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證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-029

威勝信息技術(shù)有限公司

關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“威勝信息”或“公司”)第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會的任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《威盛信息技術(shù)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定。公司計劃開展董事會和監(jiān)事會的選舉?，F(xiàn)將董事會和監(jiān)事會的選舉公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年6月2日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了第三屆董事會非獨立董事的議案和第三屆董事會獨立董事的議案。公司董事會同意提名李宏女士、吉哲先生、王學(xué)新先生、李先懷先生、范律先生、張振華先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名顧慶陽先生、楊燕女士、黃守道先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中楊燕女士為會計專業(yè)人士。在上述獨立董事候選人中，楊燕女士已取得獨立董事資格證書。顧慶陽先生和黃守道先生尚未取得獨立董事資格證書。他們承諾參加上海證券交易所舉辦的最新獨立董事資格培訓(xùn)，并取得獨立董事資格證書。在上述獨立董事候選人中，楊燕女士已取得獨立董事資格證書。顧慶陽先生和黃守道先生尚未取得獨立董事資格證書。他們承諾參加上海證券交易所舉辦的最新獨立董事資格培訓(xùn)，并取得獨立董事資格證書。上述董事候選人簡歷附后。

公司第二屆董事會獨立董事對上述事項發(fā)表了一致的獨立意見，認為上述董事候選人的資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司法和公司章程不得擔(dān)任董事，董事候選人不受中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所的處罰，上海證券交易所沒有其他不適合擔(dān)任上市公司董事的情況。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經(jīng)驗可以滿足獨立董事的職責(zé)要求，符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》和《獨立董事工作制度》中獨立董事資格和獨立性的相關(guān)要求。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人必須經(jīng)上海證券交易所審查后，方可提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。非獨立董事和獨立董事的選舉將分別以累計投票制度進行。公司第三屆董事會董事自2023年第一次臨時股東大會批準之日起任期三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

2023年6月2日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名鐘詩軍先生和王立女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選出的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起，公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事采用累計投票制選舉，任期三年。上述非職工代表監(jiān)事候選人簡歷附后。

三、其他情況說明

為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，第二屆董事會、監(jiān)事會仍應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月5日

附件：非獨立董事候選人簡歷：

李紅女士，1975年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)位，長沙高水平人才，長沙第十二屆政協(xié)委員，長沙工商聯(lián)副主席，被評為“中國電子企業(yè)協(xié)會優(yōu)秀企業(yè)家”、“中國軟件行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”、“中國智能測量產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟年度特殊貢獻個人”，多次榮獲“湖南優(yōu)秀企業(yè)家”稱號、多項榮譽稱號，如“長沙高新區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家”，并獲“中國機械工業(yè)科技獎二等獎”。

2000年1月至2017年6月，李紅女士先后擔(dān)任人事部經(jīng)理、人事總監(jiān)、行政副總裁、行政中心主任、總裁、湖南威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事、董事兼總裁。自2017年6月起，擔(dān)任湖南威明能源科技有限公司董事長、湖南哲創(chuàng)科技有限公司執(zhí)行董事、珠海中匯微電子有限公司董事長、威盛控股有限公司執(zhí)行董事、威佳創(chuàng)建有限公司董事。從2017年6月到2022年12月，擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理(總裁)。2022年12月，李鴻辭去公司總經(jīng)理(總裁)職務(wù)，當(dāng)選威勝信息董事長。

李洪女士間接持有公司股份10.28萬股，直接持有公司股份561.44萬股，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

吉哲先生，1983年10月出生，中國香港籍，加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，曾任麥格理大中華區(qū)股票資本市場部經(jīng)理、湖南經(jīng)典投資有限公司董事、湖南建和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理、深圳瑞頂全媒體動力科技有限公司董事、威盛信息董事長?，F(xiàn)任威盛控股執(zhí)行董事、銳頂國際集團有限公司董事、銳頂音響有限公司董事、利盛投資有限公司董事、利盛投資有限公司董事。2022年12月，吉喆辭去威勝信息董事長職務(wù)，但繼續(xù)擔(dān)任威勝信息董事。

吉哲先生是公司的實際控制人，直接持有公司股份1349.26萬股，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

王學(xué)新先生，1962年8月出生，中國國籍，擁有澳門永久居留權(quán)、研究生學(xué)位、自動化碩士、高級工程師、長沙高水平人才，榮獲“長沙優(yōu)秀專家”稱號，湖南計量協(xié)會第三理事會副主席、中國儀器行業(yè)協(xié)會第七理事會副主席、湖南儀器行業(yè)協(xié)會專家委員會委員。

