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中聯(lián)重科股份有限公司

2023年第六屆董事會第三次

公告臨時會議決議

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、中聯(lián)重科有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年5月24日，“上市公司”或“中聯(lián)重科”第六屆董事會第三次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)通知已通過電子郵件向全體董事發(fā)出。

2、會議于2023年6月2日以通訊表決的形式召開。

3、本次會議應有7名董事參加表決，7名董事實際參加表決。

公司董事詹春新先生、何柳先生、趙令歡先生、李建強先生、趙嵩正先生、楊昌伯先生、劉桂良女士對會議議案進行了表決。

4、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中聯(lián)重科股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司董事會選舉和第七屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》：

(1)同意提名詹純新先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

(2)同意提名何柳先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

(3)同意提名張偉先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

2、審議通過了《關(guān)于公司董事會選舉和第七屆董事會獨立董事候選人提名的議案》

(一)同意提名張成虎先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

(2)同意提名黃國濱先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

(3)同意提名吳寶海先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

(4)同意提名黃軍女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

審查結(jié)果:表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票

張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生、黃軍女士均取得獨立董事資格證書。

公司第七屆董事會兼任高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。上述議案將提交公司股東大會審議，股東大會將以累計投票制度逐項表決上述議案內(nèi)容。獨立董事候選人在提交公司股東大會審議前，需要深圳證券交易所審查其資格和獨立性。以上董事候選人簡歷見附件。

三、備查文件

與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月三日

附：第七屆董事會董事候選人簡歷

詹純新先生：男，1955年出生，詹純新先生自1999年公司成立以來一直擔任公司董事，自2001年起擔任董事長。詹春新先生于1994年1月成為享受國務院政府特殊津貼的專家。1995年被建設(shè)部認可為高級工程師，1997年9月被建設(shè)部認可為研究員（教授高級工程師）。詹春新先生曾擔任長沙建筑機械研究院（“建筑機械研究院”）的多個高級職位，包括1992年2月至1996年7月?lián)谓ㄖC械研究院副院長，1996年7月至2008年12月?lián)谓ㄖC械研究院院長。詹春新先生還擔任多項公職。2002年當選中國共產(chǎn)黨十六大代表，2003年當選第十屆全國人大代表，2007年當選中國共產(chǎn)黨十七大代表，2011年當選湖南省十大代表，2013年當選第十二屆全國人大代表，2017年當選中國共產(chǎn)黨十九大代表。第十三屆全國政協(xié)委員于2018年當選。目前，詹春新先生還擔任中國企業(yè)家協(xié)會、中國上市公司協(xié)會和中國工程機械工業(yè)協(xié)會副會長。詹春新先生獲得了2010年5月袁寶華企業(yè)管理金獎(中國企業(yè)管理最高獎)、2011年1月意大利2010年倫納多國際獎、2011年12月當選CCTV2011年中國經(jīng)濟年度人物、2013年1月獲得中國優(yōu)秀人才獎。詹春新先生于1978年畢業(yè)于西北工業(yè)大學，2000年獲得西北工業(yè)大學航空工程碩士學位，2005年12月獲得西北工業(yè)大學系統(tǒng)工程博士學位。

截至本公告之日，詹春新先生持有公司10、929、076股；除擔任長沙中聯(lián)、一盛投資合伙（有限合伙）（持有公司5%以上股東）執(zhí)行合伙人中聯(lián)、盛投資控股有限公司法定代表人外，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他持有公司5%以上股份的股東和實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；證券交易所未公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券會調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

男，1970年出生的賀柳先生，自2006年8月起，何先生先后擔任湖南興翔投資控股集團有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理；2018年4月至2022年9月?lián)翁└窳旨埣瘓F有限公司副董事長；自2020年7月起擔任中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司董事長(2020年9月?lián)吸h委書記)；自2020年8月起擔任湖南博云新材料有限公司董事長(自2020年11月起擔任黨委書記)。2005年7月至2005年9月，他擔任湖南有色金屬控股集團有限公司審計法律部部長；2005年9月至2006年8月?lián)魏嫌猩饘儆邢薰颈O(jiān)事、人力資源部長；2019年8月至2020年7月?lián)魏吓d翔資產(chǎn)管理有限公司董事、董事長、法定代表人。何柳先生獲得湖南大學金融與統(tǒng)計學院（原湖南財經(jīng)學院）經(jīng)濟學學士學位和長沙理工大學工商管理碩士學位。

截至本公告日，何柳先生未持有公司股份；除擔任湖南興翔投資控股集團有限公司總經(jīng)理（持有公司5%以上股份的股東）外，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他持有公司5%以上股份的股東和實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；證券交易所未公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券會調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

張偉先生，男，1968年出生，張偉先生現(xiàn)任基石資產(chǎn)管理有限公司董事長。張偉先生還擔任梅州商業(yè)銀行有限公司獨立董事、深圳漢海云星科技有限公司董事、深圳智興科技有限公司董事。張維先生獲得了2022年的清科「投資行業(yè)TOP100」投資人、2021「投資行業(yè)TOP100」投資者，2021年中國最佳私募股權(quán)投資者TOP20、TOP30是2020年中國最佳私募股權(quán)投資者。張偉先生獲得南京大學法學碩士學位，并獲得北京大學光華管理學院EMBA學位。

