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證券代碼:002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-051

廣東小松科技有限公司

董事會換屆選舉公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東小松科技有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五屆董事會任期屆滿，為順利完成董事會選舉，公司董事會根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2023年6月5日，第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關(guān)于董事會選舉非獨立董事的議案》和《關(guān)于董事會選舉獨立董事的議案》。具體情況如下:

第一，第六屆董事會的組成

公司第六屆董事會將由9名董事組成，其中6名非獨立董事和3名獨立董事，其中一名是會計專業(yè)人士。董事任期自股東大會批準之日起三年。

二、選舉方式

根據(jù)公司章程，董事會選舉將采用累計投票制度，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每股具有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，可以集中使用股東的表決權(quán)。

三、董事候選人的情況

經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名彭國宇、姜旭、孟繁熙、姜輝、溫林、方曉軍為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；孫金云、宋曉剛、朱文岳為公司第六屆董事會獨立董事候選人，其中朱文岳為會計專業(yè)人士。以上董事候選人簡歷見附件。

四、其他事項

1、公司第六屆董事會高級管理人員董事總數(shù)不得超過董事會成員總數(shù)的一半，獨立董事總數(shù)不得低于董事會成員總數(shù)的三分之一。獨立董事候選人孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生均已獲得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。公司現(xiàn)任獨立董事對有關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

2、董事會選舉仍需提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人的資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，股東大會可表決。

3、為確保公司董事會的正常運作，原董事仍按照法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。

4、董事會變更完成后，第五屆董事會董事姜光勇先生、盧保山先生、楊建佳先生；獨立董事袁培初先生、王丹舟女士、饒麗女士將不再擔任公司董事、獨立董事，不應(yīng)履行但未履行的承諾。

5、公司衷心感謝董事在第五屆董事會任職期間為公司所做的貢獻。

六、備查文件

1、第五屆董事會第四十四次會議決議

2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十四次會議的獨立意見》

特此公告。

廣東小松科技有限公司董事會

2023年6月6日

附件：

董事候選人簡歷

1、彭國宇：男，1967年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，在職本科學(xué)歷。曾任中山市公安消防局開發(fā)區(qū)大隊隊長；中山市公安消防局副局長；中山市公安消防局黨委書記(團職)、政委；廣州青年大學(xué)低碳投資有限公司董事；湖南中房聯(lián)合房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事；中山嘉信化工倉儲物流有限公司執(zhí)行董事；中山中科檢測有限公司董事長；邵陽中房地產(chǎn)有限公司董事長。現(xiàn)任歐浦智能網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長；公司董事長。

彭國宇先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

彭國宇先生截至提名日均未持有公司股份。

2、姜旭:男，1979年出生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)，碩士研究生，高級工程師，榮獲“全國建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家” 稱號及“南昌五一勞動獎?wù)隆薄?006年10月至2009年6月?lián)谓髦泻浇ㄖこ逃邢薰緢?zhí)行董事兼總經(jīng)理；2009年7月至2014年5月?lián)谓鞯谑ㄖこ逃邢薰径麻L；2014年5月至2019年10月?lián)沃薪ǔ情_環(huán)境建設(shè)有限公司董事長?，F(xiàn)任國海建設(shè)有限公司董事長；公司副董事長。

姜旭先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

截至提名日，江旭先生直接持有公司2.38萬股；南昌新巨耀科技有限公司間接持有公司3.29萬股。

3、孟:男，1986年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，華東政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港中文大學(xué)法學(xué)碩士。2009年10月至2013年10月在北京競天公誠律師事務(wù)所工作；2013年10月至2014年12月在廣東君言律師事務(wù)所工作；2014年12月至2017年 2017年4月至2018年4月在申港證券投資銀行總部任職。現(xiàn)任公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理。

孟繁熙先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

孟繁熙先生直接持有公司383、975股，截至提名日。

4、蔣暉:男，1977年出生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟學(xué)家。榮獲湖北省科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、武漢十大創(chuàng)業(yè)鷹、武漢五一勞動獎?wù)隆⑽錆h“黃鶴人才”榮譽稱號；獲湖北省科技進步三等獎、中山市科技進步二等獎、武漢市科技進步三等獎。曾任武漢天宇金橋安全技術(shù)有限公司(股票代碼:300205)黨支部書記、董事總經(jīng)理；中山達華智能科技有限公司(股票代碼:002512)副總裁；北京達華智能科技有限公司黨支部書記、董事總經(jīng)理；深圳大偉創(chuàng)新科技有限公司(股票代碼:002213)總裁?，F(xiàn)任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院碩士導(dǎo)師；武漢服務(wù)貿(mào)易（外包）協(xié)會監(jiān)事；福州大華智能科技有限公司監(jiān)事會主席。