王學(xué)新先生于1987年7月至2017年1月?lián)翁I(yè)大學(xué)講師、太原工業(yè)大學(xué)科技開發(fā)公司開發(fā)部主任、湖南威盛電子有限公司工業(yè)研究中心主任、總經(jīng)理、威盛集團有限公司總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、湖南威盛信息技術(shù)有限公司董事、董事、總經(jīng)理。自2017年1月以來，他一直擔(dān)任該公司的董事。

王學(xué)信先生間接持有公司49.71萬股，直接持有公司200萬股，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

李先懷先生，1966年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，控制工程碩士，高級工程師，長沙高層次人才，長沙科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，長沙高新區(qū)勞動模范，物聯(lián)網(wǎng)專家委員、中國電力企業(yè)聯(lián)合會標準化技術(shù)委員會委員、湖南省用電信息采集通信技術(shù)工程技術(shù)研究中心主任。李先懷先生領(lǐng)導(dǎo)的多個產(chǎn)品獲得了省市科技進步獎，并獲得了中國機械工程學(xué)會授予的“中國機械工業(yè)科技獎二等獎”。

李先懷先生于1989年9月至2017年6月?lián)伍L沙市人民無線電廠技術(shù)人員、湖南省水利電力廳員工、威勝集團有限公司研發(fā)工程師、副總裁、總監(jiān)、總經(jīng)理、湖南威勝信息技術(shù)有限公司董事、副總經(jīng)理。自2017年6月起，他擔(dān)任珠海中匯微電子有限公司董事、珠海匯信微電子有限公司執(zhí)行董事。2017年6月至 2022年12月，李先懷擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理(副總裁)。2022年12月，李先懷被聘為威勝信息總經(jīng)理(總裁)，繼續(xù)擔(dān)任公司董事，不再擔(dān)任威勝信息副總經(jīng)理(副總裁)。

李先懷先生直接持有公司股份211.44萬股，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

范律先生，1976年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)位，電力電子和電力傳動碩士，高級工程師，長沙高級人才，范律先生主導(dǎo)設(shè)計第一個模塊化電信息收集終端WFET1000負控制終端（模塊化設(shè)計和第一個160*160點陣顯示界面成為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)電信息收集終端標準），主導(dǎo)WFET1600集中器系列、WFET1800配變終端系列、WFET2000關(guān)口終端系列用電信息采集終端、無線公網(wǎng)通信中繼器WFCT系列產(chǎn)品的開發(fā)。

范律先生于2004年8月至2017年6月?lián)魏贤⑿畔⒓夹g(shù)有限公司軟件開發(fā)管理員、終端軟件部副經(jīng)理、終端開發(fā)部經(jīng)理、終端總工程師、終端副總經(jīng)理、終端總經(jīng)理、董事兼副總經(jīng)理。自2017年6月起，他擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理（副總裁）。

范律先生間接持有公司股份2.94萬股，直接持有公司股份211.44萬股?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或者交易所處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

張振華先生，1973年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，電力自動化專業(yè)學(xué)士學(xué)位，長沙高層次人才。1995年7月至2016年10月，張振華先生先后擔(dān)任湖南威盛電子有限公司生產(chǎn)工程師、威盛集團有限公司人事部經(jīng)理助理、出口部經(jīng)理助理、經(jīng)理、國際營銷副總經(jīng)理、長沙威盛進出口有限公司國際營銷副總經(jīng)理、威盛集團有限公司海外事業(yè)部副總經(jīng)理，2016年10月至2017年6月，湖南威盛信息技術(shù)有限公司國際營銷總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事、副總經(jīng)理，自2017年6月起擔(dān)任董事、總經(jīng)理助理、國際營銷總經(jīng)理、副總經(jīng)理（副總裁）。

張振華先生間接持有公司2.94萬股，直接持有公司200萬股，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

附件：獨立董事候選人簡歷：

顧慶陽先生，1961年12月出生，新加坡國籍，新加坡南洋理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，新加坡國立大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，北京大學(xué)教育學(xué)碩士學(xué)位，湖南師范大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位。自2009年7月起，擔(dān)任新加坡國立大學(xué)李光耀公共政策學(xué)院副教授；2001年8月至2009年6月?lián)涡录悠履涎罄砉ご髮W(xué)經(jīng)濟系助理教授；1998年7月至2001年7月?lián)螙|亞研究所副研究員；1988年7月至1994年7月， 1982年7月至1985年8月，任華中科技大學(xué)高等教育研究所副教授。任懷化學(xué)院數(shù)學(xué)系助教。自2015年6月起，任中國人壽保險公司(新加坡)獨立董事；自2017年11月起，任新交所主板上市公司Sasseur REIT首席獨立董事；自2021年1月起，擔(dān)任中國元聯(lián)基金公司外部非執(zhí)行董事；自2019年6月起，擔(dān)任上海證券交易所主板上市公司佳都科技集團有限公司外部非執(zhí)行董事。自2023年3月以來，任納斯達克上市公司 Intchains Group Limited 獨立董事。