截至本公告之日，張偉先生不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

張成虎先生，男，1958年出生，中共黨員，管理博士，西安交通大學經(jīng)濟金融學院二級教授，博士生導師，國務院享受政府特殊津貼專家，西安交通大學金融商務智能與反洗錢研究中心主任，西安交通大學華順金融科技研究院院長。張成虎先生畢業(yè)于西安交通大學，獲得管理學博士學位。主持2個國家自然科學基金項目、1個國家金融信息研究項目、1個國家社會科學基金重大項目、1個國家社會科學基金重點項目、1個國家社會科學基金規(guī)劃項目；主持教育部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、陜西省20多個省部級項目；獲省部級教學科研一、二、三等獎、10個學術(shù)專業(yè)出版、5本主編教材、150多篇學術(shù)論文。

截至本公告之日，張成虎先生不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券會立案調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

黃國濱先生，男，1968年出生，現(xiàn)任摩根大通證券(亞太)有限公司高級顧問。黃國斌先生自1999年至2011年在中金公司工作，負責中金重要客戶和重大項目的融資和投資銀行業(yè)務。曾任中金投資銀行人力資源委員會主任、業(yè)務發(fā)展委員會主任、歐洲投資銀行部主任、投資銀行運營委員會委員。高盛中國大工業(yè)組主管自2011年至2015年擔任。自2015年加入摩根大通以來，黃先生曾擔任摩根大通全球投資銀行中國首席執(zhí)行官、摩根大通證券（中國）有限公司法定代表人、首席執(zhí)行官和投資銀行主管。1991年畢業(yè)于同濟大學，獲得工程學士學位，1997年獲得蘭卡斯特大學管理學院MBA。 同濟大學校長黃國濱先生曾獲上海海外金才。

截至本公告之日，黃國濱先生不持有公司股份；與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人無關(guān)系；公司法第一百四十六條規(guī)定的；證券交易所未公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到公開譴責或者三次以上批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

吳寶海先生，男，1975年出生，西北工業(yè)大學機電學院教授、博士生導師，現(xiàn)任航空發(fā)動機先進制造技術(shù)教育部工程研究中心主任。長期從事計算機輔助設(shè)計制造、五軸數(shù)控加工和智能制造技術(shù)研究，分別獲得西安交通大學流體機械與工程學士、碩士、博士學位，從事西北工業(yè)大學機電學院博士后研究，出站后留在學校任教。在國內(nèi)外學術(shù)期刊和國際會議上發(fā)表論文80篇 其余的，SCI 收錄40余篇，EI 收錄20余篇。主持或作為主要參與者，承擔國家重大科技項目、973計劃、國家自然科學基金等10個國家項目 省部級、企業(yè)合作項目20余項。主持開發(fā)自由曲面離心葉輪、航空發(fā)動機葉片、整體葉盤等五軸數(shù)控加工專用編程系統(tǒng)，并應用于多個國家重點項目。獲國防科工局科技進步二等獎1項，國家發(fā)明專利16項，國家軟件作權(quán)登記12項?，F(xiàn)為國家自然科學基金、國家重點研發(fā)計劃評審專家、Applied Mathematics and Computation、International Journal of Advanced Manufacturing Technology、Advances in Engineering 國際期刊、機械工程學報、航空學報等國內(nèi)知名期刊審稿人兼任陜西省計算機協(xié)會智能制造委員會主任、陜西省工業(yè)工程與管理協(xié)會主任、中國人工智能協(xié)會智能制造委員會委員。

截至本公告之日，吳寶海先生不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

黃軍女士，女，1976年出生，上海交通大學博士、教授、中國注冊會計師、湖南大學教授、博士生導師、中國會計協(xié)會高級個人會員、中國會計協(xié)會財務成本分會主任、湖南財務協(xié)會主任、湖南會計系列高級職稱評審專家。曾任湖南大學講師、副教授，現(xiàn)任新五豐、華自科技、岱勒新材獨立董事。國家留學基金委員會任命英國 Durham 大學商學院訪問學者等職。

截至本公告之日，黃軍女士不持有公司股份；與董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券會立案調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

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中聯(lián)重科股份有限公司

2023年第六屆監(jiān)事會第三次

公告臨時會議決議

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、中聯(lián)重科有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年5月24日，“上市公司”或“中聯(lián)重科”第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)通知已通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出。

2、會議于2023年6月2日以通訊表決的形式召開。

3、三名監(jiān)事應參加本次會議的表決，三名實際監(jiān)事應參加表決。

公司監(jiān)事會主席王明華先生、監(jiān)事何建明先生、職工監(jiān)事劉小平先生對會議議案進行了表決。

4、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中聯(lián)重科股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》：