蔣輝先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

蔣暉先生截至提名日均未持有公司股份。

5、溫琳：女，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年12月至2004年7月?lián)畏鹕浇鹂齐娖饔邢薰矩攧?wù)主管；2004年7月至2008年7月?lián)螐V東科龍配件有限公司財務(wù)經(jīng)理；2008年7月至2011年2月?lián)畏鹕接S粉末科技有限公司財務(wù)經(jīng)理；2011年2月至2022年8月?lián)胃Ｖ葸_華智能科技有限公司財務(wù)總監(jiān)助理、資金管理部部長?，F(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

溫琳女士承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

溫琳女士截至提名日均未持有公司股份。

6、方曉軍：男，1974年出生， 中國國籍，無海外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任政府秘書；中國人民大學(xué)商學(xué)院講師；中國石油天然氣集團公司高級主管；國家電力投資集團資本控股有限公司監(jiān)督審計風(fēng)險管理部總經(jīng)理；天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司獨立董事；華多九州科技有限公司董事；匯鼎資本管理有限公司擔任廣東小松科技有限公司總經(jīng)理、第四屆獨立董事。現(xiàn)任誠通通盈基金管理有限公司投資部負責(zé)人。

方曉軍先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

方曉軍先生截至提名日均未持有公司股份。

7、孫金云：男，1972年出生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，副教授?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)管理系副教授、復(fù)旦青年企業(yè)家教育研究發(fā)展中心主任、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院健康創(chuàng)業(yè)人才發(fā)展中心執(zhí)行主任、派斯林數(shù)字技術(shù)有限公司、江蘇恒瑞醫(yī)藥有限公司獨立董事。

孫金云先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限未屆滿；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔任獨立董事；近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰、公開譴責(zé)或者三次以上批評；涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為；未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

孫金云先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

截至提名日，孫金云先生未持有公司股份。

8、宋曉剛:男，1979 蘭州大學(xué)物理化學(xué)博士，深圳證券交易所應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后，年生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)。曾在華龍證券有限公司研究中心和資產(chǎn)管理部工作；西寧國家低碳產(chǎn)業(yè)基金管理公司金融發(fā)展部、深圳證券交易所綜合研究所、中國證監(jiān)會、寧夏回族自治區(qū)金融局副局長、興民智通（集團）董事會秘書、副總經(jīng)理、盛輝智能技術(shù)有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理、山西股權(quán)交易中心有限公司獨立董事。現(xiàn)任深圳市天一智能科技有限公司副總經(jīng)理；銀河電力集團有限公司獨立董事。

宋曉剛先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限未屆滿；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔任獨立董事；近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰、公開譴責(zé)或者三次以上批評；涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為；未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

宋曉剛先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

宋曉剛先生截至提名日均未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊會計師。曾任深圳市中國會計師事務(wù)所審計員；招商局貿(mào)易投資有限公司投資總監(jiān)；深圳市會計師事務(wù)所合伙人；深圳市鵬城會計師事務(wù)所副主任會計師；瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）授予合伙人?，F(xiàn)為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

朱文岳先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未屆滿；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔任獨立董事；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、公開譴責(zé)或者三次以上批評；因涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

朱文岳先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

朱文岳先生截至提名日均未持有公司股份。

證券代碼:002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-052

廣東小松科技有限公司

監(jiān)事會換屆選舉公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東小松科技有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第五監(jiān)事會任期屆滿，為順利完成監(jiān)事會選舉工作，公司監(jiān)事會根據(jù)公司法、深圳證券交易所上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1主板上市公司規(guī)范經(jīng)營、公司章程等相關(guān)規(guī)定，2023年6月5日，第五屆監(jiān)事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。具體情況如下:

第一，第六屆監(jiān)事會的組成

公司第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2人，職工代表監(jiān)事1人。監(jiān)事任期自股東大會批準之日起三年。

二、選舉方式

根據(jù)公司章程，監(jiān)事會選舉將采用累計投票制度，即股東大會選舉非職工代表監(jiān)事時，每股具有與擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東的表決權(quán)可以集中使用。

三、董事候選人的情況

公司監(jiān)事會同意提名馮鉆英女士和鐘偉源先生為公司第六屆董事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人簡歷見附件。

四、其他說明

1、監(jiān)事會選舉仍需提交公司股東大會審議。經(jīng)公司股東大會批準后，上述候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會并開展工作。

2、為確保公司監(jiān)事會的正常運作，原監(jiān)事仍按照法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。

4、監(jiān)事會變更完成后，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事詹輝女士將在任期屆滿后不再擔任公司監(jiān)事，也不存在應(yīng)履行但未履行的承諾。