顧慶陽先生不持有公司股份，與控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件不得擔(dān)任公司獨立董事。

楊艷女士，1976年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，湖南大學(xué)博士學(xué)位。1998年7月至2001年4月，湖南華翔進出口公司翻譯；2008年5月至2010年8月，湖南大學(xué)會計學(xué)院講師；2010年9月至今，湖南大學(xué)工商管理學(xué)院講師、副教授、教授；2018年2月至2022年12月，湖南新藥有限公司獨立董事；2自2019年12月起，擔(dān)任株洲天橋起重機有限公司獨立董事；自2022年8月起擔(dān)任湖南醫(yī)藥投資發(fā)展集團有限公司外部董事；自2022年6月起擔(dān)任上市公司潘吉奧科技有限公司、智慧眼科技有限公司獨立董事；自2023年5月起擔(dān)任上市公司高斯貝爾數(shù)字科技有限公司獨立董事。

楊燕女士不持有公司股份，與控股股東、實際控制人等董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件不得擔(dān)任公司獨立董事。

黃守道先生，1962年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，湖南大學(xué)工程博士學(xué)位。1983年7月畢業(yè)于湖南大學(xué)，1983年8月至1993年3月?lián)魏想姍C廠技術(shù)副科長、副廠長/工程師；1993年4月至1995年1月?lián)沃袊茖W(xué)院長沙大地結(jié)構(gòu)研究所工程師；1995年2月至2003年3月?lián)魏洗髮W(xué)電氣與信息工程學(xué)院講師、副教授、電機教研室主任；2003年4月至2006年11月?lián)魏洗髮W(xué)電氣與信息工程學(xué)院副院長、副教授；2006年12月至2012年5月?lián)魏洗髮W(xué)電氣與信息工程學(xué)院黨委書記、教授、岳麓電力傳動與新型發(fā)電重點實驗室主任；2014年12月至2019年11月?lián)蜗骐娂瘓F有限公司外部董事；2022年1月至今擔(dān)任湖南大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院教授；2023年4月至今擔(dān)任“海上風(fēng)電設(shè)備與風(fēng)能高效利用國家重點實驗室”主任。

黃守道先生不持有公司股份，與控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不得擔(dān)任公司董事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件不得擔(dān)任公司獨立董事。

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

鐘詩軍先生，1967年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1998年6月至2010年12月，先后擔(dān)任長沙中意電器集團有限公司質(zhì)量部主任、寧波德貝里克電器有限公司質(zhì)量部經(jīng)理、威勝集團有限公司總辦公室員工、質(zhì)量管理部經(jīng)理、系統(tǒng)管理部經(jīng)理。2017年6月起擔(dān)任威勝集團有限公司企業(yè)管理部經(jīng)理、企業(yè)管理中心主任、湖南威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會主席，擔(dān)任威勝集團有限公司企業(yè)管理中心主任、威勝能源技術(shù)有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

鐘詩軍先生不持有公司股份，與控股股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不得擔(dān)任公司監(jiān)事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

王麗女士，1986年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)位，工商管理碩士，自2007年1月起，先后擔(dān)任行政中心主任、董事會辦公室主任、湖南威盛信息技術(shù)有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任威盛集團有限公司培訓(xùn)中心主任、董事會辦公室主任、公司監(jiān)事、湖南威明能源技術(shù)有限公司監(jiān)事。

王立女士不持有公司股份，與控股股東、實際控制人等董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不得擔(dān)任公司監(jiān)事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-030

威勝信息技術(shù)有限公司

第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年6月2日召開，會議通知于2023年5月24日發(fā)布。本次會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席鐘詩軍主持。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《威盛信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于公司換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

監(jiān)事會同意提名鐘詩軍先生和王志女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并與職工代表大會推薦的職工代表監(jiān)事劉一宇共同組成第三屆監(jiān)事會。第三屆監(jiān)事會任期三年，自2023年第一次臨時股東大會批準之日起計算。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細信息（www.sse.com.cn）《威盛信息技術(shù)有限公司董事會、監(jiān)事會選舉公告》(公告號:2023-029)。本議案仍需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年6月5日

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-031

威勝信息技術(shù)有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月21日召開日期 13 點 30分

召開地點：威勝信息技術(shù)有限公司，湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路468號。

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月21日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2和議案3

