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公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無(wú)需回避表決。

會(huì)議表決結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(四)審議通過(guò)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格調(diào)整議案》

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，如果公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、分配股息、分配股份、減少股份或分配股息等影響公司股本總額或股票價(jià)格和數(shù)量的事項(xiàng)，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整尚未解除限制性股票的回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格。

公司2022年年度權(quán)益分配方案擬向全體股東每10股發(fā)現(xiàn)金股利3.00元(含稅)，公司實(shí)施權(quán)益分配后，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格由12.20元/股調(diào)整為11.90元/股；2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的回購(gòu)價(jià)格由11.63元/股調(diào)整為11.33元/股，預(yù)留授予的回購(gòu)價(jià)格由11.81元/股調(diào)整為11.51元/股。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格和注銷部分限制性股票的公告》。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

會(huì)議表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，相關(guān)董事劉文波回避表決。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

鑒于《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述人員授予但未解鎖的限制性股票166600股進(jìn)行回購(gòu)注銷。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格和注銷部分限制性股票的公告》。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無(wú)需回避表決。

會(huì)議表決結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

由于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃回購(gòu)并取消其持有的剩余限制性股票共166660股。回購(gòu)注銷后，公司總股本由227、926、283股改為227、759、683股，注冊(cè)資本由227、926、283元改為227、759、683元。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無(wú)需回避表決。

會(huì)議表決結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(七)審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

根據(jù)注冊(cè)資本和股本的變化，修訂公司章程中的相應(yīng)條款。

■

除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，修訂后的《公司章程》經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后仍需生效。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無(wú)需回避表決。

會(huì)議表決結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(八)審議通過(guò)《關(guān)于陳建華、廖才勇在首次公開(kāi)發(fā)行前變更承諾的議案》

公司特定股東陳建華、廖才勇最近向公司提交了《關(guān)于變更首次公開(kāi)發(fā)行前相關(guān)承諾的申請(qǐng)》，擬在公司首次公開(kāi)發(fā)行前變更部分減持意向承諾。詳見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行前股東陳建華、廖才勇變更承諾的公告》。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無(wú)需回避表決。

會(huì)議表決結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(九)審議通過(guò)《關(guān)于提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2023年6月20日(周二):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將于30日召開(kāi)。會(huì)議將現(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合。董事會(huì)議應(yīng)提交股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議位于重慶市渝中區(qū)重慶總部城A區(qū)10號(hào)樓一樓會(huì)議室。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無(wú)需回避表決。

會(huì)議表決結(jié)果:8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議由與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章；

2.公司獨(dú)立董事簽署的關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月2日

證券代碼：002968 簡(jiǎn)稱證券:新大正 公告編號(hào)：2023-054

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)投資者的終止

說(shuō)明會(huì)的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月1日，新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于終止重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的議案》，同意終止重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，具體內(nèi)容見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日。 （http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于終止規(guī)劃重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的公告》。

為加強(qiáng)與投資者的溝通，根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司決定于2023年6月6日召開(kāi)關(guān)于終止重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的投資者簡(jiǎn)報(bào)，與投資者就終止重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)情況進(jìn)行互動(dòng)和溝通。現(xiàn)將有關(guān)安排公告如下：

一、說(shuō)明會(huì)的類型

投資者描述將在網(wǎng)上遠(yuǎn)程舉行。屆時(shí)，公司將與投資者就終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況進(jìn)行互動(dòng)和溝通，并在信息披露規(guī)定允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題。

二、說(shuō)明會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

1、2023年6月6日(星期二)下午15日召開(kāi)會(huì)議:00-16:00。

2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳全景網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的服務(wù)平臺(tái)（“全景·路 演天下”http://rs.p5w.net）。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式：

三、出席說(shuō)明會(huì)的人員

公司董事長(zhǎng)李茂順先生、董事兼總裁劉文波先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊譚先生、董事會(huì)秘書(shū)林女士、交易代表、重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表等相關(guān)人員將出席投資者簡(jiǎn)報(bào)（如有特殊情況，參與者可能會(huì)進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參與的方式

投資者可以在上述會(huì)議期間登錄“全景·路演世界”（http://rs.p5w.net） 參加本次簡(jiǎn)報(bào)會(huì)，與公司參與者互動(dòng)。

五、聯(lián)系人及咨詢方式

聯(lián)系人：王驍

聯(lián)系電話：023-63809676

電子郵件：ndz@dzwy.com

特此公告。

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月2日

證券代碼：002968 簡(jiǎn)稱證券:新大正 公告編號(hào)：2023-053

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷

通知債權(quán)人的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

首先，通知債權(quán)人的原因

2023年6月1日，新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》和《關(guān)于回購(gòu)取消部分限制性股票的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，部分激勵(lì)對(duì)象因離職不再具備激勵(lì)資格，公司董事會(huì)同意回購(gòu)1666600只未解除限制性股票。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)。 www.cninfo.com.《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格和注銷部分限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-048)。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

