證券代碼：002019 簡(jiǎn)稱證券:億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-038
億帆制藥有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會(huì)沒有否決提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年6月2日下午3:30起
網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月2日
2023年6月2日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2023年6月2日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始在線投票:15至下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：合肥億帆生物制藥有限公司合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)繁華大道與文山路交叉口 會(huì)議室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)程先鋒
6、股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
共有25名股東和股東代表參加股東大會(huì)表決，代表505、666、919股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的41.49股％。
1、共有12名股東和股東代表出席了股東大會(huì)，代表499、783、921股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的41.01%。
2、共有13名股東和股東代表通過網(wǎng)上投票，代表5、882、998股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.48%。
3、參與投票的中小股東(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司5%以上股份的其他股東除外):
共有18名中小投資者和股東授權(quán)代表參加股東大會(huì)投票（其中5人參加現(xiàn)場(chǎng)投票，13人參加網(wǎng)上投票）。代表有表決權(quán)的股份數(shù)為6012股和512股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.49%。
全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合、記名投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
(一)審議通過《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.96股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會(huì)議的中小股東持有的96.38股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會(huì)議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)％。
(二)《公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》審議通過，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.96股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會(huì)議的中小股東持有的96.38股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會(huì)議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)％。
(三)審議通過《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.96股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會(huì)議的中小股東持有的96.38股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會(huì)議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)％。
(四)審議通過《公司2022年年度報(bào)告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.96股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會(huì)議的中小股東持有的96.38股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會(huì)議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)％。
(五)審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》
投票結(jié)果：同意505、577、719股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.98股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、923、312股，占出席會(huì)議的中小股東持有的98.52股份。％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，出席會(huì)議的中小股東所持股份為0％。
（6）審議通過了《關(guān)于公司和控股公司在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用額度和擔(dān)保額度的議案》。該議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。具體表決結(jié)果如下：
投票結(jié)果：同意499、944、221股，占出席會(huì)議所有股東持有的98.87股份％；反對(duì)5、722、698股，占出席會(huì)議所有股東持有的1.13股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意289、814股，占出席會(huì)議的中小股東持有的4.82股份。％；反對(duì)95.18股、722股、698股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，出席會(huì)議的中小股東所持股份為0％。
(7)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.96股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會(huì)議的中小股東持有的96.38股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會(huì)議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)％。
(八)審議通過了《關(guān)于2022年募集資金存放使用的專項(xiàng)報(bào)告》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、449、219股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.96股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)128500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、794、812股，占出席會(huì)議的中小股東持有的96.38股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)128，500股(其中，出席會(huì)議的中小股東持有的股份為2.14股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)％。
(九)審議通過了《關(guān)于2022年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，具體表決結(jié)果如下:
投票結(jié)果：同意505、577、719股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.98股份％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.02股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0股％。
其中，中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決如下:同意5、923、312股，占出席會(huì)議的中小股東持有的98.52股份。％；反對(duì)89200股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1.48股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，出席會(huì)議的中小股東所持股份為0％。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)安徽天和律師事務(wù)所史山山律師、洪嘉玉律師現(xiàn)場(chǎng)見證，股東大會(huì)出具法律意見書，認(rèn)為億帆醫(yī)藥有限公司股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人資格以及股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、億帆醫(yī)藥有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
2、《安徽天和律師事務(wù)所億帆醫(yī)藥有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書》
特此公告。
億帆制藥有限公司董事會(huì)
2023年6月3日
證券代碼：002019 簡(jiǎn)稱證券:億帆醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-039
億帆制藥有限公司
關(guān)于解除控股股東部分股份質(zhì)押的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
億帆醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月2日收到公司控股股東程先鋒先生的通知，了解到程先鋒先生解除了公司持有的部分股份的質(zhì)押業(yè)務(wù)。具體事項(xiàng)如下:
一、本次質(zhì)押終止的基本情況
■
二、股東股份累計(jì)質(zhì)押的基本情況
截至本公告披露日，程先鋒及其一致行動(dòng)人持有的股份質(zhì)押如下：
■
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
截至本公告披露日，程先鋒及其一致行動(dòng)人質(zhì)押的股份無清算風(fēng)險(xiǎn)或強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)，公司將繼續(xù)關(guān)注其質(zhì)押和質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，并按規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)信息。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、報(bào)告文件
1、解除質(zhì)押證明文件
2、董監(jiān)高每日持股變動(dòng)明細(xì)
特此公告。
億帆制藥有限公司董事會(huì)
2023年6月3日
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