3、公司衷心感謝監(jiān)事在第五屆監(jiān)事會任職期間對公司的貢獻。

六、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第三十七次會議決議

特此公告。

廣東小松科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

1、馮鉆英：女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任中山達華智能科技有限公司總經(jīng)理助理(現(xiàn)名:福州達華智能科技有限公司)。現(xiàn)任中山成達企業(yè)管理有限公司董事、梅州銀宇科技有限公司執(zhí)行董事、梅州大偉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事、深圳太智能科技有限公司總經(jīng)理、中山恒美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理助理、中山恒達智能科技有限公司行政部長、第五監(jiān)事會主席。

馮鉆英女士承諾：1）同意接受公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

馮鉆英女士截至提名日均未持有公司股份。

2、鐘偉源:男，1979年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。2018年5月加入公司，目前擔任公司采購部主管。

鐘偉源先生承諾：1）同意接受公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

鐘偉源先生截至提名日均未持有公司股份。

證券代碼:002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023－050

廣東小松科技有限公司

關(guān)于提交股東大會審議開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年4月27日，廣東小松科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。董事會一致同意公司(含合并報表范圍內(nèi)的子公司)根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)需求開展不超過3萬元或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年4月28日指定信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第7號一一交易及相關(guān)交易(2023年修訂)等法律法規(guī)，公司于2023年6月5日召開第五屆董事會第44次會議審議通過了《關(guān)于提交股東大會審議開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》并提交公司股東大會授權(quán)董事會，同意董事會授權(quán)管理層審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，簽訂外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。上述業(yè)務(wù)額度和授權(quán)期限自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。上述業(yè)務(wù)金額和授權(quán)期限自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。公司董事會同意將外匯套期保值業(yè)務(wù)提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。審議內(nèi)容如下：

一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)概況

1、目的：國際市場業(yè)務(wù)在公司戰(zhàn)略中占有重要地位。由于公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元等外幣結(jié)算，當匯率波動較大時，匯率損益會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于控制和消化匯率風(fēng)險，減少匯率損失。

2、金額：根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模和實際業(yè)務(wù)需求，計劃開展金額不超過3萬元或等值外幣的外匯套期保值業(yè)務(wù)。為開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，公司不需要根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議支付一定比例的保證金和期權(quán)費（如有必要）投資其他資金。保證金和期權(quán)費將使用公司自有資金，不涉及募集資金。根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定繳納的保證金和期權(quán)費的比例。

3、發(fā)展模式：公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于長期外匯結(jié)算、外匯轉(zhuǎn)讓、外匯交換、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等外匯衍生品業(yè)務(wù)。交易對手或平臺是銀行和其他金融機構(gòu)。

4、資金來源：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來源于自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金的使用。

5、授權(quán)和期限：鑒于外匯套期保值業(yè)務(wù)與公司經(jīng)營密切相關(guān)，提交股東大會授權(quán)董事會，同意董事會授權(quán)管理層審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，簽訂外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。上述業(yè)務(wù)金額和授權(quán)期限自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。

二、審議程序

本次套期保值業(yè)務(wù)已經(jīng)公司第五屆董事會第四十三次會議審議通過，并將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

(一)風(fēng)險分析

公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹慎、安全、有效的原則，不以投機為目的。所有的外匯套期保值交易都是基于正常的跨境業(yè)務(wù)，但外匯套期保值交易也會有一定的風(fēng)險：

1、匯率波動風(fēng)險：當外匯匯率波動較大時，公司判斷匯率波動方向與外匯套期保值合同方向不一致時，會造成匯兌損失；未來匯率波動時，與外匯套期保值合同偏差較大也會造成匯兌損失；

2、履約風(fēng)險：合作金融機構(gòu)在合同期限內(nèi)破產(chǎn)、市場失敗等重大不可控風(fēng)險或其他情況，導(dǎo)致原外匯合同無法以合同價格交付，即合同到期造成的風(fēng)險。

3、內(nèi)部操作風(fēng)險:外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性強，復(fù)雜性高，可能是內(nèi)部控制不完善或操作人員水平高造成的。

(二)風(fēng)險控制措施

為確保公司外匯套期保值的安全順利發(fā)展，公司借鑒優(yōu)秀企業(yè)匯率風(fēng)險管理的經(jīng)驗，進一步細化了外匯套期保值的工作流程和內(nèi)部管理機構(gòu)，引進更多專業(yè)部門分析宏觀形勢和外匯市場，加強內(nèi)部宣傳，嚴格執(zhí)行董事會授權(quán)。