回購(gòu)注銷完成后，預(yù)計(jì)公司總股本將從227、926、283股改為227、759、683股，公司注冊(cè)資本也將從227、926、283元改為227、759、683元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)，并有權(quán)要求公司憑有效債權(quán)文件和有關(guān)憑證清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件的約定履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，按照法定程序繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)注銷。

公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向公司提出書(shū)面要求，并附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)的具體方式如下：

1．債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)虎占路78號(hào)1-1#

2．申請(qǐng)時(shí)間：2023年6月2日至2023年7月17日:00-17:00

3．聯(lián)系人：翁家林

4．聯(lián)系電話：023-63809676

特此公告。

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月2日

證券代碼：002968 簡(jiǎn)稱證券:新大正 公告編號(hào)：2023-052

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(1)股東大會(huì)次數(shù):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（2）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)于2023年6月1日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定召開(kāi)股東大會(huì)。

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的合法性和合規(guī)性符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）的業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

(4)會(huì)議的日期和時(shí)間:

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年6月20日15日:30開(kāi)始；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：

(1)2023年6月20日90日，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

(2)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2023年6月20日9:15-15:00。

(五)會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或委托他人通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2、在線投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向所有股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在上述在線投票時(shí)間通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月14日(星期三)。

(7)出席對(duì)象:

1、股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。在股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在結(jié)算公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司股東（委托書(shū)模板見(jiàn)附件2）；

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師；

4、出席股東大會(huì)的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)會(huì)議地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)A區(qū)10號(hào)樓一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1．提交股東大會(huì)表決的提案名稱：

表一 股東大會(huì)提案

■

2、上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)巨潮信息網(wǎng)wwww.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。

3、以上議案【1、2]中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和5%以上股東外的其他股東。

4、以上議案【3、4]屬于特別決議事項(xiàng)，必須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、自然人股東持身份證、股票賬戶卡等登記手續(xù)。

2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

3、代理人憑身份證、委托人身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

4、股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真登記。請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，必須于2023年6月16日登記。 （星期五）17:00前送達(dá)或傳真至公司，不接受電話登記。

5、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月16日 （星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。

6、注冊(cè)地點(diǎn):重慶總部城A區(qū)10號(hào)樓證券事務(wù)部，重慶市渝中區(qū)虎占路78號(hào)。

7、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：翁家林、王曉

聯(lián)系電話：023-63809676

聯(lián)系傳真：023-63601010

聯(lián)系郵箱：ndz@dzwy.com

聯(lián)系地址:重慶總部城A區(qū)10號(hào)樓證券事務(wù)部，重慶市渝中區(qū)虎占路78號(hào)。

郵政編碼：400042

8、股東大會(huì)出席股東的費(fèi)用自行承擔(dān)。出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前20分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)股東身份證明文件，以驗(yàn)證入場(chǎng)情況。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時(shí)具體操作見(jiàn)附件1。

五、備查文件

第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議由董事簽字并加蓋董事會(huì)印章

六、相關(guān)附件

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書(shū)

特此公告。

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月2日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1．投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362968”，投票簡(jiǎn)稱“大正投票”。

2．填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累計(jì)投票提案，填寫(xiě)投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。如果你不同意一個(gè)候選人，你可以投0票給候選人。

3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年6月20日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．2023年6月20日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票：15.結(jié)束時(shí)間為2023年6月20日下午3日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)：00。

2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本人(單位)出席2023年新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán):

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特別說(shuō)明：以“同意”為準(zhǔn)，委托人對(duì)受托人的指示、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”項(xiàng)目的方框中打“√” 以同一審議事項(xiàng)為準(zhǔn)，不得有兩個(gè)或兩個(gè)以上的指示。委托人對(duì)同一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作出具體指示或者兩個(gè)以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

授權(quán)委托的有效期：自簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

委托人名稱(蓋章或簽字)：

委托人證件號(hào)：

客戶證券賬號(hào)：

委托人持有的股份數(shù)量和性質(zhì)：

受托人名稱(簽名)：

受托人證件號(hào)：

委托日期： 年 月 日

(注:法定股東應(yīng)由其法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。)

證券代碼：002968 簡(jiǎn)稱證券:新大正 公告編號(hào)：2023-051

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行前股東的股東

陳建華、廖才勇變更承諾的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)近日收到股東陳建華、廖才勇提交的《變更首次公開(kāi)發(fā)行前相關(guān)承諾申請(qǐng)》。 在公司招股說(shuō)明書(shū)中申請(qǐng)變更其減持事項(xiàng)的自愿承諾。

具體情況公告如下：

1.變更承諾的具體情況

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二、原承諾背景

陳建華和廖才勇在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)直接間接持有4.00%、3.91%，參照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行制度改革的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《42號(hào)文件》)對(duì)5%以上股東的要求，與控股股東王宣、持股5%以上股東李茂順簽訂的《一致行動(dòng)協(xié)議》形成一致行動(dòng)關(guān)系。在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中做出自愿承諾：減持的，應(yīng)當(dāng)提前三個(gè)交易日通過(guò)公司公告。

