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證券代碼：603496 證券簡(jiǎn)稱：恒為科技 公告編號(hào)：2023-042

恒為科技(上海)有限公司

公司擔(dān)保全資子公司

公告事項(xiàng)進(jìn)展情況

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：上海恒威智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒威智能”）、恒威智能是恒威科技（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”）的全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：恒威智能擔(dān)保金額為500萬(wàn)元。截至本公告之日，恒威智能公司累計(jì)擔(dān)保余額為1100萬(wàn)元（含本擔(dān)保），占2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.87%。

● 對(duì)外擔(dān)保是否有反擔(dān)保：

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

一、擔(dān)保概述

(一)保證基本情況

2023年6月1日，公司全資子公司恒威智能與交通銀行股份有限公司上海黃浦分行(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行黃浦分行”)簽訂流動(dòng)性貸款合同，向銀行申請(qǐng)500萬(wàn)元人民幣貸款，貸款期限為12個(gè)月。

為滿足恒威智能運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利發(fā)展，公司為上述銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2023年6月1日，公司與交通銀行黃浦分行簽訂了《擔(dān)保合同》，為恒威智能提供不超過(guò)500萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，無(wú)反擔(dān)保。

（2）執(zhí)行內(nèi)部決策程序

2023年4月25日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擔(dān)保全資子公司的議案》，同意公司為全資子公司的銀行授信或貸款提供不超過(guò)8萬(wàn)元的擔(dān)保額度。擔(dān)保方式為擔(dān)保，期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年。詳見(jiàn)公司2023年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于公司擔(dān)保全資子公司的公告》(公告號(hào):2023-030)。

二、二。被擔(dān)保人的基本情況

企業(yè)名稱：上海恒為智能科技有限公司

住所:上海市閔行區(qū)陳興公路2388號(hào)樓603C室

法定代表人：沈振宇

成立日期：2006年10月31日

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)元

業(yè)務(wù)范圍：計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、計(jì)算機(jī)硬件研發(fā)、銷售、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、維護(hù)，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)、建筑智能建筑工程設(shè)計(jì)與施工、建筑機(jī)電安裝施工工程專業(yè)施工、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、業(yè)務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

股東及持股比例：公司持有100%的股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：恒為科技（上海）有限公司

2、債權(quán)人：交通銀行股份有限公司上海黃浦分行

3、擔(dān)保金額：500萬(wàn)元：

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

5、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。

6、擔(dān)保期：（1）根據(jù)主合同約定的主債務(wù)履行期（開(kāi)立銀行承兌匯票/信用證/擔(dān)保函，按債權(quán)人預(yù)付款日期計(jì)算）。每個(gè)主要債務(wù)項(xiàng)下的保證期為自債務(wù)履行期屆滿（或債權(quán)人預(yù)付款之日）之日起三年內(nèi)計(jì)入所有主要合同項(xiàng)下最終到期的主要債務(wù)履行期（或債權(quán)人預(yù)付款之日）。（2）債權(quán)人與債務(wù)人約定債務(wù)人可以分期履行還款義務(wù)的，主債務(wù)的保證期按每期還款義務(wù)計(jì)算，自每期債務(wù)履行期屆滿之日（或債權(quán)人預(yù)付款之日）起至所有主合同項(xiàng)下最終到期的主債務(wù)履行期屆滿之日（或債權(quán)人預(yù)付款之日）。（3）債權(quán)人宣布任何主要債務(wù)提前到期的，主要債務(wù)的履行期屆滿以其宣布的提前到期日為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司為恒智能提供擔(dān)保，以滿足其業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利發(fā)展，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保人為公司全資子公司，信用狀況良好。公司可以有效管理其業(yè)務(wù)，及時(shí)掌握其信用狀況和績(jī)效能力，保證風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：擔(dān)?？梢杂行ПＷC公司和全資子公司的日常運(yùn)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于提高全資子公司業(yè)務(wù)和投融資的基本運(yùn)營(yíng)效率，發(fā)揮信貸措施的作用，降低成本，增加公司收入，符合公司和全體股東的利益，有效實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保存和增值。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告之日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為3200萬(wàn)元（含本擔(dān)保金額），占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.53%。公司不向全資子公司以外的擔(dān)保人提供擔(dān)保，也不存在擔(dān)保逾期的情況。

特此公告。

恒為科技(上海)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：603496 證券簡(jiǎn)稱：恒為科技 公告編號(hào)：2023-043

恒為科技(上海)有限公司

關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年2月28日，恒威科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷部分股票期權(quán)的議案》。(公告號(hào):2023-012)

2023年4月25日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷部分股票期權(quán)的議案》

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司審核確認(rèn)，上述740、550股股票期權(quán)的注銷已于2023年6月2日完成。股票期權(quán)的注銷不會(huì)影響公司的總股本。

特此公告。

恒為科技(上海)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月5日