1、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確規(guī)定了外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險控制、信息披露和信息保密，有效規(guī)范和控制了外匯套期保值業(yè)務(wù)的行為和風(fēng)險。公司將嚴格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定操作，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，確保制度的有效實施。

2、公司以規(guī)避風(fēng)險為目的開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止投機和套利交易，嚴格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定經(jīng)營，有效保證制度的實施。

3、為了控制交易違約風(fēng)險，公司只與具有合格業(yè)務(wù)資格的大型銀行和其他金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以避免可能的法律風(fēng)險。

4、加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金分配和使用的審批程序。

5、當外匯市場發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時報告，積極應(yīng)對，妥善處理。

四、對公司的影響

公司大部分產(chǎn)品銷往海外，以外幣結(jié)算。人民幣匯率政策的變化和國際外匯市場的波動對公司的經(jīng)營業(yè)績有一定的影響。開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，可以進一步提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，更好地規(guī)避和防范外匯匯率和利率波動風(fēng)險，提高公司的財務(wù)穩(wěn)定性。

五、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)會計原則

根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認與計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號一套期金融工具清單》的有關(guān)規(guī)定和指南，公司對擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進行了相應(yīng)的會計處理，反映了資產(chǎn)負債表和損益表相關(guān)項目。

六、公司外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析結(jié)論

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，充分利用外匯套期保值工具降低或規(guī)避匯率波動的匯率風(fēng)險，減少匯兌損失，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。公司制定了外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度，完善了相關(guān)內(nèi)部控制制度，可以控制外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險。通過對外匯套期保值，公司可以有效規(guī)避和防范外匯市場風(fēng)險，防止匯率波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，提高財務(wù)穩(wěn)定性。

七、備查文件

1、第五屆董事會第四十三次會議決議

2、第五屆董事會第四十四次會議決議

特此公告。

廣東小松科技有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-054

廣東小松科技有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月5日，廣東小松科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于2023年召開公司第二次臨時股東大會的議案》。董事會決議于2023年6月21日(周三)召開公司第二次臨時股東大會。本次會議的有關(guān)事項現(xiàn)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議名稱：2023年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、股東大會的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

4、會議的召開時間

2023年6月21日(星期三)下午14日召開現(xiàn)場會議:30

網(wǎng)上投票時間：2023年6月21日(星期三)，其中：

(1)2023年6月21日(星期三)9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年6月21日(星期三)上午9日，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議的召開方式

股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）以網(wǎng)絡(luò)形式向全體股東提供投票平臺。股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細則》（2020年修訂）等規(guī)定，持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司和合格的海外機構(gòu)投資者需要在行使表決權(quán)前征求客戶或?qū)嶋H持有人的投票意見（QFII）、香港中央結(jié)算有限公司等持有深股通股份的集合賬戶持有人或名義持有人，征求意見后，應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票，不得通過交易系統(tǒng)進行投票；按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細則》(2020年修訂)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、股權(quán)登記日:2023年6月14日(周三)

7、出席會議的對象：

(1)截至2023年6月14日下午15日：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會和會議表決。股東可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東（附授權(quán)委托書樣式）；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

8、會議地點：廣東省江門市蓬江區(qū)塘下鎮(zhèn)金桐路21號公司六樓會議室

二、會議審議事項

■

獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查后方可表決。

提案3.00-提案5.00分別以累計投票方式選舉董事或非職工代表監(jiān)事，6名非獨立董事、3名獨立董事和2名非職工代表監(jiān)事。股東持有的選舉票數(shù)乘以申請人數(shù)，股東可以在申請人數(shù)中任意分配（零票），但總數(shù)不得超過其所持有的選舉票數(shù)。

在本次股東大會上，公司將對上述議案進行中小投資者單獨表決和計票。

請參見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月6日發(fā)表的上述議案。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

三、會議登記等事項

1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證書或法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件；

3、委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

4、異地股東可以通過信件或傳真方式登記上述相關(guān)證件(2023年6月16日下午16日):00:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記；

5、注冊時間:2023年6月15日(星期四)、6月16日上午9日(星期五):00-11:30，下午13:30-16:00；

6、注冊地點：廣東省江門市蓬江區(qū)塘下鎮(zhèn)金桐路21號證券事務(wù)部，請注明“股東大會”字樣；

7、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：董事會秘書 梁惠玲

證券事務(wù)代表 胡獻文

聯(lián)系電話：0750－3167074

傳真號碼：0750－3167075

8、出席會議的股東應(yīng)自行承擔費用。出席會議的人員應(yīng)在會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶相關(guān)股東身份證明文件進行驗證。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、股東大會將現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合，公司將在股權(quán)登記日后3日內(nèi)發(fā)布提示性公告。