(1)同意提名顏夢玉女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

審查結(jié)果:表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票

(2)同意提名熊焰明先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

審查結(jié)果:表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票

同意將上述兩名非職工代表監(jiān)事候選人提交股東大會審議，股東大會以累計投票制度逐項表決上述提案內(nèi)容。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉通過的，將與公司職工代表監(jiān)事組成第七屆監(jiān)事會。非職工代表監(jiān)事候選人見附件。

公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事的資格和條件。公司近兩年擔任董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的一半。

三、備查文件

與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○二三年六月三日

附件：第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

顏夢玉女士，女，1973年出生，自2022年7月起擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、總會計師。2017年5月至2020年4月，顏女士擔任華天酒店集團有限公司總經(jīng)理助理、財務管理部經(jīng)理；2020年4月至2022年7月，擔任湖南興翔投資控股集團有限公司資金財務部部長、副總會計師。2001年，顏夢玉女士獲湖南大學會計管理學士學位。

截至監(jiān)事會召開之日，燕夢玉女士未持有公司股份；除湖南興翔投資控股集團有限公司（持有公司5%以上股份的股東）總會計師外，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他持有公司5%以上股份的股東和實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定的情形；證券交易所未公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券會調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

熊焰明先生，男，1964年出生。熊燕明先生于1999年12月成為建設(shè)部認可的建筑機械專業(yè)高級工程師，并于2004年12月獲得中國機械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會頒發(fā)的機械工業(yè)企業(yè)高級專業(yè)經(jīng)理資格證書。1985年至1998年，熊焰明先生先后擔任建機院助理工程師、工程師等。熊燕明先生于1999年8月至2001年3月?lián)喂镜谝槐O(jiān)事，2001年4月至2002年7月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2002年8月至2006年7月?lián)喂緢?zhí)行副總裁，2004年9月至2006年7月?lián)喂镜诙聲拢?006年8月至今擔任公司副總裁，并于2006年8月至2014年6月?lián)伪竟竟こ唐鹬貦C分公司總經(jīng)理。熊燕明先生獲得了多項獎項，包括1999年獲得湖南省技術(shù)創(chuàng)新先進個人稱號，1999年獲得長沙科技進步獎二等獎，2007年獲得長沙學術(shù)技術(shù)領(lǐng)導后備人才，2009年獲得湖南省質(zhì)量管理小組優(yōu)秀領(lǐng)導獎，2013年獲得中國工程機械工業(yè)協(xié)會代理工作委員會“DCCM十周年”，助推代理制度進步”功勛人物獎。熊燕明先生于1985年獲得武漢武漢水運工程學院港口機械設(shè)計與制造學士學位（現(xiàn)稱武漢理工大學），并于2007年6月獲得北京大學北京大學國際學士學位(BiMBA)工商管理碩士學位，項目高級管理人員。

截至監(jiān)事會召開之日，熊焰明先生持有本公司股份2.991，051股；與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)；《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定；未被證券交易所公開認定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；近三年未受中國證監(jiān)會行政處罰；近三年未受到證券交易所公開譴責或者批評三次以上；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證券交易所調(diào)查；不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

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中聯(lián)重科股份有限公司

回購公司a股的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年7月20日召開的第六屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關(guān)于回購公司a股的計劃》，同意公司用自有資金回購部分公司股份實施員工持股計劃，回購價格不超過9.19元/股?；刭徆煞莸臄?shù)量不得低于公司總股本的2.5%，也不得低于21694.9806萬股，也不得超過43、389.961萬股，回購資金總額不得超過398、753.7425萬元，自董事會批準回購股份計劃之日起12個月內(nèi)實施。具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號的有關(guān)規(guī)定，回購期間，截至上月底，回購進展應在每月前三個交易日內(nèi)披露?；刭忂M展現(xiàn)公告如下：

1.回購公司股份的進展

截至2023年5月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶，累計回購公司A股423、956、766股，占公司總股本的4.89%，最高成交價為6.85元/股，最低成交價為5.51元/股，總成交額為2.639、869、544.26元(不含印花稅、傭金等交易費用)。

本次回購符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司既定的股份回購計劃。

二、其他說明

（1）公司回購股份的時間、數(shù)量、價格和集中招標交易的委托期限符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第9號第17條、第18條、第19條的有關(guān)規(guī)定：

1、公司未在以下期間回購股份：

(一)公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預約公告前十個交易日起計算；

(2)公司季度報告、業(yè)績預測、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

(三)自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者決策過程中依法披露之日起；

(四)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

2、公司股票首次回購事實發(fā)生之日(2022年7月22日)前5個交易日累計成交量為31679.7580萬股。公司每5個交易日回購股份的數(shù)量不得超過公司股份首次回購事實發(fā)生之日前5個交易日累計成交量的25%(即7919.9395萬股)。

3、公司以集中競價交易方式回購股份，符合下列要求：

（1）委托價格不得限制公司股票當日的交易漲幅；

（2）股份回購不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤前半小時內(nèi)和股價無漲跌限制的交易日內(nèi)委托；

(3)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

（2）公司將繼續(xù)在回購期內(nèi)根據(jù)市場情況實施回購計劃，并按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月三日