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證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 編號：2023-051

平頂山天安煤業(yè)有限公司

第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月5日，平頂山天安煤業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第六次會議通過通訊表決召開，由公司第九屆監(jiān)事會主席張金昌先生主持。本次會議應表決9名監(jiān)事，實際表決9名監(jiān)事。會議的召開和程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了控股子公司上海國厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案。(詳見2023-052號公告)

特此公告。

平頂山天安煤業(yè)有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 編號：2023-050

平頂山天安煤業(yè)有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月5日，平頂山天安煤業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議通過通訊表決召開。會議由公司第九屆董事會董事長李延河先生主持。會議應表決董事15人，實際表決董事15人。會議的召開和程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了控股子公司上海國厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案。(詳見2023-052號公告)

董事會審議關聯(lián)交易議案時，關聯(lián)董事李延河先生、張建國先生、屠興子先生、李慶明先生、吳欣先生、陳金偉先生已回避表決，未代表非關聯(lián)董事行使表決權。

公司獨立董事已明確同意本議案。

華泰聯(lián)合證券有限公司是公司的發(fā)起人，同意此事，并出具了驗證意見。

特此公告。

平頂山天安煤股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601666 股票簡稱：平煤股份 編號：2023-052

平頂山天安煤業(yè)有限公司

上海國厚金融租賃有限公司控股子公司

公告金融租賃業(yè)務及相關交易

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

提示：重要內容：

●平頂山天安煤業(yè)有限公司(以下簡稱公司)控股子公司上海國厚融資租賃有限公司(以下簡稱上海國厚租賃)擬與中國平煤神馬控股集團有限公司(以下簡稱中國平煤神馬集團)控股的三家子公司佳縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司共開展融資租賃業(yè)務。

●作為公司控股股東，中國平煤神馬集團持有公司995、987、310股，占公司已發(fā)行股份的43.02%。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構成相關交易。

●本次交易不構成重大資產重組。

●本次交易已經公司九屆七次董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

一、關聯(lián)交易概述

（一）概述

嘉縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司、中國平煤神馬集團控股的三家子公司上海國厚租賃公司共開展了不超過4.5億元的融資租賃業(yè)務。

(二)關聯(lián)方關系介紹

作為公司控股股東，中國平煤神馬集團持有公司995、987、310股，占公司已發(fā)行股數(shù)的43.02%。由于上海國厚租賃公司控股子公司、佳縣景盛煤炭有限公司、河南平煤神馬制藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能技術有限公司為中國平煤神馬集團控股子公司，根據上海證券交易所股票上市規(guī)則，交易員由同一母公司中國平煤神馬集團控制，構成相關交易。

二、關聯(lián)交易各方的基本情況

(一)上海國厚金融租賃有限公司

公司名稱：上海國厚金融租賃有限公司

成立日期:2015年8月:

公司住所:上海浦東新區(qū)金藏路258號2號樓3樓302室

注冊資本：2000萬元

法定代表人：蔣自立

公司類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資)

股權結構：平頂山天安煤業(yè)有限公司持有93.75%的股份，宏濤船務有限公司持有6.25%的股份。

經營范圍：融資租賃業(yè)務、租賃業(yè)務、從事與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務，從國內外購買租賃財產、租賃財產殘值及維護、租賃交易咨詢及擔保。

截至 2022年12月31日，上海國厚租賃資產總額為 總負債為206萬元，511萬元 凈資產27萬元，878萬元 178,633萬元；營業(yè)收入13,479萬元，凈利潤 8.831萬元。上述財務數(shù)據已經審計。

(二)佳縣景盛煤業(yè)有限公司

公司名稱：佳縣景盛煤業(yè)有限公司

成立日期：2011年7月

公司住所：景家洼村82號，河南省平頂山市嘉縣黃道鎮(zhèn)老莊村

注冊資本：26000萬元

法定代表人：秦許東

公司類型：有限責任公司

股權結構：中國平煤神馬集團持有51%股份，河南景家洼煤業(yè)集團有限公司持有49%股份。

經營范圍:原煤開采銷售、電力供應、煤礦投資咨詢管理。

截至 佳縣景盛煤業(yè)有限公司資產總額23815萬元，2022年12月31日 5.864萬元，凈資產 17.951萬元；營業(yè)收入4.742萬元，凈利潤1.235萬元。上述財務數(shù)據已經審計。