到目前為止，陳建華、廖才勇已經(jīng)嚴(yán)格遵守了披露的相關(guān)承諾，沒(méi)有違反承諾，承諾事項(xiàng)正常履行。

三、承諾變更的原因

根據(jù)原行動(dòng)協(xié)議一致約定的條款無(wú)效及相關(guān)人員因退休、離職等原因不便實(shí)施一致行動(dòng)的實(shí)際情況，上述各方于2023年4月26日在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽署了《關(guān)于》〈行動(dòng)協(xié)議一致〉終止協(xié)議自協(xié)議簽署之日起終止。終止后，各方作為公司股東，將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，按照各自的意愿，獨(dú)立享有和行使股東權(quán)利，履行有關(guān)義務(wù)。詳見(jiàn)公司于2023年4月29日披露的原件〈行動(dòng)協(xié)議一致〉到期并重新簽署〈行動(dòng)協(xié)議一致〉暨實(shí)際控制人變更公告。

截至2023年5月20日，陳建華直接持有公司股份3、937、500股，占公司總股本的1.72%；間接持有公司股份2.835.000股，占公司總股本的1.24%，通過(guò)重慶大正商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“大正商務(wù)”)；共持有公司股份672500股，占公司總股本的2.96%。廖直接持有公司3.78萬(wàn)股，占公司總股本的1.65%；通過(guò)大正商務(wù)間接持有公司股份2.835.00股，占公司總股本的1.24%；公司股份6.615.000股，占公司總股本的2.89%。兩人持股比例低于5%，不再適用42號(hào)文件對(duì)5%以上股東的監(jiān)管要求。如果未來(lái)5%以下的中小股東頻繁發(fā)布減持公告，很容易對(duì)投資者造成認(rèn)知誤解。因此，他們最近向公司提交了《關(guān)于變更首次公開(kāi)發(fā)行前相關(guān)承諾的申請(qǐng)》。

四、變更的可行性和合規(guī)性

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第4號(hào)上市公司及其相關(guān)方的承諾》等相關(guān)規(guī)定，股東陳建華和廖才勇的變更承諾是他們?cè)谑状喂_(kāi)發(fā)行股票時(shí)的自愿承諾，而不是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的強(qiáng)制性規(guī)定作出的法定承諾，該承諾不屬于股東明確不變或撤銷的承諾。同時(shí)，本部分承諾不屬于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施和完成的前提或必要條款。變更是可行的，沒(méi)有減少或避免股東履行義務(wù)的情況。

同時(shí)，本承諾的變更不會(huì)損害公司和投資者的利益：

1、自2020年4月退休以來(lái)，陳建華不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；自2023年4月第二屆董事會(huì)屆滿離職以來(lái)，廖才勇不再擔(dān)任公司董事、高管。兩人與公司大股東或?qū)嶋H控制人無(wú)關(guān)或一致行動(dòng)，變更承諾不會(huì)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理產(chǎn)生不利影響。

2、根據(jù)原承諾，陳建華和廖才勇需要提前三個(gè)交易日通過(guò)發(fā)行人宣布減持。上市公司頻繁發(fā)布減持計(jì)劃和減持進(jìn)度公告，容易造成市場(chǎng)認(rèn)知混亂，不利于維護(hù)公司和投資者的利益。

五、審批程序和意見(jiàn)

公司于2023年6月1日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于陳建華、廖才勇在首次公開(kāi)發(fā)行前變更承諾的議案》，仍需提交股東大會(huì)審議。

1、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

公司股東陳建華、廖才勇在首次公開(kāi)發(fā)行前變更相關(guān)承諾，有利于減少股價(jià)波動(dòng)，保持股價(jià)穩(wěn)定，不損害股東特別是中小股東的利益，變更程序合法合規(guī)。我們同意陳建華和廖才勇在公司首次公開(kāi)發(fā)行前變更承諾。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

在首次公開(kāi)發(fā)行之前，股東陳建華和廖才勇與公司及相關(guān)股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)或一致的行動(dòng)關(guān)系，過(guò)去也沒(méi)有違反承諾。首次公開(kāi)發(fā)行前部分減持意向承諾的變更不會(huì)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理產(chǎn)生不利影響，減少和避免股東履行義務(wù)，不會(huì)損害公司和投資者的利益。

3、發(fā)起人的意見(jiàn)

變更承諾的程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指南》第4號(hào)的規(guī)定有關(guān)方承諾等有關(guān)規(guī)定不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。發(fā)起人對(duì)此事無(wú)異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司對(duì)新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司股東陳建華、廖才勇在首次公開(kāi)發(fā)行前變更承諾的核查意見(jiàn)。

特此公告。

新大正物業(yè)集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月2日

(上接27版)