為3人)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3.股東可以在三名非獨立董事候選人中隨意分配選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過選舉票數(shù)。

(2)股東所選舉獨立董事(如議案2，等額選舉，候選人4人) 選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4.股東可以在四名獨立董事候選人中隨意分配選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過選舉票數(shù)。

(3)選舉監(jiān)事(如議案3，等額選舉，候選人人數(shù)為2 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2 ，股東可以擁有2張選舉票 任意分配給監(jiān)事候選人，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日的交易時間，即上午9日:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月19日上午，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15一下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：

重慶渝開發(fā)有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生/女士代表本人(本單位)出席2023年重慶渝開發(fā)股份有限公司第二次臨時股東大會，代表本人行使表決權(quán)。

本人（本單位）對股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人未對上述提案作出具體表決指示的，委托人是否可以自行決定表決，其行使表決權(quán)的后果由本人（本單位）承擔： □可以 □不可以

委托人姓名：

客戶身份證號：

委托人股東賬戶：

客戶持有股份的性質(zhì)：

委托人持股數(shù)： 股

委托人姓名：

委托人身份證號：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：