2、會議期為1小時，出席會議的股東應(yīng)自行承擔住宿和交通費用；

3、如有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、廣東小松科技有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議

特此通知。

廣東小松科技有限公司董事會

2023年6月6日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)上投票時，網(wǎng)上投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱“小松投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

①選舉非獨立董事

(如本次股東大會審議事項提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以在6名非獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過所擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事

(如本次股東大會審議事項提案4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×3

股東可以在三名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

③選舉監(jiān)事

(如股東大會審議事項提案5.00，差額選舉，候選人數(shù)為2位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名監(jiān)事候選人中隨意分配他們的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過他們的選舉票數(shù)，投票人數(shù)不得超過兩名。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月21日(現(xiàn)場股東大會當天)上午9日，網(wǎng)上投票系統(tǒng)開始投票：15.結(jié)束時間為2023年6月21日下午3日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束日)：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

廣東小松科技有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

致：廣東小松科技有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/公司出席廣東小松科技有限公司2023年第二次臨時股東大會，按照授權(quán)委托書的指示行使會議審議的各項議案的投票權(quán)，并代表本次會議簽署相關(guān)文件。

委托期限：自簽署日起至股東大會結(jié)束。

委托人姓名：

委托人(身份證號/法人股東營業(yè)執(zhí)照號)：

委托人持股數(shù)：

受托人(簽名)： 受托人身份證號：

本人（本公司）對股東大會審議議案的表決意見：

■

委托人未在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，委托人應(yīng)當在此確認委托人代表委托人在股東大會上行使表決權(quán)的行為。

委托人(簽名/法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年 月 日

證券代碼:002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-053

廣東小松科技有限公司

關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

1、廣東小松科技有限公司全資子公司廣東金萊特智能科技有限公司或其他合并報表范圍內(nèi)的子公司（以下簡稱“公司”或“公司”）與江西玉明智能光電有限公司（以下簡稱“玉明光電”或“關(guān)聯(lián)方”）之間存在無粉紅色照明燈具產(chǎn)品和材料交易。公司與上述關(guān)聯(lián)方在2022年實際發(fā)生的日關(guān)聯(lián)交易總額為115.05萬元。結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計公司與宇明光電2023年產(chǎn)業(yè)合作日關(guān)聯(lián)交易總額不超過3000萬元，授權(quán)期自董事會批準之日起12個月。

2、公司于2023年6月5日召開了第五屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于2023年公司與余明光電日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。公司獨立董事提前發(fā)表了認可意見和獨立意見。本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

(二)預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的類別和金額

單位：萬元

■

(3)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易的實際情況

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)江西玉明智能光電有限公司

1、統(tǒng)一社會信用代碼：91360700MA391LAX76

2、法定代表人：李家俊

3、成立日期：2019年12月4日

4、注冊地址：齊民路164號，江西省贛州市于都縣貢江鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

5、注冊資本：4萬元，673.07萬元

6、經(jīng)營范圍:許可項目:建筑勞務(wù)分包、建筑工程建設(shè)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:照明設(shè)備制造、照明設(shè)備銷售、半導(dǎo)體設(shè)備專用設(shè)備銷售、半導(dǎo)體照明設(shè)備制造、半導(dǎo)體照明設(shè)備銷售、電子元件制造、電子元件零售、電子元件批發(fā)、顯示設(shè)備制造、顯示設(shè)備銷售。集成電路芯片及產(chǎn)品銷售、智能輸配電及控制設(shè)備銷售、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、合同能源管理、節(jié)能管理服務(wù)、家電制造、家電銷售、家電安裝服務(wù)、家電零部件銷售、五金產(chǎn)品制造、五金產(chǎn)品零售、五金產(chǎn)品批發(fā)、模具銷售、勞務(wù)服務(wù)（不包括勞務(wù)派遣）、塑料制品制造、塑料制品銷售、政府采購代理服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易代理、貿(mào)易經(jīng)紀、進出口代理、商品進出口（除許可業(yè)務(wù)外，法律法規(guī)不禁止或限制的項目除外）

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：宇明光電公司實際控制人密切的家庭成員間接控制的企業(yè)，并擔任董事長。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，宇明光電公司的關(guān)聯(lián)方。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方的交易符合公平交易的原則，以市場價格為交易的基礎(chǔ)，以合同的形式明確各方的權(quán)利和義務(wù)。

2、公司上述關(guān)聯(lián)交易的交易價格是在市場價格的基礎(chǔ)上經(jīng)雙方協(xié)商確定的。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議是根據(jù)日常經(jīng)營需要在實際發(fā)生時簽署的。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

上述相關(guān)交易有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，增加利潤增長點；有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，有必要進行交易。

