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證券代碼：688065 簡稱證券:凱賽生物 公告編號(hào)：2023-017

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

關(guān)于變更公司的經(jīng)營范圍

修改公司章程的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海凱賽生物技術(shù)有限公司 “公司”)于2023年6月5日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍和修訂公司經(jīng)營范圍的問題》〈公司章程〉提案。公司根據(jù)業(yè)務(wù)范圍的變更，修改公司章程中相應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍條款。具體情況如下：

1.變更經(jīng)營范圍

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況和公司經(jīng)營范圍標(biāo)準(zhǔn)化表達(dá)的要求，擬對(duì)公司經(jīng)營范圍進(jìn)行以下調(diào)整：

變更前的經(jīng)營范圍：技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢（涉及許可證經(jīng)營的許可證經(jīng)營）；單體和聚合物聚合物、生物技術(shù)產(chǎn)品(不含藥品、食品和食品添加劑)的生產(chǎn)和銷售。

變更后的業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)進(jìn)出口、生物基材技術(shù)研發(fā)、生物基材制造、生物基材銷售、生物化學(xué)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、合成材料制造、合成材料銷售、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、特殊化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷售專用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；生產(chǎn)化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；合成纖維制造；合成纖維銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；非住宅房地產(chǎn)租賃。

二、修訂《公司章程》

根據(jù)上述業(yè)務(wù)范圍的變更，公司計(jì)劃修訂公司章程，具體修訂內(nèi)容如下：

■

三、其他事項(xiàng)說明

除上述條款修改外，公司章程的其他條款保持不變。具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)和登記為準(zhǔn)。

公司章程的修訂已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，仍需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理注冊(cè)資本變更、公司章程工商變更登記變更等相關(guān)事宜。

修訂后的公司章程全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688065 簡稱證券:凱賽生物 公告編號(hào)：2023-016

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議

2023年5月25日，上海凱賽生物技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月5日15日:第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議以通訊會(huì)議的形式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張國華主持，會(huì)議應(yīng)為3人，實(shí)際為3人。本次會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決合法有效。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于2023年公司監(jiān)事薪酬計(jì)劃》的議案

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年監(jiān)事的工資計(jì)劃是根據(jù)公司所在行業(yè)和公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，符合公司的實(shí)際情況，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并同意將該計(jì)劃提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：3票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

特此公告。

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月 6日

證券代碼：688065 簡稱證券:凱賽生物 公告編號(hào)：2023-015

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

上海凱賽生物技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)于 第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年6月5日召開，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司計(jì)劃繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健”)為公司 2023年財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該提案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

■

2.投資者的保護(hù)能力

2022年底，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)累計(jì)提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額1億元以上。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金提到，職業(yè)保險(xiǎn)的購買符合財(cái)政部《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的有關(guān)規(guī)定。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近三年審理的與執(zhí)業(yè)行為有關(guān)的民事訴訟，不承擔(dān)民事責(zé)任。

■

3.誠信記錄

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次，監(jiān)督管理措施13次，自律監(jiān)督措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。近三年來，員工因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人、監(jiān)督管理措施31人、自律監(jiān)督措施2人、紀(jì)律處罰3人，未受到刑事處罰，共涉及39人。

(二)項(xiàng)目信息

1.基本信息

■

2.誠信記錄

項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員近三年無刑事處罰、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門行政處罰、監(jiān)督管理措施、證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織自律監(jiān)督措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員不存在影響?yīng)毩⑿缘目赡苄浴?/P>

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)定價(jià)是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)和會(huì)計(jì)處理的復(fù)雜性，以及公司年度報(bào)告審計(jì)所需的審計(jì)人員、工作量和公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定的。

公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)為105萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)為15萬元，2023年審計(jì)費(fèi)為參考。

公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層決定天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023年的審計(jì)費(fèi)用，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理的程序

(一)審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過了解和審查天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信，認(rèn)為在執(zhí)業(yè)過程中可以滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）同意續(xù)聘為公司2023年財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年，并同意提交董事會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事就更新會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了事先批準(zhǔn)的意見，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見：天健具有專業(yè)審計(jì)工作的專業(yè)素質(zhì)、投資者保護(hù)能力、良好的誠信水平，不違反中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德規(guī)范的獨(dú)立要求。天健在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡職地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，更好地履行其責(zé)任和義務(wù)。公司續(xù)聘天健是2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序，符合《公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不損害公司及全體股東的利益。綜上所述，公司同意續(xù)聘天健為公司2023年財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將此事提交股東大會(huì)審議。

（3）董事會(huì)的審議和表決

公司于2023年6月5日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

(四)生效日期

會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任仍需提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688065 簡稱證券:凱賽生物 公告編號(hào)：2023-018

上海凱賽生物技術(shù)有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月27日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月27日召開日期 14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)綠洲環(huán)路396弄1號(hào)903會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月27日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）融資融券、融資、商定回購業(yè)務(wù)賬戶和上海證券交易所投資者的投票程序涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、商定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會(huì)將聽取《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告已于2023年4月26日和2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布。（www.sse.com.cn）并在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露。

在2022年年度股東大會(huì)召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上海凱賽生物技術(shù)有限公司2022年年度股東大會(huì)資料公布。

2、特別決議：10

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記所需材料

1.自然人股東：自然人股東應(yīng)持有股票賬戶卡原件、身份證原件或其他有效證件或證明原件；委托代理人應(yīng)持有股東身份證復(fù)印件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件1）、代理人身份證原件登記。

2.法定股東法定代表人擬出席會(huì)議的，請(qǐng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、法定代表人身份證復(fù)印件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、法定代表人身份證、法定代表人身份證原件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（委托書格式見附件1）辦理現(xiàn)場登記手續(xù)。

(二)登記時(shí)間

北京時(shí)間92023年6月21日:30-12:00，13:30-17:00。

(三)登記地點(diǎn)

上海市閔行區(qū)綠洲環(huán)路396弄11號(hào) 會(huì)議登記處

(4)股東也可以通過信函或傳真登記(信函到達(dá)公司所在地的郵戳日不晚于2023年6月21日17日):00時(shí)，請(qǐng)?jiān)谛偶騻髡嫔献⒚髀?lián)系電話)。

為確保股東大會(huì)的順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，請(qǐng)出席現(xiàn)場股東大會(huì)的股東和股東代理人提前登記確認(rèn)。

六、其他事項(xiàng)

(一)聯(lián)系方式

地址：上海市閔行區(qū)綠洲環(huán)路396弄11號(hào)

郵編：200240

電話：021-50801916

傳真：021-50801386

郵箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

聯(lián)系人：臧慧卿

（2）現(xiàn)場參加會(huì)議的注意事項(xiàng)

擬出席會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場，并攜帶有效身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

(三)會(huì)期半天，出席會(huì)議的人員自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

(四)授權(quán)委托書格式見附件。

特此公告。

上海凱賽生物技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海凱賽生物技術(shù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)：

客戶身份證號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。