證券代碼：603176 簡稱證券:匯通集團(tuán) 公告編號：2023-040
匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月2日
（2）股東大會地點：高碑店世紀(jì)東路69號匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司2樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長張忠強(qiáng)主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開程序、表決方式、召集人和主持人的資格符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書吳月明出席會議；公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2023年非獨立董事薪酬計劃》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2023年獨立董事薪酬計劃》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年度監(jiān)事薪酬計劃》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案均為普通決議，經(jīng)出席會議(包括股東代表)所持表決權(quán)的一半以上表決通過。
2、張忠強(qiáng)、張磊、張忠山、張籍文、張中奎、張新文、保定恒光基業(yè)企業(yè)管理中心（有限合伙）、保定義厚德廣企業(yè)管理中心(有限合伙)(現(xiàn)更名為“上海義德廣企業(yè)管理中心(有限合伙)”)回避表決議案1。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：孫艷利、狄霜
2、律師見證結(jié)論：
本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議的人員、召集人的主要資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
匯通建設(shè)集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月3日
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