上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、開放的原則，不會損害公司的利益。公司的主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴，也不會影響公司的獨立性，對公司當前和未來的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生積極影響。

五、獨立董事意見

公司的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，不影響公司的獨立性，交易價格參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

六、備查文件

1、第五屆董事會第四十四次會議決議

2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十四次會議有關(guān)事項的事先認可意見》

3、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十四次會議的獨立意見》

特此公告。

廣東小松科技有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼:002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-048

廣東小松科技有限公司

第五屆董事會第四十四次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東小松科技有限公司(以下簡稱“公司”) 或“公司”)2023年5月31日，第五屆董事會第四十四次會議以書面形式和通訊形式發(fā)出會議通知 2023年6月5日上午11：30分在江門市蓬江區(qū)塘下鎮(zhèn)金桐路21號六樓會議室舉行。董事9人，董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議。會議由董事長彭國宇先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、公司董事會議事規(guī)則的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于董事會選舉非獨立董事的議案》

鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意提名彭國宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、姜輝先生、溫林女士、方曉軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（上述候選人簡歷見附件），任期自股東大會批準之日起三年。

在公司第六屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

對上述非獨立董事候選人進行逐項表決，表決結(jié)果一致為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，表決結(jié)果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制度逐項表決。

2、審議通過了《公司董事會選舉獨立董事的議案》

鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，公司董事會同意提名孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷見附件），任期自股東大會批準之日起三年。

公司第六屆董事會董事候選人中，獨立董事人數(shù)不得低于董事會成員總數(shù)的三分之一。

對上述獨立董事候選人進行逐項表決，表決結(jié)果一致為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

本提案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累計投票制度逐項表決。獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查后方可表決。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》和本決議于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表（http://cninfo.com.cn）上。

3、審議通過了《關(guān)于提交股東大會審議開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

董事會同意公司（包括合并報表范圍內(nèi)的子公司）開展外匯套期保值業(yè)務(wù)金額不超過3萬元或等值外幣，同意提交股東大會審議開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)董事會同意董事會授權(quán)管理層審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)計劃，簽訂外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。上述業(yè)務(wù)額度和授權(quán)期限自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，投票結(jié)果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于提交股東大會審議開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》及本決議于同日在指定信息披露媒體《中國證券日報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《超級信息網(wǎng)》上發(fā)表（http://cninfo.com.cn）上。

4、審議通過了《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請綜合融資額度的議案》

董事會一致同意，公司及其子公司計劃在2023年向金融機構(gòu)申請不超過1.5萬元的綜合融資金額（具體融資金額以金融機構(gòu)批準的金額為準），用于補充公司及其子公司的日常經(jīng)營和投資支出，如營運資金、支付貨款、銀行承兌匯票及擔保、貿(mào)易融資（包括開立信用證、進出口押金、進出口匯款融資等）。根據(jù)金融機構(gòu)的要求，公司及其子公司將計劃以土地、房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)為上述綜合融資金額內(nèi)的部分債權(quán)提供抵押擔保。根據(jù)金融機構(gòu)的要求，公司及其子公司將計劃以土地、房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)為上述綜合融資金額內(nèi)的部分債權(quán)提供抵押擔保。具體融資金額將根據(jù)授權(quán)金額內(nèi)公司的需要確定。

上述綜合融資金額和授權(quán)期限自股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。在授權(quán)期內(nèi)，融資金額可以回收利用。具體融資期限以公司與銀行簽訂的融資協(xié)議為準。在融資金額范圍內(nèi)，公司董事會同意授權(quán)管理層處理上述融資事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，投票結(jié)果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于2023年公司與玉明光電日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

董事會一致同意，2023年與關(guān)聯(lián)方江西宇明智能光電有限公司在產(chǎn)業(yè)合作中發(fā)生的日關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額不超過3000萬元，授權(quán)期限自董事會批準之日起12個月。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，投票結(jié)果：通過。

《關(guān)于2023年日常相關(guān)交易預(yù)期的公告》及本決議于同日在指定信息披露媒體《中國證券日報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《超級信息網(wǎng)絡(luò)》上發(fā)布（http://cninfo.com.cn）上。

6、審議通過了《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會提請的議案》

2023年6月21日下午，董事會決定14日：2023年第二次臨時股東大會在公司六樓會議室舉行，審議董事會、監(jiān)事會提出的相關(guān)議案。

投票結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，投票結(jié)果：通過。

《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》和本決議同日在指定信息披露媒體《中國證券日報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