(三)河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司

公司名稱：河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司

成立日期：2021年4月

公司住所：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設路東段826-6號

注冊資本：1000萬元

法定代表人：呼兵

公司類型：其他有限責任公司

股權結構：中國平煤神馬集團持有70%的股份，崔現(xiàn)良持有30%的股份。

經營范圍:藥品批發(fā)；第三類醫(yī)療器械經營；食品銷售；城市配送運輸服務(不含危險品)；藥品互聯(lián)網信息服務；醫(yī)療器械互聯(lián)網信息服務；消毒器械銷售(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準。一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品)；保健食品（預包裝）銷售；特殊醫(yī)療用途配方食品銷售；化妝品批發(fā)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；日常百貨公司銷售；家電銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務（不包括需要批準的危險化學品等項目）；機械設備租賃；電子產品銷售；消毒劑銷售(不含危險化學品)；日用化學品銷售；日用品批發(fā)；個人衛(wèi)生用品銷售；日用品銷售；環(huán)境應急處理服務；專業(yè)的清潔、清潔和消毒服務；塑料制品銷售；特殊化學品銷售（不含危險化學品）；日常雜貨銷售；包裝材料及產品銷售；機電設備銷售；機械零部件銷售；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；辦公用品銷售；辦公設備耗材銷售；化工產品銷售(不含許可化工產品)；玻璃儀器銷售、衛(wèi)生潔具銷售、儀器銷售、會議展覽服務、廣告設計、代理、廣告制作、廣告發(fā)布、金屬產品銷售、衛(wèi)生用品和一次性醫(yī)療用品銷售（依法必須批準的項目除外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經營活動)。

截至 2022年12月31日，河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司資產總額為10792萬元，總負債為 6.865萬元，凈資產3.927萬元；營業(yè)收入1.660萬元，凈利潤21萬元。已審計了上述財務數(shù)據。

(四)河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司

公司名稱：河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司

成立日期：2013年9月

公司住所：河南省平頂山市高新區(qū)神馬大道666號26號樓3樓

注冊資本：5000萬元

法定代表人：谷海濤

公司類型：其他有限責任公司

股權結構:河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能有限公司51%，河南平能風險投資有限公司49%。

經營范圍：環(huán)保節(jié)能項目開發(fā)、合同能源管理項目開發(fā)和服務、新能源節(jié)能技術推廣、技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、供配電系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保設備、機械設備、機電設備、礦山設備、電氣設備、水處理、污水疏浚系統(tǒng)研發(fā)、組裝、生產、安裝、維護、電力銷售、采暖、采暖、采暖、倉儲服務（易燃易爆危險化學品除外）；批發(fā)零售：照明設備、五金交電、鋼材、建材、機電設備、礦山設備。

截至 2022年12月31日，河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司資產總額為38629萬元，總負債為 2555萬元，凈資產13074萬元；營業(yè)收入11144萬元，凈利潤-1025萬元。上述財務數(shù)據已經審計。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

1、租賃標的:嘉縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬醫(yī)藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能科技有限公司的相關生產設備(以實際簽訂的合同為準)。

2、類別：設備資產

3、所有權：該資產屬于嘉縣景盛煤業(yè)有限公司、河南平煤神馬制藥有限公司、河南平煤神馬環(huán)保節(jié)能技術有限公司三家公司，無重大爭議、訴訟或仲裁事項，無查封、凍結等司法措施。

4、位置：平頂山市

4、關聯(lián)交易合同的主要內容和定價政策

1、融資金額:不超過4.5億元(含4.5億元)

2、租賃方式：售后回租方式

3、租賃期限：3年

4、利率:租賃年利率根據市場情況確定，不低于6%

5、租賃擔保：中國平煤神馬集團和私營股東提供擔保

融資租賃業(yè)務及相關交易定價是指當前融資租賃市場價格水平，結合行業(yè)慣例和市場價格，按照公平原則協(xié)商確定的。交易定價方法客觀公平。本次交易不會對公司的財務狀況、經營成果和獨立性產生重大不利影響，也不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益；相關交易履行必要的決策程序和審批程序，交易的必要性和定價的公平性符合相關要求。

