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證券代碼：600525 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)園集團(tuán) 公告編號(hào)：2023045

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司

第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2023年6月2日召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)電子郵件發(fā)布。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名董事的表決，實(shí)際上應(yīng)當(dāng)參加9名董事的表決。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下提案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供擔(dān)保的議案》

公司子公司深瑞繼保自動(dòng)化有限公司向銀行申請(qǐng)信用額度，公司根據(jù)銀行要求為子公司申請(qǐng)信用擔(dān)保。詳見(jiàn)公司2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供擔(dān)保的公告》(公告號(hào):2023046)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立子公司境外子公司的議案》

為促進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，公司全資子公司長(zhǎng)遠(yuǎn)（珠海）控股發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)遠(yuǎn)控股”）在馬來(lái)西亞檳城設(shè)立了長(zhǎng)遠(yuǎn)自動(dòng)化（馬來(lái)西亞）有限公司，注冊(cè)資本150萬(wàn)美元，長(zhǎng)遠(yuǎn)控股持有其100%的股權(quán)。其主要業(yè)務(wù)是自動(dòng)化設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品安裝調(diào)試和售后支持。長(zhǎng)園控股以現(xiàn)金出資，根據(jù)業(yè)務(wù)需要繳納出資。公司控股子公司長(zhǎng)園半導(dǎo)體設(shè)備(珠海)有限公司(公司持股83.33%，以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園半導(dǎo)體”)在香港設(shè)立全資子公司長(zhǎng)園半導(dǎo)體設(shè)備(香港)有限公司，現(xiàn)金投資0.2萬(wàn)美元，主要從事半導(dǎo)體自動(dòng)化設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。長(zhǎng)園半導(dǎo)體以現(xiàn)金出資，根據(jù)業(yè)務(wù)需要支付出資。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于在珠海設(shè)立子公司的議案》

公司在珠海設(shè)立全資子公司長(zhǎng)遠(yuǎn)光學(xué)自動(dòng)化設(shè)備（珠海）有限公司（以工商批準(zhǔn)的注冊(cè)名稱為準(zhǔn)），主要從事光學(xué)方案相關(guān)檢測(cè)設(shè)備和工藝設(shè)備的市場(chǎng)和技術(shù)布局。注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，公司持有其100%的股權(quán)。公司以現(xiàn)金出資，并根據(jù)其業(yè)務(wù)需要支付出資。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年6月19日召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023047)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月三日

證券代碼：600525 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)園集團(tuán) 公告編號(hào)：2023046

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行授信，公司

公告提供擔(dān)保

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱:公司子公司長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司、長(zhǎng)園共創(chuàng)電力安全技術(shù)有限公司、長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司

●擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：上述子公司總擔(dān)保金額不超過(guò)5.6萬(wàn)元，上述子公司實(shí)際擔(dān)保余額為159、463.66萬(wàn)元。

●子公司擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保：

一、信用申請(qǐng)及擔(dān)保概述

長(zhǎng)源科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月2日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第35次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行信貸和公司擔(dān)保的議案》。投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。上述事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

1、公司全資子公司長(zhǎng)園深瑞自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園深瑞”）向北京銀行深圳分行申請(qǐng)綜合信用，信用額度不超過(guò)2萬(wàn)元，信用期兩年，長(zhǎng)園深瑞使用信用額度，由公司提供擔(dān)保責(zé)任擔(dān)保。

2、公司全資子公司深瑞向工業(yè)銀行有限公司深圳分行申請(qǐng)信用額度不超過(guò)2萬(wàn)元，信用期限為一年，信用形式和用途包括但不限于營(yíng)運(yùn)資本貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證等綜合業(yè)務(wù)，以正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。長(zhǎng)園深瑞使用信用額度時(shí)，公司應(yīng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并提供公司持有的18%股權(quán)(對(duì)應(yīng)公司出資125萬(wàn)元)和珠海赫立斯電子有限公司全資子公司持有的25%股權(quán)(對(duì)應(yīng)赫立斯出資700萬(wàn)元)作為質(zhì)押擔(dān)保。

3、長(zhǎng)園共創(chuàng)電力安全技術(shù)有限公司控股子公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園共創(chuàng)”)、公司全資子公司長(zhǎng)遠(yuǎn)電力技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)遠(yuǎn)電力”）分別向廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司橫琴?gòu)V東澳門深度合作區(qū)分行申請(qǐng)不超過(guò)9萬(wàn)元、3萬(wàn)元、3萬(wàn)元的信用額度，期限不超過(guò)一年，公司為長(zhǎng)園共創(chuàng)、長(zhǎng)園電力申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其他股東未提供長(zhǎng)園共創(chuàng)擔(dān)保。

4、長(zhǎng)園共創(chuàng)、長(zhǎng)園電力分別向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司橫琴粵澳深度合作區(qū)分行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)2000萬(wàn)元，總授信額度不超過(guò)4000萬(wàn)元，期限不超過(guò)兩年。公司為長(zhǎng)園共創(chuàng)、長(zhǎng)園電力申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其他股東未提供擔(dān)保。

二是擔(dān)保對(duì)象的基本情況

(一)深瑞長(zhǎng)園

1、名稱：長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司

2、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)科技北路13號(hào)

3、法定代表人：吳啟權(quán)