1、第五屆董事會第四十四次會議決議

2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會議第四十四次會議有關(guān)事項的事先認可意見

3、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十四次會議的獨立意見》

特此公告。

廣東小松科技有限公司董事會

2023年6月6日

附件：

董事候選人簡歷

1、彭國宇：男，1967年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，在職本科學(xué)歷。曾任中山市公安消防局開發(fā)區(qū)大隊隊長；中山市公安消防局副局長；中山市公安消防局黨委書記(團職)、政委；廣州青年大學(xué)低碳投資有限公司董事；湖南中房聯(lián)合房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事；中山嘉信化工倉儲物流有限公司執(zhí)行董事；中山中科檢測有限公司董事長；邵陽中房地產(chǎn)有限公司董事長?，F(xiàn)任歐浦智能網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長；公司董事長。

彭國宇先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

彭國宇先生截至提名日均未持有公司股份。

2、姜旭:男，1979年出生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)，碩士研究生，高級工程師，榮獲“全國建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家” 稱號及“南昌五一勞動獎?wù)隆薄?006年10月至2009年6月?lián)谓髦泻浇ㄖこ逃邢薰緢?zhí)行董事兼總經(jīng)理；2009年7月至2014年5月?lián)谓鞯谑ㄖこ逃邢薰径麻L；2014年5月至2019年10月?lián)沃薪ǔ情_環(huán)境建設(shè)有限公司董事長。現(xiàn)任國海建設(shè)有限公司董事長；公司副董事長。

姜旭先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

截至提名日，江旭先生直接持有公司2.38萬股；南昌新巨耀科技有限公司間接持有公司3.29萬股。

3、孟:男，1986年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，華東政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港中文大學(xué)法學(xué)碩士。2009年10月至2013年10月在北京競天公誠律師事務(wù)所工作；2013年10月至2014年12月在廣東君言律師事務(wù)所工作；2014年12月至2017年 2017年4月至2018年4月在申港證券投資銀行總部任職?，F(xiàn)任公司董事、執(zhí)行副總經(jīng)理。

孟繁熙先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

孟繁熙先生直接持有公司383、975股，截至提名日。

4、蔣暉:男，1977年出生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟學(xué)家。榮獲湖北省科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、武漢十大創(chuàng)業(yè)鷹、武漢五一勞動獎?wù)隆⑽錆h“黃鶴人才”榮譽稱號；獲湖北省科技進步三等獎、中山市科技進步二等獎、武漢市科技進步三等獎。曾任武漢天宇金橋安全技術(shù)有限公司(股票代碼:300205)黨支部書記、董事總經(jīng)理；中山達華智能科技有限公司(股票代碼:002512)副總裁；北京達華智能科技有限公司黨支部書記、董事總經(jīng)理；深圳大偉創(chuàng)新科技有限公司(股票代碼:002213)總裁。現(xiàn)任中南財經(jīng)政法大學(xué)會計學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院碩士導(dǎo)師；武漢服務(wù)貿(mào)易（外包）協(xié)會監(jiān)事；福州大華智能科技有限公司監(jiān)事會主席。

蔣輝先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

蔣暉先生截至提名日均未持有公司股份。

5、溫琳：女，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年12月至2004年7月?lián)畏鹕浇鹂齐娖饔邢薰矩攧?wù)主管；2004年7月至2008年7月?lián)螐V東科龍配件有限公司財務(wù)經(jīng)理；2008年7月至2011年2月?lián)畏鹕接S粉末科技有限公司財務(wù)經(jīng)理；2011年2月至2022年8月?lián)胃Ｖ葸_華智能科技有限公司財務(wù)總監(jiān)助理、資金管理部部長?，F(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

溫琳女士承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

溫琳女士截至提名日均未持有公司股份。

6、方曉軍：男，1974年出生， 中國國籍，無海外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任政府秘書；中國人民大學(xué)商學(xué)院講師；中國石油天然氣集團公司高級主管；國家電力投資集團資本控股有限公司監(jiān)督審計風(fēng)險管理部總經(jīng)理；天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司獨立董事；華多九州科技有限公司董事；匯鼎資本管理有限公司擔任廣東小松科技有限公司總經(jīng)理、第四屆獨立董事?，F(xiàn)任誠通通盈基金管理有限公司投資部負責(zé)人。

方曉軍先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

方曉軍先生截至提名日均未持有公司股份。

7、孫金云：男，1972年出生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，副教授?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)管理系副教授、復(fù)旦青年企業(yè)家教育研究發(fā)展中心主任、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院健康創(chuàng)業(yè)人才發(fā)展中心執(zhí)行主任、派斯林數(shù)字技術(shù)有限公司、江蘇恒瑞醫(yī)藥有限公司獨立董事。