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案1

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：提案一：回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李鴻、王學(xué)信、李先懷、范律、張振華。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)出席回復(fù)

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東，請于2023年6月16日17:00前將登記文件掃描件(詳見登記方式所需文件)發(fā)送至郵箱tzzgx@willfar.com出席回復(fù)(出席現(xiàn)場會議時檢查登記材料原件)。

(二)登記方式

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證/護照原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托書原件（委托書格式見附件1）和委托人身份證/護照原件辦理登記手續(xù)。

2、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行合伙人/執(zhí)行合伙人委托代表親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證/護照原件、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復(fù)印件加蓋企業(yè)印章；企業(yè)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示身份證/護照原件、加蓋企業(yè)印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋公章、授權(quán)委托書格式見附件1）辦理登記手續(xù)。

3、上述登記材料應(yīng)當(dāng)提供復(fù)印件，個人登記材料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)由個人簽字，法定代表人證書復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋企業(yè)公章。

4、公司股東或者股東代理人可以直接到公司登記，也可以通過信函、傳真登記，以信函、傳真到達時間為準。股東或者代理人在參加現(xiàn)場會議時應(yīng)當(dāng)攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

(三)登記時間、地點

1、注冊時間:2023年6月16日(上午) 9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、注冊地點：桐梓坡西路468號行政樓9號會議室：湖南長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

六、其他事項

(一)出席會議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費。

（2）與會股東應(yīng)提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

(三)會議聯(lián)系方式:

通信地址：桐梓坡西路468號，湖南長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

郵編：410205

電話：0731-88619798

郵箱：tzzgx@willfar.com

聯(lián)系人：鐘喜玉、余萱

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月5日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

威勝信息技術(shù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月21日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應(yīng)在每個提案組的選舉票數(shù)上進行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-032

威勝信息技術(shù)有限公司

選舉職工代表監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《威盛信息技術(shù)有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月2日召開職工代表大會，選舉劉女士為公司第三屆監(jiān)事會職工代表(簡歷附后)。

公司第三屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。劉一宇女士將與2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。任期為自2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生非職工代表監(jiān)事之日起三年。

劉奕玉女士的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。不得擔(dān)任《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的公司監(jiān)事，不得受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所的處罰，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年6月5日

附件：員工代表監(jiān)事簡歷

劉奕玉女士，1983年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，組織人力資源管理碩士、信息工程學(xué)士。2004年9月至2006年6月，在TCL空調(diào)(中山)有限公司擔(dān)任電子設(shè)計工程師。歷任威勝集團有限公司人力資源部主管、人力資源部經(jīng)理，2006年7月至2016年12月。自2017年1月起，擔(dān)任公司人事行政部經(jīng)理、人事行政中心主任、行政總監(jiān)。

劉一玉女士不持有公司股份，與控股股東、實際控制人等董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不得擔(dān)任公司監(jiān)事，不受中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰或交易所處罰，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-033

威勝信息技術(shù)有限公司

第二屆董事會第二十二次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡稱威勝信息技術(shù)有限公司) 2023年6月2日，“公司”)第二屆董事會第二十二次會議(以下簡稱“本次會議”或“會議”)在公司會議室舉行。本次會議的通知已于5月24日通過通訊送達公司全體董事。會議由公司董事長李鴻女士召集主持。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《威盛信息技術(shù)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議表決后，會議決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于公司選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

董事會同意提名李洪女士、吉哲先生、王學(xué)新先生、李先懷先生、范律先生、張振華先生為公司非獨立董事候選人。第三屆董事會任期三年，自2023年第一次臨時股東大會批準之日起計算。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于公司選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

董事會同意提名顧慶陽先生、楊燕女士、黃守道先生為公司獨立董事候選人。第三屆董事會任期三年，自2023年第一次臨時股東大會批準之日起計算。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

(三)審議通過《第三屆董事會董事薪酬計劃議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，公司第三屆董事會的工資計劃如下：

1、公司獨立董事的工資

顧清揚先生、楊艷女士、黃守道先生的獨立董事年津貼標準為15萬元(含稅)/年。

2、公司非獨立董事的工資

公司董事李鴻、吉喆、王學(xué)信、李先懷、范律、張振華根據(jù)其在公司的具體管理職務(wù)，按照公司的相關(guān)工資和績效考核管理制度領(lǐng)取工資，不再領(lǐng)取額外的董事工資。

本議案涉及新董事的工資計劃。丁方飛、王紅艷、董新洲換屆后不再擔(dān)任新董事會董事，不需要回避表決，其余6名董事已回避表決。

投票結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，6票回避。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于提交2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會同意就2023年第一次臨時股東大會提出申請。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

威勝信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月5日