4、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

5、成立日期：1994-06-30

6、業(yè)務(wù)范圍：一般業(yè)務(wù)項(xiàng)目為：電力自動(dòng)化保護(hù)控制系統(tǒng)及設(shè)備、電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制裝置及實(shí)驗(yàn)設(shè)備、輸配電及控制系統(tǒng)及設(shè)備、信息及通信系統(tǒng)及設(shè)備、電氣機(jī)械及電力電子設(shè)備、電力監(jiān)控及運(yùn)輸檢驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備、電源系統(tǒng)及設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)及設(shè)備、電池管理系統(tǒng)及設(shè)備、新能源汽車充電換電設(shè)施、綜合能源控制系統(tǒng)及設(shè)備技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)服務(wù)。

7、股權(quán):公司持有長(zhǎng)園深瑞100%的股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(以下為子公司合并數(shù)據(jù))：

單位：萬(wàn)元

■

(二)共創(chuàng)長(zhǎng)園

1、名稱：長(zhǎng)園共創(chuàng)電力安全技術(shù)有限公司

2、注冊(cè)地址：珠海高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸三期科技六路11號(hào)A棟

3、法定代表人：王賀

4、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

5、成立日期：1993-06-01

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備制造、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備銷售、在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)、智能輸配電控制設(shè)備銷售、輸配電控制設(shè)備制造、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造、軟件開(kāi)發(fā)、軟件銷售、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)等。許可項(xiàng)目：安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；輸電、供電、受電力設(shè)施安裝、維護(hù)、試驗(yàn)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；電氣安裝服務(wù)。許可項(xiàng)目：安全技術(shù)預(yù)防系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)、輸電、供電、電力設(shè)施安裝、維護(hù)、試驗(yàn)、安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)、電氣安裝服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）

7、股權(quán):公司持有其98.30%的股權(quán)，珠海匯智共創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有其1%的股權(quán)，自然人保興持有其0.70%的股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(以下為子公司合并數(shù)據(jù))：

單位：萬(wàn)元

■

(三)長(zhǎng)園電力

1、名稱：長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司

2、注冊(cè)地址：珠海高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸第二期金峰北路89號(hào)廠房

3、法定代表人：姚澤

4、注冊(cè)資本：3005萬(wàn)元

5、成立日期：2006-09-15

6、業(yè)務(wù)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能電力電纜配件、高低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備及配件，提供相關(guān)技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、培訓(xùn)和服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電力系統(tǒng)相關(guān)軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、開(kāi)關(guān)、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備系統(tǒng)，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、培訓(xùn)和服務(wù)、電力咨詢服務(wù)、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程監(jiān)理、工程成本咨詢、地質(zhì)勘察、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、電力工程及安裝、建筑裝飾工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、工程安裝及技術(shù)服務(wù)、局部放電在線監(jiān)測(cè)、商業(yè)批發(fā)、商業(yè)零售、自有房屋租賃、工程安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

7、股權(quán):公司持有長(zhǎng)園電力100%的股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

■

三、質(zhì)押物情況

截至2023年3月31日，深圳市道元實(shí)業(yè)有限公司18%股權(quán)及其全資子公司珠海赫利斯電子有限公司25%股權(quán)賬面價(jià)值未達(dá)到公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。目前上述股權(quán)無(wú)質(zhì)押或其他權(quán)利限制，不涉及訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等司法措施。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司為子公司提供擔(dān)保，有利于子公司日常經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展，滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展戰(zhàn)略。本擔(dān)保對(duì)象長(zhǎng)園共創(chuàng)非公司全資子公司，長(zhǎng)園共創(chuàng)其他股東持股比例較小，未按比例提供擔(dān)保。本公司提供的擔(dān)保對(duì)象為公司合并范圍內(nèi)的子公司。公司可以很好地控制上述子公司，及時(shí)掌握其信用狀況。此外，上述子公司經(jīng)營(yíng)正常，信用狀況良好。提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

2023年6月2日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為354、646.31萬(wàn)元，占公司最新經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的70.98%，占公司最新經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的25.75%；控股子公司提供的擔(dān)保總額為354、646.31萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的70.98%，公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)的比例為25.75%。除控股子公司擔(dān)保外，公司無(wú)其他外部擔(dān)保。

特此公告。

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月三日

證券代碼：600525 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)園集團(tuán) 公告編號(hào)：2023047

關(guān)于長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司

召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月19日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(1)股東大會(huì)的類型及以下類型次

2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月19日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)長(zhǎng)園新材料港5棟3樓

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》2023年6月3日(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

1、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月13日上午8日:30－12:00，下午2:00－5:00；(傳真登記日期為 公司于2023年6月13日接受股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記。

2、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳科技產(chǎn)業(yè)園科園大道長(zhǎng)園新材料港6號(hào)樓5樓 證券部；郵政編碼：518057。

3、個(gè)人股東持身份證、股票賬戶卡出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示身份證、授權(quán)委托書(shū)原件。法定股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、有效證明其具有法定代表人資格和股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件。擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以在登記時(shí)間內(nèi)到公司證券部辦理會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記，并注明“擬參加股東大會(huì)”字樣。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)者自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)。

2、會(huì)議咨詢部：公司證券部

聯(lián)系電話：0755－26719476

傳 真：0755－26719476

特此公告。

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月3日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

長(zhǎng)園科技集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月19日召開(kāi)的第五次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。