孫金云先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限未屆滿；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔任獨立董事；近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰、公開譴責(zé)或者三次以上批評；涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為；未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

孫金云先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

截至提名日，孫金云先生未持有公司股份。

8、宋曉剛:男，1979 蘭州大學(xué)物理化學(xué)博士，深圳證券交易所應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后，年生，中國國籍，中共黨員，無海外永久居留權(quán)。曾在華龍證券有限公司研究中心和資產(chǎn)管理部工作；西寧國家低碳產(chǎn)業(yè)基金管理公司金融發(fā)展部、深圳證券交易所綜合研究所、中國證監(jiān)會、寧夏回族自治區(qū)金融局副局長、興民智通（集團）董事會秘書、副總經(jīng)理、盛輝智能技術(shù)有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理、山西股權(quán)交易中心有限公司獨立董事?，F(xiàn)任深圳市天一智能科技有限公司副總經(jīng)理；銀河電力集團有限公司獨立董事。

宋曉剛先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限未屆滿；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔任獨立董事；近36個月未受中國證監(jiān)會行政處罰、公開譴責(zé)或者三次以上批評；涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為；未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

宋曉剛先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

宋曉剛先生截至提名日均未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊會計師。曾任深圳市中國會計師事務(wù)所審計員；招商局貿(mào)易投資有限公司投資總監(jiān)；深圳市會計師事務(wù)所合伙人；深圳市鵬城會計師事務(wù)所副主任會計師；瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）授予合伙人?，F(xiàn)為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

朱文岳先生承諾：1）同意接受公司第六屆董事會獨立董事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未屆滿；《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號不得擔任獨立董事；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、公開譴責(zé)或者三次以上批評；因涉嫌犯罪或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查。中國證監(jiān)會未在證券期貨市場非法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

朱文岳先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的條件。

朱文岳先生截至提名日均未持有公司股份。

證券代碼：002723 證券簡稱：小松股份 公告編號：2023-049

廣東小松科技有限公司

第五屆監(jiān)事會第三十七次會議決議的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東小松科技有限公司(以下簡稱“公司”) 或“本公司”)2023年5月31日，第五屆監(jiān)事會第37次會議以書面和電話方式送達監(jiān)事，2023年6月5日上午11次會議：30在江門市蓬江區(qū)唐下鎮(zhèn)金桐路21號六樓會議室舉行。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事組成。會議由監(jiān)事會主席馮金英女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、 監(jiān)事會會議審議

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，馮鉆英女士和鐘偉遠先生同意提名為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡歷見附件）。

另外一名監(jiān)事將由公司員工代表大會選舉。

經(jīng)股東大會投票選舉后，上述非職工代表監(jiān)事候選人將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自股東大會批準之日起三年。

對上述非職工代表監(jiān)事候選人進行逐項表決，表決結(jié)果一致：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制度逐項表決。

《關(guān)于監(jiān)事會選舉的公告》和本決議于同日在指定信息披露媒體《中國證券日報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》和巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表（http://cninfo.com.cn）上。

2、審議通過了《關(guān)于2023年公司與玉明光電日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司預(yù)計2023年子公司與關(guān)聯(lián)方江西玉明智能光電有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易金額，是結(jié)合公司實際情況和業(yè)務(wù)需要的正常業(yè)務(wù)行為，上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公平、公平的原則，以市場價格為交易基礎(chǔ)，不損害中小股東的合法權(quán)益，也不違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，投票結(jié)果：通過。

本議案將提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于2023年日常相關(guān)交易預(yù)期的公告》及本決議于同日在指定信息披露媒體《中國證券日報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券日報》、《超級信息網(wǎng)絡(luò)》上發(fā)布（http://cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第三十七次會議決議

特此公告。

廣東小松科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

1、馮鉆英：女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任中山達華智能科技有限公司總經(jīng)理助理(現(xiàn)名:福州達華智能科技有限公司)?，F(xiàn)任中山成達企業(yè)管理有限公司董事、梅州銀宇科技有限公司執(zhí)行董事、梅州大偉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事、深圳太智能科技有限公司總經(jīng)理、中山恒美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理助理、中山恒達智能科技有限公司行政部長、第五監(jiān)事會主席。

馮鉆英女士承諾：1）同意接受公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

馮鉆英女士截至提名日均未持有公司股份。

2、鐘偉源:男，1979年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。2018年5月加入公司，目前擔任公司采購部主管。

鐘偉源先生承諾：1）同意接受公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。2)不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；中國證監(jiān)會不采取證券市場禁止措施，期限未屆滿；證券交易所不公開認定為不適合上市公司董事，期限尚未到期；近36個月未受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上批評；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。

鐘偉源先生截至提名日均未持有公司股份。