5、關聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

通過開展上述融資租賃業(yè)務，公司控股子公司增加了上海國厚租賃的主營業(yè)務收入和利潤，進而增加了平煤股份未來的利潤。

六、關聯(lián)交易應當履行的審查程序

2023年6月5日，公司召開了第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于控股子公司上海國厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務的議案》。董事會審議相關交易議案時，相關董事李延河先生、張建國先生、涂興子先生、李慶明先生、吳欣先生、陳金偉先生已回避表決，未代表非相關董事行使表決權。與會非關聯(lián)董事一致同意上述關聯(lián)交易，獨立董事對上述關聯(lián)交易發(fā)表意見。

七、獨立董事意見

通過開展上述融資租賃業(yè)務，公司控股子公司上海國厚租賃不僅可以增加上海國厚租賃的經濟效益，還可以增加公司的利潤，符合公司及全體股東的利益。相關交易遵循公開、公平、公正的原則，定價公平，符合相關法律法規(guī)，不損害公司和股東的利益。公司董事會在審議該提案時，所有相關董事都會返還避免表決，表決程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

八、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為，相關交易定價原則合理，定價公平，不損害公司和股東的利益。上海國厚租賃開展的融資租賃事項不會對公司的生產經營產生重大影響。審查程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

九、保薦機構核查意見

經核實，發(fā)起人華泰聯(lián)合證券有限公司認為：公司控股子公司上海國厚租賃及關聯(lián)方金融租賃業(yè)務及關聯(lián)交易已經董事會和監(jiān)事會批準，公司關聯(lián)董事避免投票，獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，履行必要的審批程序。本事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關規(guī)定的要求。上述事項遵循公平、公正、開放的原則，不損害公司和股東，特別是無關股東的利益。保薦人對控股子公司上海國厚金融租賃有限公司與關聯(lián)方開展金融租賃業(yè)務及相關交易無異議。

十、歷史關聯(lián)交易(日常關聯(lián)交易除外)需要特別說明

在過去的12個月里，除了日常關聯(lián)交易外，公司與控股股東中國平煤神馬集團及其子公司共有3筆關聯(lián)交易，總金額約3億元。

（1）2022年9月30日，公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于向中國平煤神馬集團購買產能指標的議案》。會議同意通過自有資金24149萬元向控股股東中國平煤神馬集團購買204.5萬噸/年產能置換指標，主要用于河南平寶煤業(yè)有限公司首山一礦改擴建工程及8礦2號井、2礦、4礦、11礦四大產業(yè)升級改造工程新增煤炭產能置換。詳見《平煤股份關于向中國平煤神馬集團購買產能指標及相關交易的公告》(公告號:2022-098)。

（2）2023年3月13日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關于轉讓控股子公司平煤黃龍新能源有限公司股權的議案》。會議同意，公司將控股子公司黃龍新能源51%的股權轉讓給控股股東中國平煤神馬集團控股子公司首安清潔能源，轉讓價格為經備案資產評估報告確認的黃龍新能源凈資產評估價值的51%。887.3278萬元(公告號:2023-023)。

（3）2023年4月27日，公司第九屆董事會第六次會議審議通過了《關于收購中國平煤神馬集團持有河南鋼鐵集團有限公司部分股權的議案》。會議同意，公司以零價購買控股股東中國平煤神馬集團持有的河南鋼鐵集團有限公司0.75%的股權，河南鋼鐵集團有限公司股權對應的注冊資本(公告號:2023-043)由公司直接出資1.5億元繳納。

十一、備查文件

(一)公司第九屆董事會第七次會議決議經與會董事簽字確認

(二)公司第九屆監(jiān)事會第六次會議決議經與會監(jiān)事簽字確認

（3）公司獨立董事簽署的獨立意見

（4）華泰聯(lián)合證券有限公司關于平頂山天安煤業(yè)有限公司控股子公司上海國厚金融租賃有限公司開展金融租賃業(yè)務及相關交易的驗證意見

特此公告。

平頂山天安煤股份有限公司董事會

2023年6月6日